Амнистия капиталов. Деофшоризация российских денег.

[Adm]

Reuters узнал о схеме по возвращению денег российских элит из-за рубежа.

Состоятельные россияне, которых уже в феврале могут коснуться американские санкции, выступили с идеей специальных бондов, приобретя которые они смогли бы с выгодой вернуть средства в Россию, пишет агентство.

Об идее выпуска специальных бондов для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных россиян на родину Reuters сообщает со ссылкой на три осведомленных источника. Бонды, выпущенные в иностранной валюте, будут иметь доходность выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность, объясняют собеседники агентства.

«У нас есть информация, что многие хотят вернуть свои сбережения в иностранной валюте в Россию», — заявил Reuters высокопоставленный представитель одной из крупных российских госкомпаний. Идея, с которой выступили состоятельные россияне (кто именно предложил такую схему, агентство не уточняет), предполагает открытие специального счета, с которого можно будет приобретать специальные бонды, выпущенные министерством финансов России.

Российский Минфин отказался дать комментарий Reuters. Два источника агентства, близкие к ведомству, заявили, что не одобряют такое предложение. Источник Reuters, занимающий высокий пост в одном из российских госбанков, считает, что такой шаг «ускорит процесс, который уже идет» — состоятельные люди из окружения президента Владимира Путина переводят небольшие суммы в иностранной валюте на депозиты в российских банках. Однако ставки на депозиты в иностранной валюте низкие, в то время как специальный инструмент Минфина может обеспечить бизнесменам хороший доход, объясняет собеседник агентства.

Reuters узнал о схеме по возвращению денег российских элит из-за рубежа. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Путин поручил выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию.

Владимир Путин на встрече с бизнесменами объявил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию. Вопрос прорабатывали правительство и ЦБ.

Мной дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году.

Владимир Путин

Об этом президент сообщил на встрече с бизнесменами в Кремле, передает корреспондент РБК. Вопрос прорабатывали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, причем идея «не вызвала ни у кого возражений», отметил глава государства.

В начале декабря агентство Reuters сообщало, что неназванные представители крупного бизнеса обратились к российским властям с предложением выпустить специальные бонды для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных россиян в страну. Бонды должны быть выпущены в иностранной валюте и иметь ставку выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность, рассказывали собеседники агентства.

Путин поручил выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию.

Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов. В условиях санкций главный вопрос — удастся ли обеспечить анонимность этих инвестиций.

В четверг, 21 декабря, на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.

«Правительство и Центральный банк этот вопрос проработали, и мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин. «Реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого», — добавил президент.

«В соответствии с поручением президента Минфин проработает вопрос параметров выпуска евробондов, которые смогут приобретать российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию. Мы создадим для них такую возможность в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований без увеличения ее объема», — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, которые приводит Reuters, это будут еврооблигации, а не ОФЗ.

Впервые о предложении крупного бизнеса выпустить специальные госбумаги для защиты от расширения американских санкций сообщило 5 декабря агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Как указывало агентство, речь шла о специальных бондах с высокой доходностью и возможностью сохранять анонимность для держателей. Представители крупного бизнеса, обеспокоенные возможным расширением американских санкций, таким образом хотели бы создать для себя благоприятные условия для возвращения капиталов в Россию, писал Reuters.

Однако еще в начале декабря правительство сомневалось, нужен ли новый инструмент. Как ранее сообщал РБК, замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, заявлял, что сейчас нет необходимости в создании новых финансовых инструментов, чтобы создать российскому бизнесу привлекательные условия для возвращения денег в страну. «С точки зрения меня как человека, отвечающего за развитие финансовых рынков, я считаю, что у нас инструментов много хороших и разных», — указывал Моисеев.

Теперь стало понятно, что специальные евробонды будут выпущены. Зачем они нужны государству и кто будет их покупателями, разбирался РБК.

Bad boys bonds

Новый инструмент — удобный для крупного бизнеса механизм возврата валютной ликвидности в Россию. У еще не выпущенных бумаг уже появился и своеобразный «тикер», шутят банкиры. «Фейкономика начала распространяться на рынки капитала — нас ждет появление Bad boys bonds», — говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

«Бизнесмены держат средства за рубежом в иностранной валюте и не хотят нести валютные риски в случае девальвации рубля из-за угрозы новых санкций, поэтому предложение выглядит логичным, госбумаги просто заменят бизнесменам их депозиты в иностранных банках», — поясняет генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «В том, что 90% швейцарской аллокации на самом деле — это российские деньги, никто не сомневается», — добавил еще один собеседник РБК из числа банкиров.

Инструмент будет востребован среди крупного российского бизнеса, считают участники рынка. «Любой, кто окажется под новыми санкциями США — покупатель этих ОФЗ, — сообщил РБК на условиях анонимности крупный бизнесмен. — Потому что куда он принесет деньги? В Сбербанк? Нужны Сбербанку санкционные клиенты? Да и ставки низкие по валютным вкладам. А ОФЗ гарантирует государство, я бы назвал это покупкой лояльности».

В 2018 году Минфин уполномочен правительством размещать облигации внешнего займа в эквиваленте до $7 млрд, из них $4 млрд — это обмен существующих евробондов на новые. Это значит, что новым инвесторам могут быть предложены бумаги на сумму до $3 млрд. Но источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил РБК, что в рамках механизма возврата капиталов, скорее всего, будут выпущены евробонды на «небольшую» сумму — точно меньше $3 млрд.

Минфин проработает параметры таких евробондов, чтобы их смогли приобрести российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию, сообщил журналистам Силуанов. Бумаги будут выпущены в рамках утвержденной программы внешних заимствований, ее объем ($7 млрд) не надо будет увеличивать, сказал министр.

Государственный интерес

Доклад о возможности расширения санкций на российские госбумаги, который Минфин США должен представить в конгресс к февралю, — это ключевой связанный с иностранными инвестициями риск для России в 2018 году, писали Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. В рамках этого доклада Минфин США должен оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики и западных инвесторов от распространения санкций на российский суверенный долг. Доклад не означает, что эти санкции будут введены. Но если впоследствии по итогам этого доклада санкции будут расширены, они могут принять форму запрета для американских инвесторов на покупку новых российских гособлигаций (и ОФЗ, и евробондов), следует из закона о санкциях CAATSA.

Нерезидентам принадлежит чуть более $51 млрд российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд), данные на 1 октября 2017 года. Новый инструмент может стать подстраховкой на случай невозможности России занимать в валюте за рубежом через суверенные евробонды. «Этот инструмент позволяет РФ задействовать капитал, который сейчас находится за периметром страны и является одним из резервов, который можно использовать и безотносительно ухудшения внешнего фона в последние годы», — говорит главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Возврат в Россию таким способом денег олигархов будет иметь не только антисанкционный, но и макроэкономический эффект, указывают эксперты. Это самый простой из всех возможных вариантов защиты от части рисков, которые могут возникнуть в связи с ожидаемой новой волной санкций, говорит Лосев. «Поскольку российский национальный доход долгие годы формировался в основном в экспортных отраслях и накапливался в иностранной валюте, то предложение выпустить бумаги делается для того, чтобы в случае введения самых жестких мер, вплоть до заморозки счетов и финансовых активов российских юридических и физических лиц по иранскому сценарию, перевести как можно больше средств в более безопасную зону и избежать резкого снижения ВВП, обнуления инвестиций и замедления экономической активности», — полагает Лосев.

Вопрос анонимности

Впрочем, правительству и ЦБ еще предстоит подумать над вопросом анонимности покупателей спецбондов — в условиях санкций это, возможно, один из главных вопросов для инвесторов.

«Анонимность будет достигаться, если информация о расчетах по таким бумагам будет проводиться только через Национальный расчетный депозитарий (НРД), без обращения через Euroclear, как в случае с обычными евробондами Минфина. Тогда у иностранных регуляторов не будет информации о держателях этих бумаг», — прокомментировал возможности нового инструмента инвестбанкир на условиях анонимности. По словам еще одного источника РБК, место проведения расчетов по таким бумагам можно предусмотреть в условиях их выпуска.

Россия уже умеет размещать еврооблигации без привлечения Euroclear и Clearstream (первые после западных санкций евробонды в мае 2016 года как раз и были выпущены с помощью отечественного центрального депозитария НРД), а Euroclear присоединилась к обслуживанию этих бумаг через два месяца. Впервые Россия использовала схему размещения еврооблигаций, «полностью опирающуюся на национальную инфраструктуру», с гордостью отмечал Минфин.

Однако этого может оказаться недостаточно. «Любая покупка облигаций с расчетами в валюте проводится через корсчета иностранных банков. То есть анонимность здесь не обеспечивается. А если облигации рублевые, но привязаны к курсу доллара или евро, то либо у покупателя, либо у продавца возникают риски курсовой разницы, — предупреждает партнер TertycnyAgabalyan Иван Тертычный. — Наверное, можно создать специальный механизм для того, чтобы обойти эти правила, например, одновременная покупка облигаций за рубли и такой же суммы валюты на бирже. Тогда информация о владельцах облигаций будет неизвестна иностранным регуляторам».

Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Минфин: амнистия капиталов в нынешнем виде продлеваться не будет.

Минфин не будет продлевать амнистию капиталов в России в том виде, в котором она действует до 1 марта 2019 года, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. При этом ведомство сохранит гарантии тем инвесторам, которые будут переводить свои активы из-за рубежа в специальные административные районы.

В начале февраля на форуме «Деловой России» президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов в России еще на один год.

«Данное нам указание заключается в том, что на тех условиях, на которых условная амнистия действует, продлеваться это не будет. Мы должны будем, исходя из логики того, что мы услышали, сохранить имеющийся объем гарантий, предусмотренных законом о добровольном декларировании, при условии, если активы, которые декларируются, перерегистрируются в специальные административные районы, а средства переводятся в РФ», — пояснил господин Трунин (цитата по «РИА Новости»).

Действующая амнистия предполагает, что граждане могут задекларировать выведенный из России капитал на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов. При этом перевод счетов и активов в Россию необязателен.

«После 1 марта, соответственно, такая возможность появится только для тех, кто возвращает», — отметил замминистра. Он добавил, что Минфин сейчас разрабатывает соответствующие поправки. Отвечая на вопрос, каким образом планируется успеть внести необходимые изменения в законодательство, господин Трунин отметил, что вводимым положениям всегда можно придать обратную силу.

Минфин: амнистия капиталов в нынешнем виде продлеваться не будет. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Зачем Михаил Прохоров перевел холдинг «Онэксим» из офшора в Россию.

Прохоров готовился пойти по пути деофшоризации еще в 2013 году, но сделал это только сейчас — вслед за Алишером Усмановым и Алексеем Мордашовым.



Миллиардер Михаил Прохоров стал прямым владельцем компании «Группа Онэксим». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс» (первыми на это обратили внимание «Ведомости»). Изменения произошли 1 февраля. До этого момента бизнесмен владел компанией через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

О том, чтобы перевести «Онэксим» из офшоров в Россию, Михаил Прохоров думал давно. Еще в июне 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила его ходатайство о приобретении 100% в «Онэксиме» (на тот момент принадлежала Onexim Group Management LTD на БВО).

На тот момент бизнесмен возглавлял партию «Гражданская платформа», чем и была вызвана необходимость избавиться от иностранных активов. Тогда же активы бизнесмена были переданы в трастовое управление партнерам по «Онэксиму». Формально группа владела только акциями страховой компании «Согласие», но управляла долями в UC Rusal, энергетической компании «Квадра», девелоперской компании ОПИН, инвестбанке «Ренессанс Капитал», медиакомпаниях «ЖИВИ!» и РБК, банке «Международный финансовый клуб», производители светодиодов «Оптоган», а также долями в проекте «Ё-мобиль», горно-металлургической компании «Интергео» и проекте Witology.

С тех пор миллиардер распрощался с политическими амбициями, а структура его активов претерпела значительные изменения. Сейчас «Группа Онэксим» напрямую владеет только 50% «Квадры» и 3,7% акций рейтингового агентства АКРА.

От значительной части активов в России Прохоров избавился в ходе большой распродажи 2016−2017 годов. Ему также принадлежат напрямую 58% в СК «Согласие» и 83,6% в банке МФК.

Зачем миллиардеру понадобилось переводить «Онэксим» в Россию?

Борьба с офшорами стала уже мировым трендом, и сопровождается изменениями в законодательстве, напоминает руководитель практики международного налогообложения ФБК Legal Дмитрий Парамонов. Не обошли нововведения и БВО. С нового года власти островного государства требуют, чтобы компании, которые не ведут активный бизнес, имели достаточное присутствие в стране, например, офис и персонал. Смысла обеспечивать такую структуру нет, но если это не будет сделано, собственнику грозит уголовная ответственность.

«И получать небольшой, но все-таки уголовный штраф у людей нет желания. Это клеймо на всю жизнь. Поэтому сейчас многие уходят из этой юрисдикции», — поясняет Парамонов.

Могут быть и другие причины. «Российская налоговая служба очень тщательно следит за всеми выплатами за рубеж, установлен режим сквозной выплаты доходов с налогообложением конечного получателя, — объясняет Парамонов. — Промежуточные структуры становятся прозрачными для налоговых органов и соответственно ненужными».

Но деофшоризация может принести и выгоду. Если Михаил Прохоров, к примеру, воспользовался льготой при ликвидации иностранной компании, он мог переоформить все активы на себя без уплаты налогов и через пять лет сможет продать их — также без уплаты налогов.

Управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин согласен, что с учетом введения обширного пакета поправок, связанных с деофшоризацией, скрывать фактического владельца бизнеса не представляется возможным. Мотивы могут быть связаны и с политикой. США всерьез занялись поиском денежных средств известных россиян и владение крупными активами в России через компанию на БВО сейчас не кажется таким уж и безопасным и надежным.

Перевод «Онэксима» в Россию означает и то, что теперь Прохоров будет лично получать дивиденды от компании и платить с них НДФЛ по ставке 13% вместо 15%, которые российская организация должна была ранее удерживать при выплате дивидендов в пользу организации на БВО.

В прошлом году сразу два участника российского списка Forbes перевели часть своих активов в Россию. Алексей Мордашов перевел на родину из Кипра «Силовые машины», «Свезу» и «Утконос», а Алишер Усманов — «Металлоинвест» и «Мегафон».

Зачем Михаил Прохоров перевел холдинг «Онэксим» из офшора в Россию. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Как изменится жизнь россиян с 1 мая 2019 года.

Повышение пенсий ветеранам, перерасчет доплат к страховым пенсиям, детские выплаты и пособия по безработице начнут переводить на «Мир», изменения в паллиативной помощи, амнистия капиталов, поблажки для застройщиков, налог на весельные лодки и другие новшества.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года.

Входящие звонки по всей стране станут бесплатными, появятся новые виды завещаний, споры по ОСАГО будет обязательно рассматривать финомбудсмен, автотюнинг нужно будет регистрировать по новым правилам, в новостройках появится газовая сигнализация, магазины не смогут возвращать производителям скоропортящиеся продукты, усилится контроль за операциями по картам иностранных банков, а также стартует третий этап амнистии капиталов . ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Российский миллиардер заплатил Липецку налоги и поставил рекорд.

Миллиардер Владимир Лисин стал крупнейшим плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли подконтрольной иностранной компании, пишет РБК. Бюджет Липецкой области, где прописан бизнесмен, пополнила кипрская Fletcher Group Holdings.



В 2019 году Липецкая область стала второй после Москвы по поступлениям в бюджет НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании (КИК). У Липецкой области показатель достиг 1,08 млрд рублей, тогда как у Москвы он приближается к 2 млрд. 540 млн рублей «упали» в липецкий бюджет в июне, потому что НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.

Платежи Лисина с прибыли КИК — это почти 75% всех поступлений НДФЛ с прибыли иностранных компаний в России. За девять месяцев 2019 года Липецкая область получила 14,8 млрд рублей от НДФЛ, то есть на долю Лисина приходится 7%.

Лисин — основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 81,4% акций предприятия находится у Fletcher Group Holdings. В августе бизнесмен перевёл на кипрское предприятие акции Первой грузовой компании. Источник РБК сообщил, что Лисин платит НДФЛ в Липецке не только с прибыли Fletcher Group Holdings, но и с других доходов.

Владимир Лисин занимает второе место в российском списке Forbes. Его состояние оценивается в $21,3 млрд.

Анна Шахова

Российский миллиардер заплатил Липецку налоги и поставил рекорд. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→