Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до 15 апреля экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили отменить продление меры пресечения до 15 апреля и освободить обвиняемого из-под стражи.

В жалобе защитники также настаивали, чтобы суд разрешил их подзащитному посещать врачей и выходить на прогулки. Однако суд отклонил и эту часть жалобы, сохранив все наложенные ограничения.

Бывший министр сможет выйти из дома только по письменному разрешению следователя, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Сам Улюкаев на заседание не явился, доверив представление своих интересов адвокатам.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет объявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

Вскоре президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции.



«Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система», — цитирует Дутерте Франс пресс. По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность.

Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был убит филиппинскими полицейскими.

Глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована.

Дутерте находится на посту президента страны уже семь месяцев. После его прихода к власти на Филиппинах началась кампания по борьбе с наркоторговлей, в ходе которой полицейские, по различным оценкам, убили более 2,5 тысяч человек, которых они обвинили в наркоторговле или приеме наркотиков.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

Дутерте ранее заявлял, что лично застрелил трех наркоторговцев.

В сентябре бывший наемный убийца Эдгар Матобато во время сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам в стране, заявил, что Дутерте приказывал ему убивать преступников и его оппонентов. По его словам, в результате подобных внесудебных расправ были убиты около тысячи человек. Сам Дутерте отрицал свою причастность к убийствам.

Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа.

Сотрудники ФСБ России проводят процессуальную проверку в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге, подтвердили в пресс-службе организации.



«По имеющейся у нас информации в помещениях Реставрационно-хранительского центра “Старая Деревня” проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы», — сообщается на сайте музея.

Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали.

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении музея.

Ранее петербургский портал «Фонтанка» сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.

По данным «Фонтанки», контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей (61 млн долларов) был заключен музеем с московской компанией, руководство и владельцы которой были причастны к «делу реставраторов».

Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

На схемы наложили взыскание.

Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Глава одного из министерств Ингушетии задержан по подозрению в хищении.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава одного из министерств Ингушетии и гендиректор подрядной организации задержаны по подозрению в хищении 54 млн рублей, выделенных на строительство школы в республике.

«Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники оперативно-розыскной части полиции ГУ МВД по СКФО в ходе проверки установили, что в рамках заключенного контракта генеральный директор одной из подрядных организаций похитил более 54 млн руб., выделенных на строительство школы в Джейрахском районе Ингушетии, сообщила Волк.

Подозреваемый представил к оплате в министерство строительства Ингушетии акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости, в которые умышленно внес искаженные сведения. Так, согласно проектно-сметной документации, в одном из блоков школы планировалось организовать трудовое обучение детей и установить в нем соответствующее оборудование стоимостью более 11 млн рублей, что фактически подрядчиком сделано не было, а документы о приеме в эксплуатацию и наличии оборудования были сфальсифицированы и представлены заказчику.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлен круг лиц, причастных к указанному противоправному деянию. В совершении противозаконных действий подозревается руководитель одного из министерств Республики Ингушетия, который на момент строительства являлся главным специалистом отдела технического надзора и, согласно своим должностным обязанностям, осуществлял надзор за выполнением строительных работ на объекте и лично подписывал акты выполненных работ», — подчеркнула она.

По словам Волк, подозреваемый, будучи руководителем этого ведомства, знал о том, что работы не были выполнены, но подписал акт приема в эксплуатацию школы. В отношении гендиректора подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Согласно источнику ТАСС в силовых структурах республики, задержаны министр строительства и ЖКХ Ингушетии Мустафа Буружев и руководитель стройкомпании «Эрзи» Ахмед Алиев.

Реакция властей

Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев сообщил о том, что его удивила информация о задержании Буружева. «Для нас информация о задержании министра строительства и ЖКХ Республики Ингушетия удивительна и странна», — сказал Гагиев в интервью ТАСС. По его словам, «это серьезное обвинение, которое требует объективных доказательств». «Чтобы упредить вопросы в соцсетях и в СМИ, возникающих с задержанием, скажу, что правительство Ингушетии предпочитает дождаться официальных подробностей произошедшего», — отметил он.

«Мы живем в правовом государстве, перед законом все равны. При этом для того, чтобы говорить, виновен он или невиновен, следует дождаться решения официальных органов», — сказал Гагиев. Он напомнил, что знает случаи, когда суд не всегда соглашался с мнением следствия, и наоборот.

«Глава республики постоянно обращает внимание чиновников на то, что никто из представителей власти не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений», — подчеркнул Гагиев.

Глава одного из министерств Ингушетии задержан по подозрению в хищении. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Румыния отказалась смягчить наказание за коррупцию.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Румынии объявил об отмене поправок, смягчающих наказание за преступления, связанные с коррупцией, сообщила в субботу BBC News.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca.

В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca. Весной прошлого года компания столкнулась с утечкой своих документов, фигурантами которой стали крупные бизнесмены и чиновники по всему миру.

Правоохранительные органы задержали в Панаме Рамона Фонсеку и Юргена Моссака — основателей компании, которая регистрировала оффшоры Mossack Fonseca. Об этом сообщает агентство EFE. В офисе компании прошли обыски.

Как отмечает агентство, задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя несколько часов после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 года по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, суммы которых были намеренно завышены. Также компания подкупала политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.

Компания Mossack Fonseca стала широко известна в апреле 2016 года, после того как Международная организация журналистов расследователей (ICIJ) опубликовала расследование об офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Оно было основано на документах Mossack Fonseca, полученных в результате утечки.

В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников. В расследовании также упоминался виолончелист Сергей Ролдугин. Авторы утверждали, что «люди из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд.

Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория. Основатели компании охарактеризовали утечку как «ограниченный взлом».

В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Transparency сообщит в Генпрокуратуру о «конфликте интересов» Данкверта.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» направит заявление в Генеральную прокуратуру «в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов господина Данкверта», рассказал «Центру управления расследованиями» (ЦУР) замдиректора правозащитной организации Илья Шуманов.

По его словам, «Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник». «Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», — сообщил Шуманов.

Среди активов, которые принадлежат главе Россельхознадзора в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, которые анализировал ЦУР и «Трансперенси Интернешнл — Россия», перечисляются ранее упоминавшиеся в СМИ активы Данкверта и его семьи (в частности, агрохолдинг «Агроплемсоюз»), так и ряд новых компаний — калужские ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» (76%).

​​Как рассказала РБК пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все те активы, которые указывает правозащитная организация — это открытая информация, все активы отражены в декларации Данкверта. «Вся собственность наследственная от умершего отца», — отметила она. Алексей Данкверт, умерший в 2013 году, занимал, в том числе, посты президента «Агроплемсоюза» и председателя совета директоров Союза животноводов России. «Говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно», — заключает Мелано.

​На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, потребовавший возбуждения уголовного дела против российского чиновника. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил тогда Лукашенко.

В начале недели, 7 февраля, Министерство внутренних дел Белоруссии заявило о начале доследственной проверки действий сотрудников Россельхознадзора. В них содержатся признаки преступления, в частности, ​дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщали белорусские правоохранительные органы.

Сам Данкверт в интервью РБК назвал уголовное дело «психологическим воздействием».

Ранее, вопрос о возможном конфликте интересов поднимался в отношении министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Проверка главы Минсельхоза проводилась по заявлению зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна. Но правительственная комиссия не обнаружила конфликта интересов в том, что родственники Ткачева ведут бизнес в сфере АПК. В частности, его семье принадлежит один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края — ЗАО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который был основан отцом министра и носит его имя.

Transparency сообщит в Генпрокуратуру о «конфликте интересов» Данкверта. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-губернатора Хорошавина этапировали на Сахалин.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин для участия в судебных заседаниях по делу о коррупционных преступлениях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сегодня Хорошавин доставлен на Сахалин. На время судебного заседания он будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что городской суд Южно-Сахалинска назначил на понедельник, 20 февраля, предварительное слушание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК РФ.

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Хорошавина, его заместителя Карепкина, советника Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

По данным следствия, фигуранты дела с 2009 по 2015 год систематически получали от предпринимателей, работающих в Сахалинской области, взятки за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату работ. Всего за этот период ими было получено около 522 млн рублей, полагают следователи.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, а 25 марта того же года он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Экс-губернатора Хорошавина этапировали на Сахалин. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→