Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-начальник расформированного главка МВД по СЗФО получил семь лет колонии.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему руководителю расформированного Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталию Быкову по делу о хищениях при ликвидации управления, передал корреспондент «Интерфакса».

«Признать Быкова виновным и назначить совокупное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей», — огласила решение судья Анжелика Морозова.

По решению суда, Быков также лишен звания генерал-майора полиции.

Остальные фигуранты также были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Александр Монастыршин приговорен к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции, Иван Лозюк — к 5 годам заключения с лишением звания полковника внутренней службы. Светлана Шатова и Ирина Бурханова приговорены к условным срокам в 4 и 3,5 года соответственно.

Всем осужденным также запретили занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Также суд постановил взыскать с осуждённых в рамках гражданского судопроизводства в счёт причиненного ущерба порядка 17 млн рублей.

Оглашение приговора проходило в течение восьми часов.

Фигурантами дел о растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество стали бывшие чиновники главного управления (ГУ) МВД по СЗФО, которое было расформировано вместе с другими окружными управлениями. По делу проходят экс-начальник управления Быков и его бывшие подчиненные.

По версии следствия, после ликвидации управления в мае 2014 года должностные лица, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, изготовили, подписали и зарегистрировали задним числом приказы, на основании которых 32-м бывшим сотрудникам была выплачена премия на сумму более 19 млн рублей.

В тот же период Быков, Монастыршин и Лозюк изготовили и представили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ГУ договору и оформить 21 квартиру на указанных ими лиц. Между тем, многие из указанных людей не проходили службу в органах внутренних дел, а являлись родственниками и близкими знакомыми обвиняемых.

Экс-начальник расформированного главка МВД по СЗФО получил семь лет колонии. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура считает невозможным нахождение под стражей экс-директора «Гоголь-центра», экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него только сейчас, передает корреспондент «Интерфакса».



«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель прокуратуры в суде. Ранее Басманный суд Москвы постановил возобновить судебное разбирательство в связи новыми обстоятельствами.

Малобродскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, будучи генеральным продюсером «Седьмой студии», которая основана худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, Малобродский в 2012 году вступил в сговор с целью похитить средства, выделенные на культурные проекты. Одним из таких проектов, по версии СК, был спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно следственным данным, составляет более 2,3 млн рублей.

Адвокат Малобродского Юлия Лахова заявляла, что считает арест ее подзащитного незаконным и необоснованным. По её словам, то, что спектакль «Сон в летнюю ночь», поставлен и идет в репертуаре, является общеизвестным фактом. Тем не менее, Мосгорсуд признал арест Малобродского законным, отклонив ее жалобу.

Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Землетрясение в футболе. Коррупционный скандал в Испании.

Президент федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр Льона, его сын и несколько крупных футбольных чиновников страны сегодня утром взяты под стражу в связи с антикоррупционным расследованием в испанском футболе.


Понедельник. Лас-Росас. Президент федерации футбола Испании Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА (второй справа) взят под стражу. Фото REUTERS

Аппетиты испанского правосудия растут. Налоговые скандалы футболистов, нечистые на руку агенты – этим в Испании уже никого не удивить, теперь нужна рыба крупнее. Сегодняшний день начался в духе остросюжетного боевика – обыски в квартирах и офисах главных лиц футбольной федерации страны, аресты, полиция у дверей штаб-квартиры федерации в Лас-Росас. Расследование коррупционных схем в испанском футболе привело органы правопорядка на самую верхушку пирамиды – к президенту федерации, Анхелю Марии Вильяру Льоне. Кроме того, обвинения, среди прочих, предъявлены его сыну, Горке Вильяру, Ивану Падрону – вице-президенту по вопросам экономики и по совместительству президенту федерации футбола Тенерифе, а также Рамону Эрнандесу Бауссоу, там же выполняющему обязанности генерального секретаря.

В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯ?

Во-первых, Вильяр-отец подозревается в незаконном использовании экономических ресурсов федерации для подкупа некоторых руководителей региональных федераций – другими словами, в покупке голосов, необходимых ему для переизбрания на президентских выборах, состоявшихся в мае прошлого года. Безоговорочная победа тогда позволила Вильяру заступить на свой уже восьмой президентский срок – он единолично руководит испанским футболом последние 29 лет. Больше всего вопросов у следствия к федерации Тенерифе (аресты Падрона и Бауссоу – тому наглядное подтверждение), Сеуты и Валенсии, где сегодня весь день проходят обыски.

Во-вторых, следствие предполагает, что, благодаря протекции отца, компания Горки Вильяра Sports and Advisers с 2011 года заключала контракты с испанской футбольной федерацией, касающиеся имиджевых прав и прав на трансляции товарищеских матчей сборной Испании. Под прицелы правосудия попали несколько таких игр, в том числе – против Боснии (29 мая 2016-го) и Кореи (1 июня 2016-го).

"Для меня футбол – это жизнь. Я выступал на всех уровнях – от школы до профессионального клуба и сборной. И испытал всю радость и удовольствие, что приносит игра. Прекрасно понимаю, что футбол значит для многих миллионов, и учитываю это, помогая развить его для будущих поколений". - Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА

Эти контракты стали убыточными для казны федерации, но личная выгода семьи Вильяров для полиции очевидна. Точные суммы присвоенных средств не называются. Вильяр-сын никогда не работал в федерации футбола Испании, зато дружба его отца с бывшим президентом аргентинской футбольной федерации Хулио Грондоной помогла ему стать генеральным директором КОНМЕБОЛ – Конфедерации Южноамериканского футбола. Когда в декабре прошлого года бывший президент КОНМЕБОЛ, уругваец Эухенио Фигередо, арестованный и экстрадированный из Швейцарии на родину, рассказал следствию обо всех коррупционных схемах, в течение двадцати лет разъедавших южноамериканский футбол изнутри, одним из последних было названо имя Горки Вильяра.

ОПЕРАЦИЯ SOULE

Несмотря на то, что полиция уже больше года идет по следам Вильяра Льоны, антикоррупционное расследование, проходившее в строжайшем секрете и получившее имя Soule – по названию французской средневековой игры в мяч, предку современного регби, – началось всего три месяца назад, после того, как у правосудия возникли вопросы к Вильяру-отцу совсем по другому поводу. В 2010 году правительство Хосе Луиса Сапатеро, занимавшего тогда пост премьер-министра Испании, утвердило программу финансовой помощи спортивному сектору бедных стран Африки и Центральной Америки на сумму в 1,2 миллиона евро. Одним из проектов была спортивная школа на Гаити, приходившему в себя после разрушительного землетрясения.

В ФИФА и УЕФА арест Вильяра Льоны временно никак не комментируют. "Так как это касается внутренних дел испанской федерации, пока предлагаем со всеми вопросами обращаться в федерацию", – такие ответы получают от ФИФА журналисты различных мировых СМИ.

В результате деньги испарились где-то на полпути, ни один из проектов не был реализован, хотя в конце 2011-го Вильяр Льона подписал документ о выполнении намеченного плана. Позже, когда этим заинтересовалась полиция, он начал утверждать, что бумаги сфальсифицированы, а подпись в них – не его.

Сегодняшний арест не связан с той программой, но именно она стала одной из причин, по которой этот клубок стал разматываться. Три месяца телефоны Вильяра Льоны, его сына и прочих чиновников прослушивались – к настоящему моменту дело президента федерации футбола Испании насчитывает более двух тысяч страниц и десятки часов телефонных разговоров. Сегодняшние обыски, полагают в полиции, помогут еще прочнее увязать между собой предположения и факты. Чем бы ни закончилось расследование, семейный бизнес Вильяров, старшего и младшего, а с ним и весь испанский футбол встряхнет сильнее, чем на Гаити.

Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА

- Родился 21 января 1950 года в Бильбао
- Вице-президент УЕФА (ответственный за связи с ФИФА и другими конфедерациями)
- Член исполкома УЕФА (с 1992 года)
- Председатель юридического комитета УЕФА
- Заместитель председателя комитета по статусу и трансферу игроков, агентам и матч-агентам
- Экс-глава судейского комитета
- Исполнял обязанности президента УЕФА
- Первый вице-президент ФИФА
- Член исполкома/совета ФИФА (с 1998 года)
- Воспитанник "Атлетика" из Бильбао, выступал за эту команду с 1969 по 1981 год на позиции полузащитника. Провел 22 матча за сборную Испании и забил три мяча.
- Один из учредителей ассоциации испанских футболистов. С 1988 года возглавляет Королевскую федерацию футбола Испании.

Землетрясение в футболе. Коррупционный скандал в Испании. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Transparency обнаружила в законе о реновации «коррупциогенные факторы».

​Антикоррупционная организация «Transparency International — Россия» (TI-Р) проанализировала принятый Госдумой в третьем чтении 14 июня закон о реновации и обнаружила в нем «коррупциогенные факторы», следует из сообщения, опубликованного на странице организации в Facebook.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении ответственности за взятку до четырех лет лишения свободы, вводящий также понятие нематериальной взятки, внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил в понедельник автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины.

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней мере $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США.

Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.

Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.

19 июля суд в США приговорил другого россиянина, Марка Вартаняна, к пяти годам тюрьмы за распространение вредоносной программы. Вартанян также был задержан на территории третьей страны, Норвегии, по запросу Вашингтона.

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова.

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Фрунзенский суд Владивостока в четверг арестовал вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подозреваемого в превышении полномочий, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц 15 дней, сообщил РИА Новости представитель суда.



Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на рабочем месте Вишнякова прошли обыски. В администрации края факт обысков подтвердили, но сообщили, что причины пока неизвестны, а чиновник еще находится в должности.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц 15 дней, до 10 сентября», — сообщил собеседник.

Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

СКР завершил расследование в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Следственный комитет Российской Федерации окончил следственные мероприятия в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.



«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Белых 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы поместил Белых под арест.

По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Также ему вменяется в вину покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за инвестпроектами и предпринимательской деятельностью.

СКР завершил расследование в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.



Каримову обвинили в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, «с которой была связана Каримова».

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Пакистанского премьера отстранили от власти из-за скандала с «панамским досье».

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф решением Верховного суда страны отстранен от власти по итогам расследования скандала с «панамским досье». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Gulf News.



Суд также зарегистрировал дела о коррупции не только против Шарифа, но и в отношении членов его семьи. В их числе дочь главы правительства Марьям Шариф и двое его сыновей.

В апреле Верховный суд Пакистана отказался отстранить Шарифа от должности премьера. При этом местная оппозиция высказывалась за его немедленную отставку.

В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля прошлого года, утверждается, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них — два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен брата Шахбаза Шарифа — брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб.

Пакистанского премьера отстранили от власти из-за скандала с «панамским досье». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→