Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов евро.

У членов семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружили несколько счетов в швейцарских банках. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, размер вкладов составляет около 300 миллионов евро.



В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 миллионов евро», — уточнил источник.

По его словам, в настоящее время выясняется происхождение этих денег. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — добавил правоохранитель.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября, удовлетворив ходатайство следствия. Защита просила освободить обвиняемого под залог в 70 миллионов рублей. Адвокат заявил о намерении обжаловать заключение под стражу своего подзащитного.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября. По месту его жительства изъято 9 миллиардов рублей. По информации СМИ, эти деньги — часть суммы в 26 миллиардов рублей, выведенной обманным путем из активов Нота-банка, который в ноябре 2015-го был лишен лицензии. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации.

Офицеру предъявлено обвинение по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») Уголовного кодекса России.

На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружили 300 миллионов евро. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сбербанк рассказал, что в ближайшее время будет с 9 млрд рублей Захарченко.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Деньги, изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, планируется перевезти на хранение в банк, сообщил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.



Пресненский суд Москвы 10 сентября санкционировал арест Захарченко до 8 ноября в рамках громкого коррупционного дела. При обыске в квартире стража порядка была найдена наличность, по разным оценкам, на 8−9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.

У нас активная работа в плане реанимации темы взаимодействия с МВД. Даже в плане банального прикрытия ребят на маршруте… Например, проблема сейчас встала (у одной из инкассаторских служб) перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД.

Андрей Новиков, начальник управления инкассации Сбербанка

Какое ведомство будет заниматься перевозкой и в каком банке будут храниться средства, он не уточнил.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 млн. После проведенных обысков было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Источник в правоохранительных органах ранее заявил РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у «Нота-банка».

В настоящее время расследуется уголовное дело о хищении 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк» (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к мошеннической схеме.

Сбербанк рассказал, что в ближайшее время будет с 9 млрд рублей Захарченко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Кремле назвали дело Захарченко красочным подтверждением борьбы с коррупцией.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кремль считает «поражающим объемами» изъятых средств дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого был обнаружен эквивалент 9 млрд рублей, красочным подтверждением кропотливой работы по борьбе с коррупцией.

«Мы знаем, что последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией. Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами — это очень красочное тому подтверждение», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что речь идет о «последовательной, целенаправленной, кропотливой работе» по борьбе с коррупцией.

«Это работа продолжительная по времени, невозможно ждать каких-то сиюминутных результатов, эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем», — заключил представитель Кремля.

Дело Захарченко

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн.

Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

В Кремле назвали дело Захарченко красочным подтверждением борьбы с коррупцией. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В СКР опровергли слухи о 300 млн евро на счетах полковника МВД Захарченко.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — В уголовном деле против замначальника управления ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко не фигурирует каких-либо денежных средств, кроме изъятых в сумме 8,5 млрд рублей, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

«Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центрального Банка России. На данный момент по материалам следствия проходит полученная преступным путем сумма в 8,5 млрд рублей. Источники поступления этих средств устанавливаются», — сказал Маркин в среду «Интерфаксу».

Он отметил, что «какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют».

Издание «Росбалт» в среду сообщило о том, что российские правоохранительные органы получили данные о принадлежащих отцу Захарченко счетах в банках Швейцарии, на которых содержится около 300 млн евро.

Миллиарды Захарченко

И.о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября.

Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Владимир Маркин тогда сообщил, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму около 9 млрд рублей. «Происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия», — заявил Маркин.

Обвиняемый сказал в суде, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам», — сказал Захарченко. Также он отверг предъявленные обвинения во взятке в 7 млн рублей.

В СКР опровергли слухи о 300 млн евро на счетах полковника МВД Захарченко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Улика на миллиарды: СК уверен, что Захарченко получал взятки.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко 8,5 миллиарда рублей признаны доказательством получения им взяток, но никакие иные средства в материалах следствия не фигурируют, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомства, после задержания Захарченко не идет. Этот случай является примером целенаправленной работы полиции по борьбе с коррупцией, но пока идет следствие, никаких оценок давать нельзя, отметил он.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, по данным СМИ, принадлежит не Захарченко, а его родственнице. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.

Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 миллионов евро на счетах его родственников в зарубежных банках.

Вещественные доказательства

«Наряду с большим объемом следственных действий устанавливается происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска у Захарченко. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами для установления иных фактов получения взяток Захарченко», — сообщил Маркин.

Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центробанка, отметил он.

По словам официального представителя СКР, в материалах следствия не фигурируют иные деньги, кроме изъятых в квартире 8,5 миллиарда рублей.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. Всего было обнаружено шесть счетов, преимущественно в частных банках Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, чьи активы в 2009 году выкупил швейцарский LGT Bank. В общей сложности на счетах может находиться около 300 миллионов евро.

Швейцария следствия не ведет

Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы генпрокуратуры Швейцарии Линда Мартина Штудер, в настоящее время ведомство не ведет никаких уголовных дел, связанных с Захарченко.

В прокуратуре Швейцарии не стали отвечать на вопрос о том, идет ли в настоящее время сотрудничество по данному делу между Россией и Швейцарией. Директор швейцарского Rothschild Bank на письменный запрос РИА Новости также ответа не предоставил.

Защите полковника Захарченко ничего не известно о его счетах в зарубежных банках.

«Мы видим (по прессе), материальное благосостояние нашего доверителя растёт, но нам ничего об этом, о счётах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — сказал РИА Новости адвокат Юрий Новиков.

Пример борьбы с коррупцией

Речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомства, после задержания Дмитрия Захарченко по подозрению в коррупции не идет, заявил в среду Песков.

«Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идет. Сначала, наверное, нужно, еще раз повторяю, дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае, необходим суд», — сказал Песков, отвечая на вопрос, предполагается ли отставка главы МВД Владимира Колокольцева в связи с расследованием этого дела.

По мнению пресс-секретаря президента, арест Захарченко является ярким примером последовательной борьбы с коррупцией, которую ведет МВД.

«Мы знаем, что последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией. Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами, это очень красочное тому подтверждение. Мы знаем, что само министерство внутренних дел предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенаправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется», — заявил Песков, отвечая на вопрос о наличии системных проблем в МВД в связи с задержанием Захарченко.

По словам пресс-секретаря главы государства, речь идет о продолжительной по времени работе. «Невозможно ожидать каких-то сиюминутных результатов. Эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем», — добавил он.

Слободин в деле не фигурирует

Пока не подтверждаются сообщения СМИ о том, что Захарченко мог за взятку содействовать отъезду экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина из России.

«Фамилия Слободина в материалах дела не фигурирует. По версии следствия, наш доверитель предупредил о следственных мероприятиях сотрудников “Нота-банка”, и все», — сказал РИА Новости адвокат полковника.

Ранее СКР сообщил о том, что Слободин является одним из фигурантов уголовного дела о даче взятки руководству республики Коми бывшими и действующими менеджерами энергокомпании «Т Плюс». Помимо него фигурантами являются управляющий директор «Реновы», председатель совета директоров «Т Плюс» Евгений Ольховик, гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и другие пока неустановленные лица.

Улика на миллиарды: СК уверен, что Захарченко получал взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке МВД.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка ведомства. Такое решение было принято после задержания полковника Дмитрия Захарченко, у которого при обыске обнаружили сумму, эквивалентную 8 млрд рублей.



Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку руководства ГУЭБиПК МВД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе проверки сотрудники управления собственной безопасности и департамента государственной службы и кадров МВД изучат обстоятельства, которые привели к задержанию врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.

Захарченко был арестован 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК ФР), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст. 290 УК РФ).

На следующий день после ареста в квартире Захарченко, его автомобиле и кабинете были проведены обыски. В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы.

При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн, во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.

Как сообщали источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», найденные в квартире Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка, лишенного лицензии в ноябре 2015 года.

При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным. По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко ​и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров.

Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск.

Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке МВД. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Фигурантам дела «Т Плюс» предъявлено обвинение.

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фигурантам дела о 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми: гендиректору ПАО «Т Плюс» (входит в состав группы компаний «Ренова») Борису Вайнзихеру и совладельцу «Реновы» Евгению Ольховику предъявлено обвинение. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.



«Обоим фигурантам уголовного дела — и Вайнзихеру, и Ольховику — предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.

В Следственном управлении СК РФ по Коми, которое ведет расследование, воздерживаются от комментариев по делу. Недоступны для комментариев и адвокаты фигурантов дела.

По версии следствия, в 2007—2014 гг. фигуранты дела, действуя в интересах ЗАО КЭС (в середине 2015 года реорганизовано в ПАО «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время фигуранты дела Гайзера — прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за «установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми».

Два фигуранта дела о взятках — Вайнзихер и Ольховик — 7 сентября были арестованы на два месяца. Еще один бывший руководитель ЗАО КЭС, бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, объявлен в розыск.

Фигурантам дела «Т Плюс» предъявлено обвинение. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Защита Захарченко попросила об очной ставке с финдиректором Нота-банка.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Защита руководителя Управления ГУЭБ ИПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке, ходатайствует о проведении очной ставки с финансовым директором Нота-Банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств данной кредитной организации.

«В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого говорится, что некое лицо указало на него как на получателя взятки. Поскольку в постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку», — сообщил «Интерфаксу» в четверг адвокат Захарченко Юрий Новиков.

Новиков полагает, что Марчукова или другие сотрудники Нота-Банка могли дать «какие-то пояснения в отношении его клиента».

При этом защитник подчеркнул, что в настоящее время Захарченко вменяется только взятка в 7 млн рублей и еще две статьи Уголовного кодекса. «Происхождение изъятых 9 млрд рублей в настоящее время следствием не установлено», — отметил адвокат.

И.о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, при обысках в жилищах и на рабочем месте Захарченко была изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денег необходимо выяснить.

Обвиняемый сказал в суде, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», — сказал Захарченко. Также он отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.

Защита Захарченко попросила об очной ставке с финдиректором Нота-банка. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Замглавы сельского хозяйства КБР задержали при получении взятки.

В Нальчике сотрудники ФСБ задержали с поличным замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по городу.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290 «Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере») и 291.1 («Покушении на посредничество во взяточничестве, в крупном размере») УК РФ. СК не называет имен задержанных.

По версии следствия, полицейский, зная о проводимых его подчиненными оперативно-розыскных мероприятиях в отношении начальника одного из отделов минсельхоза Кабардино-Балкарии, потребовал передать ему взятку в размере 2 миллионов рублей за прекращение проверки. В ходе переговоров сумма вознаграждения была снижена до миллиона рублей.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки лично и предложил передать деньги через посредника, их общего знакомого — замминистра сельского хозяйства региона.

14 сентября начальник отдела министерства в Доме правительства республики вручил замминистра миллион рублей для передачи в качестве взятки полицейскому. После передачи денег подозреваемые были задержаны, говорится в сообщении СК.

МВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку в отношении начальника нальчикского отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а ряд его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении ведомства.

Председатель правительства КБР Алий Мусуков отстранил чиновников от занимаемых должностей, сообщила пресс-служба главы республиканского кабмина.

Замглавы сельского хозяйства КБР задержали при получении взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

К делу полковника Захарченко подключили ФРС США.

Как стало известно «Ъ», в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

По данным близкого к расследованию источника «Ъ», опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Как пояснил источник «Ъ», уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным «Ъ», чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника «Ъ», станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка—заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко.

Как пояснил «Ъ» другой источник, оперативники управления «Т» традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке.

«Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, — нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций», — пояснил собеседник «Ъ». По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения «налогового» кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а «помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления «Т» Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника «Ъ», полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенный процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

По данным «Ъ», сейчас следствие изучает все проведенные управлением «Т» под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.

Сергей Машкин

К делу полковника Захарченко подключили ФРС США. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→