Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Добавлено: 04 июл 2016, 16:04Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: подробно.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», повышающие порог суммы операции по покупке или продаже валюты, с которого начинает требоваться идентификация клиента, до 40 тыс. рублей без паспорта
Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был одобрен Госдумой 15 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.
Так, увеличена с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.
Кроме того, закон предусматривает включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», повышающие порог суммы операции по покупке или продаже валюты, с которого начинает требоваться идентификация клиента, до 40 тыс. рублей без паспорта
Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был одобрен Госдумой 15 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.
Так, увеличена с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.
Кроме того, закон предусматривает включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.