Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Москве возбудили дело против чиновника Росавиации за получение взятки.

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили дело в отношении чиновника Росавиации после получения им взятки в 100 тысяч рублей за помощь в незаконном ввозе в Россию частного самолета, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — говорится в сообщении.

Как отметила Марковская, 3 ноября около 15.30 начальник Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в своем служебном кабинете получил от мужчины взятку в 100 тысяч рублей.

По данным следствия, эти деньги были переданы ему за ранее направленный ложный документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в РФ частного воздушного судна РАС-750XL. Как заявляет представитель ведомства, ответ на запрос должен был быть использован взяткодателем в суде в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней в 6,9 миллиона рублей.

Марковская уточнила, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий» и части 3 статьи 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу».

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы. По словам представителя ведомства, лица, в отношении которых возбуждено дело, признали свою вину и дали подробные показания. На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Москве возбудили дело против чиновника Росавиации за получение взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву.

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава «Роснефти» Игорь Сечин дарил Алексею Улюкаеву корзинку с «мясным шаром», «егерьскими колбасками» и другими мясными изделиями, заявил в среду адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Корзинка с изделиями “мясной шар с зеленым перцем”, “колбаски егерьские”, “колбаски по-польски”, “салями” и иными мясными изделиями были уничтожены постановлением Басманного суда Москвы.

Тимофей Гриднев, Адвокат Улюкаева

Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов.

Из нее следует, что глава «Роснефти», хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

На выезде из штаб-квартиры «Роснефти» машину министра остановили оперативники, и при обыске в багажнике была найдена не только корзинка с продуктами, но и сумка с деньгами. Сам министр вину не признает, заявляя, что стал жертвой провокации. По его утверждению, он думал, что получил от Сечина только подарок в виде продуктов, ни о каких деньгах он, по собственным словам, не знал.

По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова.

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии», сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Арест наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль», — сказала она.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Серебренников помещен под домашний арест.

[Adm]

МВД уволило руководителей полковника Захарченко.

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководители скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко уволены, заявил глава министерства Владимир Колокольцев в эфире «Россия 24».

«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных… Его руководители (полковника Захарченко) пострадали, они были уволены», — сказал Колокольцев, не уточняя имен.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как достоянием общественности стало обнаружение в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

МВД уволило руководителей полковника Захарченко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции.

ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу, сообщила газета «Аш-Шарк аль-аусат».

«Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу», — отметил генпрокурор.

Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дмитрий Захарченко свою вину не признает.

Арестованное имущество бывшего руководителя отдела «Т» главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД оценивается в 9 миллиардов рублей (152 миллиона долларов по текущему курсу).

Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками. У него также обнаружили золотой слиток весом полкило.

Русская служба Би-би-си подсчитала, что государство может приобрести на деньги полковника.

Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Родственники полковника Захарченко объяснили найденные у них миллионы.

В суде озвучили показания матери и сестры полковника Захарченко о найденных у них дома миллионах. Со слов защиты, деньги не связаны с коррупцией. Со слов обвинения, родственницы утверждают, что деньги им подкинули.

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко в своих показаниях рассказали о происхождении найденных у них миллионах. Показания родственников Захарченко были озвучены в пятницу, 10 ноября, в ходе рассмотрения в Никулинском суде Москвы иска о конфискации имущества полковника и его родственников.

По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, следствие установило источник изъятых у его родственников денежных средств. О каком источнике идет речь, защитник не уточнил. «По моей информации, органами следствия получены материалы, которые свидетельствуют о том, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя», — заявил Горбатенко (цитата по «Интерфаксу»).

Защитник рассказал, что основная сумма досталась его доверительнице в наследство от родственницы. Речь, по его словам, идет о сумме в размере $1 млн, доставшихся матери Захарченко — Валентине в наследство в 1990-х годах. «Длительное время указанные денежные средства хранились по месту ее жительства. Вместе с тем приращение имущества исходило из договоров займов денежных средств, которые носили, судя по всему, устный характер», — добавил адвокат. Он подчеркнул, что аналогичные пояснения предоставила и сестра полковника по поводу найденных у нее в квартире денег. Адвокат добавил, что считает иск Генпрокуратуры не подлежащим удовлетворению в полном объеме.

«Если говорить о том, откуда деньги взялись, и кто их мог заработать из членов семьи Захарченко, то это точно не Дмитрий. По роду деятельности это мог быть Виктор Дмитриевич [отец полковника]. Начальный капитал у него был еще до того, как семья приехала в Москву. Семья очень отличалась от всех соседей по деревне в Ростовской области. Потом эти деньги были вложены в недвижимость в Москве», — заявил на суде представитель сестры Захарченко, передает корреспондент РБК.

«Виктор Дмитриевич — банковский работник. Причем банк может зарабатывать сегодня совершенно разными способами. Сейчас модно — криптовалюта. Кто-то стал миллиардером в последнее время, заработал на биткоинах, занимался майнингом — это тоже вполне законно. Есть способы, которыми люди зарабатывают деньги, и раскрывать их — не является их обязанностью. В России тяжело заработать только первый миллион. Потом гораздо проще», — добавил представитель.

Тем времени прокурор Сергей Бочкарев в ходе заседания суда заявил, что мать и сестра Захарченко утверждают, что найденные у них дома миллионы им подкинули. Когда и кому родственники полковника сказали об этом, он не уточнил. Бочкарев напомнил, что в квартире сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте нашли больше $120 млн. По версии обвинения, Захарченко привлекал мать и сестру для получения незаконных доходов, сказал прокурор Бочкарев.

На прошлой неделе стало известно, что следствие в ходе обысков в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте обнаружили более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте, принадлежащей матери, полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. ​ Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества полковника и его родственников примерно на 9 млрд руб.

Родственники полковника Захарченко объяснили найденные у них миллионы. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В «Роснефти» отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья.

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В «Роснефти» отказались принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева, заявила судья в понедельник.

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — сказала судья.

Судья пояснила, что повестка также отправлялась письмом и факсом; помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. Все они до адресата не дошли, констатировала судья.

Предполагалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

В «Роснефти» отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд отказался отправлять повторную повестку Сечину «Почтой России».

Повторный вызов в суд главе «Роснефти» Игорю Сечину направили по электронной почте, рассказала ​пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, передает «Интерфакс».

В «Роснефти» ранее заявили, что первую повестку, отправленную «Почтой России», в компании не получили.

По словам Хиль, также по электронной почте повестку послали сотруднику ФСБ Александру Калиниченко. «В настоящее время повестки уже направлены указанным лицам посредством электронной связи», — заявила она. Хиль пояснила, что это решение было принято, поскольку следующее судебное заседание назначено уже на послезавтра, 15 ноября. Из-за этого суд отказался от доставки повесток заказными письмами.

Игорь Сечин, участвовавший в операции по задержании экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в августе 2017 года был признан свидетелем по делу. 8 ноября Сечину была направлена повестка в суд. Глава «Роснефти» должен был явиться на судебное заседание 13 ноября. Однако в суд он не пришел. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин не получил повестку.

В «Почте России», которая отвечала за отправку документа, сообщили РБК, что повестка была доставлена в отделение связи «по месту вручения».

Суд отказался отправлять повторную повестку Сечину «Почтой России». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз.

В результате очередной утечки офшорных документов, ставшей известной как «Райское досье», были раскрыты секреты многих чиновников и бизнесменов. Следить за офшорными активами пытаются не только налоговые органы, но и экономисты. Важно знать, уверяют они, сколько на самом деле хранится в офшорах, чтобы трезво оценивать уровень неравенства в мире.



Сколько денег хранится в офшорах, кто их там прячет и почему? Получить ответы на эти вопросы чрезвычайно важно, так как это поможет в изучении неравенства, экономического развития и политики, отмечают исследователи Национального бюро экономических исследований (НБЭИ).

«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране.

Но считать деньги состоятельных людей становится сложнее. С одной стороны, увеличивается число стран, согласившихся на автоматический обмен финансовой информацией. Сейчас в таком списке уже 115 стран (они опубликованы на сайте Организации экономического сотрудничества и развития). В их числе популярные офшорные юрисдикции, такие как Панама и Каймановы острова.

С другой стороны, офшоры, предлагающие широкий спектр финансовых услуг, к примеру, легально сократить налоговые выплаты и облегчить ведение бизнеса, также помогают скрыть капиталы от посторонних глаз. И часть клиентов офшоров — пусть и небольшая — использует офшорные юрисдикции для сокрытия нечестно полученных доходов, пишут эксперты НБЭИ.



Офшорная экономика растет

Данные об объеме активов в офшорах разнятся.

В абсолютных значениях объемы средств в офшорах растут: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, Это данные Boston Consulting Group, полученные в ходе интервью со специалистами по управлению частными активами. По консервативным оценкам, в офшорах спрятано 10−13% мирового ВВП, считают в Boston Consulting Group.

А некоммерческая организация Tax Justice Network в своем исследовании подсчитала не только финансовые активы, но и различные ценности, записанные на офшоры: яхты, предметы искусства, недвижимость. По данным Tax Justice Network, только в 2010 году в офшорах хранилось 21−32 трлн долларов.



Кроме того, отдельные страны публикуют статистику об иностранных активах в банках. К примеру, так делает Центральный банк Швейцарии.

Данные о депозитах иностранцев раскрывают и другие офшоры. Но у них, в отличие от Швейцарии, есть существенный недостаток: в этих данных не указывается информация о крупнейшей части офшорных капиталов — ценных бумагах иностранцев на балансах офшорных банков. Эту часть капиталов исследователи обычно оценивают по аномалиям в инвестиционной статистике.

Используя эти аномалии, французский экономист Габриэль Зукман в 2013 году подсчитал, что в офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты.

Россия в числе лидеров

В августе 2017 года Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) опубликовало исследование, из которого следовало, что россияне хранят в офшорах активы на сумму в три раза превышающую объем золотовалютных резервов. Получается более 1 трлн долларов.

А в сентябре было опубликовано очередное исследование офшорных капиталов, подготовленное Габриэлем Зукманом и его коллегами Аннет Альстадсетер и Нильсом Йохансеном из НБЭИ. Ученые впервые выяснили, какие государства являются лидерами по объему капитала в офшорах по отношению к своему ВВП.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году офшоры начали раскрывать, какой объем депозитов в их банках принадлежит гражданам конкретной страны — например, сколько денег хранят россияне в Гонконге. Ранее офшоры всего лишь сообщали, сколько у них иностранных средств в целом.

По их подсчетам, россияне в 2007 году хранили в офшорах сумму, равную 54% ВВП страны.

Выбор именно этого года экономисты объясняют тем, что оценить полностью объемы средств в офшорах для более поздних периодов не представляется возможным, так как во второй половине 2000-х годов владельцы офшорных счетов стали активнее использовать компании-однодневки.



Зукман и его коллеги проанализировали объем офшорных капиталов в разных странах и пришли к выводу, что меньше всего услугами налоговых гаваней пользуются скандинавские страны. К примеру, в скандинавских странах лишь 10,5% состояния 0,1% богатейших жителей хранится в офшорах.



Для России показатели другие: более 45% средств 0,1% самых богатых граждан находится в офшорах. Похожая ситуация наблюдается в странах Персидского залива и некоторых латиноамериканских государствах, таких как Венесуэла.

Сергей Козловский, Русская служба Би-би-си

Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→