Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

СМИ: в Китае ликвидирована одна из крупнейших финансовых пирамид.

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Полиция Китая, расследующая деятельность интернет-платформы для кредитования Ezubao, задержала 21 подозреваемого, на время проведения следствия арестованы активы компании — 50 млрд юаней ($7,58 млрд).

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Хакеры изменили курс рубля на 15% с помощью вируса.

За резким колебанием курса рубля в феврале 2015 года стоит хакерская атака, пришли к выводу эксперты Group-IB. Взлом систем Энергобанка произошел с помощью нового трояна. Атака причинила брокеру многомиллионный ущерб.

​​​В компании Group-IB выяснили, что российские хакеры взломали систему безопасности регионального банка и с помощью вируса смогли изменить курс рубля на биржевых торгах более чем на 15%. Речь идет о казанском Энергобанке, пояснил РБК руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки Group-IB Дмитрий Волков. Хакеры использовали вирус под названием Corkow Trojan.

В результате атаки банк разместил в феврале 2015 года приказы более чем на $500 млн по нерыночному курсу. Действия хакера вызвали очень большую волатильность в течение шести минут, что позволило совершить сделку на покупку долларов по курсу 59,0560 и через 51 секунду продать по курсу 62,3490, говорится в обзоре.

Вредоносное программное обеспечение, примененное для атаки, способно открывать на компьютере бэкдор (канал удаленного управления) через легитимно выглядящие сайты или файлы и затем принуждать его к выполнению команд хакеров. Вирус Corkow постоянно обновляется для обхода антивирусных программ. Он проник в 250 тыс. компьютеров по всему миру и заразил более ста финансовых институтов, говорится в обзоре Group-IB. Средства антивирусной защиты не способны эффективно противостоять этой угрозе, выяснили эксперты. Во всех банках, где была зафиксирована эта вредоносная программа, был установлен и корректно работал антивирус. При этом вредоносная программа может находиться в сети незамеченной более шести месяцев.

Используя вредоносное программное обеспечение, хакер вызвал серьезные скачки курса доллара, указывается в отчете Group-IB. За 14 минут хакер добился аномальной волатильности, что позволило покупать доллар за 55 руб., а продавать по 62 руб. До инцидента трейдеры торговались в рыночном диапазоне 60 — 62 руб. за доллар.

Энергобанк утверждал, что тогда его потери составили 244 млн руб. за счет этих сделок.

В свою очередь, доказательств того, что хакеры получили прибыль от этой операции, нет. Позже Московская биржа сообщила, что ее системы не были взломаны в результате этого инцидента. Расследование же Центробанка не установило манипуляций на валютном рынке.

В Group-IB подчеркивают, что на волатильности заработали обычные клиенты биржи. «В итоге этой махинации банк понес большой финансовый и репутационный ущерб, поскольку многие игроки на рынке не доверяют версии со взломом и охотно все списывают на ошибку оператора торговой системы», — говорится в обзоре. Тем не менее Волков заявил, что Энергобанк может взыскать свои потери с тех, кто ответственен за проникновение вредоносного обеспечения в торговую систему. «Однако эти лица нужно еще установить», — говорит он.

В конце марта 2015 года комитет по валютному рынку Московской биржи рекомендовал правлению биржи исключить Энергобанк из состава участников торгов валютного рынка из-за недостаточной защищенности системы информационной безопасности банка. Сделки с Энергобанком в тот день заключали три брокерские компании: «Финам», БКС и «Отрытие Брокер», клиенты которых покупали валюту по низкому курсу. Банк через суд потребовал от брокеров компенсировать свои потери. С «Открытия» он требовал 117,3 млн руб., с БКС — 118,5 млн и с «Финама» — 7,8 млн руб., однако в марте Вахитовский районный суд Казани отказал в удовлетворении иска на том основании, что Энергобанком также было подано заявление в правоохранительные органы. ​

Следствие ведет МВД Татарстана, возбудившее по заявлению банка уголовное дело по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). По информации агентства «Интерфакс», в апреле следственные органы накладывали арест на средства клиентов «Финама», «Открытия» и БКС. В этот же день татарстанское МВД заявило о том, что торги 27 февраля от лица Энергобанка прошли после внедрения компьютерного вируса. При этом следствие по уголовному делу было решено продолжить.

Как отмечается в обзоре Group-IB, в августе 2015 года произошел другой важный инцидент с использованием расчетной системы, объединяющей около 250 банков и позволяющей снимать средства с карт Visa и MasterCard по выгодным тарифам. Тогда через банкоматы одного из участников этой расчетной системы было выдано несколько сотен миллионов рублей, которые, как выяснилось позже, были результатом хакерской атаки с использованием все того же трояна Corkow.

Хакеры изменили курс рубля на 15% с помощью вируса. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Швейцария начала борьбу с российскими налоговыми уклонистами.

Крупнейший банк Швейцарии UBS начал спрашивать у своих российских клиентов, выполняют ли они закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), пишут «Ведомости». Официально требования пока не введены, но менеджеры уже беседуют с клиентами и пригрозили прекратить сотрудничество, если уведомления не будут представлены.

Подобного рода предписания работают также и в Credit Suisse, а также в швейцарском подразделении Rothschild Group. Банк просит от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».

Швейцарские банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, поскольку россияне обязаны уведомлять ФНС о наличии у него акций в КИК.

Закон о контролируемых иностранных компаниях был принят в позапрошлом году. Под ними подразумеваются получающие пассивный доход из России иностранные фирмы, в которых российские резиденты владеют контрольными пакетами акций. В их число могут входить, в частности, трейдеры крупных сырьевых корпораций.

Пока такие меры принимает только Швейцария, где законодательство против отмывания резко ужесточилось после ряда скандалов с американскими резидентами, уходившими от налогов при помощи банков этой страны. С 2016 года раскрывать информацию, возможно, придется также в Великобритании и Нидерландах, пишет издание.

Чтобы избежать закрытия счета, физическое лицо может сменить налоговое резидентство, переехав в ту же Швейцарию, Мальту или на Кипр. Кроме того, можно закрыть КИК и перевести средства на свой личный счет. Однако с 2015 года граждане России, являющиеся резидентами, обязаны отчитываться по всем личным счетам и вкладам за рубежом.

Швейцария начала борьбу с российскими налоговыми уклонистами. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Прощание с Франклином: зачем хотят запретить банкноты в $100.

Эксперты из Гарварда предложили запретить банкноты крупных номиналов для борьбы с организованной преступностью. От крупных банкнот уже избавились Канада и Сингапур.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Суд засекретил процесс по делу подруги Евгении Васильевой.

Суд над подругой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Екатериной Сметановой, также проходящей по делу «Оборонсервиса», пройдет в закрытом режиме. Это решение необходимо для обеспечения ее безопасности, пояснили в суде.

Пресненский суд засекретил процесс фигурантки дела ОАО «Оборонсервиса» Екатерины Сметановой. Об этом РБК сообщил в пресс-службе суда. Слушания по делу в среду начались в закрытом режиме, журналистов не пустили в зал суда.

Как пояснил собеседник агентства, Сметанова находится под госзащитой и для обеспечения ее безопасности суд принял решения засекретить судебные разбирательства.

Согласно материалам дела, Сметанова руководила компанией «Центр правовой поддержки Эксперт», которую обвинения считает подконтрольной Васильевой. Эта фирма выступала агентом при проведении сделок по продажи активов Минобороны и по мнению стороны обвинения незаконно получала агентские вознаграждения в размере 5% от сделки.

Сметанова была задержана самой первой в октябре 2012 года. Именно после того, как она дала признательные показания и заключила сделку со следствием, обвинения были предъявлены и Васильевой.

В мае 2015 года Пресненский суд столицы признал Васильеву виновной по ряду эпизодов и приговорил к пяти годам колонии. Спустя два месяца Васильева была освобождена условно-досрочно. ​

Суд засекретил процесс по делу подруги Евгении Васильевой. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд приговорил экс-сотрудников «Банка Москвы» к 4,5 и 4 годам колонии за растрату более 1 млрд руб.

Мещанский районный суд Москвы в среду огласил приговор двум бывшим сотрудникам «Банка Москвы» Константину Сальникову и Алле Авериной, признанных накануне виновными в растрате более 1 млрд руб.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде, согласно постановлению, оглашенному судьей Еленой Максимовой, К. Сальников приговорен к 4,5 годам колонии, а его подельница — к 4 годам колонии соответственно.

«Суд приговорил К. Сальникова и А. Аверину к 4,5 и 4 годам колонии. Суд так же удовлетворил иск потерпевших к подсудимым на 1 млрд 98 млн руб., постановив взыскать его в солидарном порядке», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить подсудимым наказание в виде 7 и 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 и 400 тыс. рублей соответственно. Кроме того, прокурор выступил за полное удовлетворение иска потерпевших в сумме 1 млрд 98 млн руб.

А. Аверина и К. Сальников обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, на протяжении 2008−2010 гг. А. Аверина и К. Сальников в составе организованной группы, созданной и возглавляемой президентом банка Андреем Бородиным и его заместителем Дмитрием Акулининым, совершили хищение денежных средств кредитной организации. Общая сумма похищенного составила 1 млрд 86 млн руб.

Преступление осуществлялось соучастниками путем незаконного получения и использования рублевой разницы, полученной в результате конверсионных операций (сделок купли-продажи валюты встречной направленности), произведенных в нарушение федерального законодательства, нормативных актов «Банка Москвы». Средства аккумулировались на счетах подконтрольных аффилированных руководству банка организаций, а также иных лиц.

Суд приговорил экс-сотрудников «Банка Москвы» к 4,5 и 4 годам колонии за растрату более 1 млрд руб. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Бастрыкин назвал инсайд одной из главных причин девальвации рубля.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал мнение, что одной из причин девальвации российского рубля стало, в том числе, незаконное распространение инсайдерской информации.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Экс-генсек ФИФА Вальке отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке отстранён от футбольной деятельности на 12 лет, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Такое решение приняла арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА под председательством Ханса-Йоахима Эккерта. Запрет вступает в силу немедленно. Кроме того, 55-летний Вальке оштрафован на 100 тысяч франков.

Вальке, являвшийся генсеком ФИФА с 2007 года, был временно отстранен от исполнения обязанностей 17 сентября 2015 года в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии, а 7 января арбитражная палата ФИФА объявила об открытии дела в отношении Вальке.

В середине января на официальном сайте ФИФА появилось сообщение об увольнении Вальке с поста генерального секретаря. Утверждалось, что такое решение было принято 9 января на заседании экстренного комитета ФИФА с немедленным вступлением в силу. Трудовые отношения между ФИФА и Вальке также были прекращены.

В ходе расследования было установлено, что маркетинговая компания получила неправомерное преимущество от продажи билетов на чемпионат мира. Француз не только не помешал этому, но и даже способствовал. Он неоднократно нарушал договор, заключенный между ФИФА и маркетинговой фирмой. Вальке и его родственники многократно без всяких оснований путешествовали за счет ФИФА.

Также было установлено, что Вальке пытался предоставить теле- и медиаправа на показ чемпионатов мира 2018 и 2022 годов третьей стороне за цену значительно ниже рыночной. При этом чиновник намеренно пытался воспрепятствовать расследованию, пытаясь удалить некоторые компьютерные файлы и папки, имеющие отношение к его делу.

Ранее Вальке стал одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Власти США считают, что функционер в 2008 году перевел 10 миллионов долларов со счетов организации на счета Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в качестве взятки за голоса в пользу заявки ЮАР на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года.

Экс-генсек ФИФА Вальке отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд в Лондоне приговорил экс-сенатора РФ Пугачева к 2 годам тюрьмы.

ЛОНДОН, 12 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес решение по делу экс-сенатора, владельца обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева о лишении свободы сроком на два года, объявила в ходе заседания судья Вивьен Роуз.

Ранее британский суд признал Пугачева виновным в 12 случаях неуважения к суду. В частности, суд признал доказанной вину Пугачева в даче ложных показаний под присягой, в несоблюдении требований о раскрытии активов, в выводе активов в нарушение приказов суда, а также в том, что он незаконно покинул пределы юрисдикции Англии и Уэльса. В настоящее время экс-банкир находится во Франции.

Экс-сенатор от Тувы Пугачев в настоящее время объявлен в России в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Параллельно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается в английском суде взыскать с Пугачева денежные средства, которые, как считает истец, были незаконно выведены экс-сенатором из подконтрольного ему Межпромбанка. Высокий суд Лондона в июле 2014 года заморозил активы Пугачева по всему миру на 2 миллиарда долларов.

Суд в Лондоне приговорил экс-сенатора РФ Пугачева к 2 годам тюрьмы. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

СКР закрыл дело главы «СУ-155» после уплаты 2 млрд рублей налогов.

Следователи добились от строительной компании «СУ-155», основным владельцем которой является миллиардер Михаил Балакин, возмещения государственному бюджету ущерба в 2 млрд рублей, в связи с чем дело в отношении главы холдинга Александра Мещерякова закрыто, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в четверг, 18 февраля.

«В результате проведенной следственной работы ЗАО “СУ-155” в полном объеме исполнило обязательства по уплате налогов, пеней и штрафов на общую сумму более 2 млрд рублей в бюджет РФ, что послужило основанием для прекращения уголовного дела», — приводятся с сообщении слова официального представителя СКР Владимира Маркина.

В ведомстве напомнили, что СКР расследовал дело против Мещерякова о неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (статья 199.1 УК) с лета 2015 года. Изначально глава компании обвинялся в уклонении от уплаты налогов на доходы физических лиц с сотрудников предприятия за 2012−2013 годы на 210,5 млн рублей. Позже следователи обнаружили факт невыплаты группой компаний налогов на 1,8 млрд рублей. Таким образом, девелопер стал крупнейшим неплательщиком налогов в Москве.

Группа компаний «СУ-155» — один из крупнейших российских строительных холдингов, объединяющих более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. В феврале 2015 года Минэкономразвития включило АО «СУ-155» в список из 199 системообразующих организаций России.

СКР закрыл дело главы «СУ-155» после уплаты 2 млрд рублей налогов. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→