Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн.

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.

По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 миллионов кувейтских динар», — пояснил Сидоров.

В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им были предъявлены обвинения в растрате средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко 7 мая на допрос, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба».

В сообщении ведомства говорится, что загрязнение системы произошло из-за попытки скрыть хищения нефти, совершаемые с августа 2018 г. по апрель 2019 г.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

КГБ Белоруссии задержал троих россиян.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уведомление об этом белорусский МИД направил в посольство России в Минске. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Алексея Маскалева, в данный момент посольство направило запрос об организации консульского доступа к задержанным.

4 мая стало известно об аресте генерального директора государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергея Сиводедова. По информации правоохранительных органов, Сиводедов получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

В тот же день КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Как сообщили в комитете, ему предъявлено обвинение по эпизоду получения взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.

КГБ Белоруссии задержал троих россиян. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Чекисты-миллиардеры: у бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние.

Как стало известно «Ъ», бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.



Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники «Ъ», близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко.

У полковника МВД, обвиняемого во взяточничестве (гособвинение запросило для него 15 лет 6 месяцев заключения), Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 млрд руб.

Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. По данным источников «Ъ», в данную сумму вошли активы и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее возглавлявшего банковский отдел, а также его подчиненного Андрея Васильева.

Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство». В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб.

По данным источников «Ъ», в ходе обысков по двум уголовным делам были обнаружены наличные рубли, доллары и евро, которые, как у Дмитрия Захарченко, находились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги.

При этом источник утверждает, что изъяты и описаны далеко не все ценности. Сейчас, отметил собеседник «Ъ», идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными чекистами. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.


Бывший сотрудник управления «К» ФСБ Андрей Васильев | Источник: Петр Кассин, Коммерсантъ

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.

Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий.

Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.

При этом следует отметить, что банковский отдел, в котором они работали, является относительно небольшим подразделением спецслужбы. В нем числится порядка 30 сотрудников. Сейчас в отношении действующих коллег арестованных чекистов проводятся проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы.

Источник «Ъ» утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ. Именно собственные безопасники спецслужбы осуществляют сейчас оперативное сопровождение расследования по обоим уголовным делам чекистов. Объединять расследования подчиненные Александра Бастрыкина пока не собираются.

Адвокаты обвиняемых были недоступны для комментариев.

Юрий Сюн, Николай Сергеев

Чекисты-миллиардеры: у бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки.

Арестованы поставщик защищенных компьютеров и их получатели из оперативно-поискового бюро.

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) полицейского ведомства. По обвинению в получении взяток на общую сумму 12 млн руб. арестованы начальник управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление «Т») полковник Сергей Бурков и его подчиненный, также полковник Степан Уваров. Предполагаемый взяткодатель — владелец ООО НВМ Владимир Щербаков отправлен под домашний арест.

По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении полковников полиции Буркова и Уварова отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило в конце марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне прошлого года в силу своего служебного положения узнал о том, что ОПБ МВД планирует провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Узнал он и о том, что его знакомый предприниматель Владимир Щербаков, занимающийся через свои ЗАО АСТ, ООО «Технопроект» и ООО НВМ оптовой торговлей компьютерным оборудованием, весьма заинтересован получить госконтракт от ОПБ МВД.

Следует отметить, что оперативно-поисковое бюро является одним из самых секретных подразделений органов внутренних дел.

Подавляющее большинство его функций регламентируется законом об оперативно-разыскной деятельности и соответствующими нормативными документами. Одним из основных видов работы подразделения является проведение таких специфических мероприятий, как негласное, скрытое или зашифрованное визуальное наблюдение (отличаются методами исполнения) с целью получения информации о лицах, представляющих оперативный интерес, например фигурантах дела и их контактах, максимально полной информации. Сотрудники пользуются самыми широкими возможностями для маскировки, в том числе документами прикрытия.

По версии следствия, в свои планы заработать на сделке с господином Щербаковым полковник Бурков посвятил начальника 28-го отдела управления «Т» Степана Уварова, в служебные обязанности которого входили обеспечение закупок товаров, работ и услуг, разработка аукционной и договорной документации, а также непосредственное заключение госконтрактов.

Как считают в ГСУ СКР, сначала господа Бурков и Уваров получили от господина Щербакова всю техническую информацию о 882 компьютерах, принтерах и источниках бесперебойного питания, которые предприниматель смог бы поставить ОПБ, а за откат в 12 млн руб. пообещали бизнесмену значительно завысить стоимость каждого компьютера, подготовить аукционную документацию так, чтобы ее условия не устраивали других потенциальных участников, обеспечив таким образом победу фирме господина Щербакова.

Кроме того, полицейские обещали господину Щербакову беспрепятственную приемку товара, поставленного МВД, даже если он окажется ненадлежащего качества.

В августе 2018 года по итогам электронного голосования победило подконтрольное господину Щербакову ООО НВМ, а в сентябре был заключен госконтракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров за 91,46 млн руб. ОПБ МВД. После того как в ноябре деньги поступили на счет оптовика, тот в декабре прошлого года на улице Планерная Москвы лично передал полковнику Уварову 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. полицейские получили в марте текущего года, после чего их и задержали. В минувшую пятницу по ходатайству следствия Пресненский райсуд арестовал на два месяца каждого из них. Под следствие попал и предполагаемый взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимир Щербаков, в отношении которого суд ограничился домашним арестом.

По данным «Ъ», сейчас проверяются другие контракты, заключенные компаниями господина Щербакова с МВД. В соответствии с ними различную компьютерную технику на сумму более 100 млн руб. в 2014—2018 годах получили бюро специальных технических мероприятий МВД — не менее закрытое для общественности, чем ОПБ, а также несколько подразделений окружной полиции Москвы.

Юрий Сенаторов

Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов.

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал от ФСБ после обвинений во взятках.

Тверской суд Москвы решил заочно арестовать совладельца компании «Каскад» Чингиза Агаронова, обвиняемого в даче взяток военным. Об этом сообщило РБК.

По данным издания, суд вынес постановление об избрании меры пресечения бизнесмену 22 мая. Оперативное сопровождение по расследованию уголовного дела ведут сотрудники ФСБ.

По версии следствия, Агаронов через бухгалтера своего предприятия передал несколько взяток на общую сумму три миллиона рублей руководителям военной приемки, контролирующим качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

За получение этих денег были осуждены в 2016 году бывший начальник 590-го военного представительства Министерства обороны Олег Кочан, его подчиненный Дмитрий Тюрин и бухгалтер «Каскада» Наталья Европейцева.

Тюрин отрицал получение взяток и утверждал, что деньги были получены в качестве материальной помощи на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений. Однако Краснознаменский гарнизонный суд приговорил военных к 9 и 8,5 годам в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 11 и 12 миллионов рублей. Какое наказание понесла бухгалтер, не сообщается.

После осуждения военных Агаронов, имеющий двойное гражданство России и Израиля, уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

Компания «Каскад» занимается разработкой, производством и внедрением систем электро- и радиосвязи, в их числе — система правительственной связи «Кавказ». Среди заказчиков предприятия — администрация президента, правительство, Госдума, ФСБ, МВД, МИД, Минобороны.

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал от ФСБ после обвинений во взятках. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов.

Юрист Андрей Портнов, представляющий интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвинил его преемника, Петра Порошенко, в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Об этом адвокат заявил в своем Telegram-канале.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Охота на коррупционеров в Лондоне: у второй жертвы арестованы три квартиры на десятки миллионов фунтов.

Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и преступников набирает обороты. Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за новой жертвой.

С санкции Высокого суда они арестовали элитное жилье на сумму более 100 млн долларов, и теперь владельцу придется доказать, что квартиры и дома в фешенебельных районах Лондона нажиты добросовестно — или лишиться их.

Первой жертвой антиотмывочной кампании стала жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Прошлой осенью ей выписали дебютный ордер, обязывающий владельца «необоснованного богатства» доказать его законное происхождение.

Имя второй жертвы не называется, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.

Национальность также не известна, однако, выписав первый ордер, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило, что фигурантами следующих шести-восьми дел станут люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.

Все три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании и были изначально куплены за 80 млн фунтов, сообщило NCA. Их текущая стоимость не называется, но может быть значительно более высокой.

В первом деле супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой не удалось убедить суд не разглашать ее имя.

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета, дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

Кому достанется конфискованное

Цель новой кампании — организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить наворованное в Великобритании — прежде всего, в недвижимость.

Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в «отмывочную».

В прошлом году дискуссия дошла до парламента, и правительство начало действовать.

И Гаджиевой, и новому неназванному объекту расследования NCA достаточно доказать законное происхождение средств — и дело будет закрыто, а арест с собственности снят.

Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его.

Вырученные деньги станут собственностью Великобритании, а возвращать ли их в родную страну тех, у кого конфисковано имущество, — отдельный вопрос. Британские власти говорят, что он будет предметом переговоров с властями этих стран.

Ничего не будет и владельцам «сомнительного богатства», поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако, если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

Новый инструментарий для борьбы с отмыванием денег через британскую недвижимость и финансовую систему только обкатывается, и он не ограничен ордерами, подобными выписанным Гаджиевой и неведомому политику или родственнику политика по второму делу.

Эти предписания (Unexplained Wealth Orders) позволяют арестовывать собственность, но требуют санкции Высокого суда.

Проще задействовать другой инструмент — Account Freezing Orders, который позволяет с санкции районного суда арестовывать и изымать деньги на счетах, как показало дело Луки Филата.

Сын осужденного экс-премьера Молдавии Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил «Бентли» в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов наличными. В феврале он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити. Это все, что было на его счетах в британском банке.

Охота на коррупционеров в Лондоне: у второй жертвы арестованы три квартиры на десятки миллионов фунтов. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→