Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Британский суд заочно арестовал экс-следователя МВД России.

Верховный суд Великобритании заочно приговорил фигуранта «списка Магнитского» экс-следователя российского МВД Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за отказ дать показания суду, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 5 сентября со ссылкой на сообщение организации «Программа «Справедливость для Сергея Магнитского».

«Британский суд вынес решение в отношении 39-летнего бывшего офицера (следователя) МВД Павла Карпова, который не явился в суд для предоставления ответов и информации по делу», — указывается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что судья счел Карпова виновным «в неявке в суд, а именно в неподчинении постановлению, вынесенному судебным распорядителем».
Согласно решению суда, бывший следователь российского ведомства должен быть «заключен в тюрьму на три месяца».

В организации пояснили, что решение Верховного суда против Карпова берет начало, когда он отказался платить судебные издержки по делу о защите чести и достоинства, которое сам инициировал четыре года назад.

«Карпов должен выплатить фонду Hermitage Capital Management более $1,13 млн за производство по делу о защите чести и достоинства. Сверх $877 800 от указанной суммы остается неуплаченными Карповым», — говорится в документе.

В «Программе» напомнили, что в июле Hermitage обратился в суд, чтобы добиться выплаты указанного долга. Карпов, в свою очередь, на судебное заседание не пришел, и после нескольких судебных извещений суд вынес решение о неподчинении судебному постановлению, заключили в организации.

16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе скончался сотрудник фонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский.

Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Коллеги Магнитского — сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун утверждали, что их коллега был заключен под стражу после того, как обнаружил коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, в том числе и Карпов.

Карпов, в свою очередь, участвовал в расследовании одного из дел, связанных с инвестфондом Hermitage Capital, в судах в России и Великобритании. Он добивался прекращения распространения недостоверной информации и взыскания с Браудера, Файерстоуна и компаний Hermitage компенсации за клевету.

Британский суд заочно арестовал экс-следователя МВД России. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Гендиректор «Вымпелкома» стал фигурантом уголовного дела о даче взятки.

Фигурантом дела о даче многомиллионной взятки экс-чиновникам Коми стал глава «Вымпелкома» Михаил Слободин. На данный момент Слободин заявил о том, что находится за пределами России, сообщает агентство Блумберг.

По подозрению в даче многомиллионных взяток бывшему руководству Коми задержаны глава компании «Т Плюс» (до 2015 года — ЗАО «Комплексные энергетические системы», КЭС) Борис​ Вайнзихер и управляющий директор и акционер группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик, сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин. Еще одним фигурантом дела стал стал генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин, местонахождение которого неизвестно, сообщил Маркин.

«Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер, последовательно являвшиеся руководителями ЗАО “КЭС” в период с 2007 по 2014 год, а также другие пока неустановленные лица», — сообщил представитель СКР. ​

Следователи считают, что за время руководства Ольховика и Вайнзихера на счета компаний, аффилированных с взяткополучателями, было перечислено не менее 177 и 89 млн руб. соответственно. В сообщении не указано, в чем конкретно следователи подозревают Слободина.

В «Вымпелкоме» не стали комментировать эту информацию. «Пока не комментируем», — сообщила РБК пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева информацию о том, что Слободин стал фигурантом дела.

Сам Слободин сказал агентству Bloomberg по телефону, что находится в рабочей поездке за пределами России и не в курсе того, что Следственный комитет устанавливает его местонахождение. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что топ-менеджер находится в Лондоне.

Обыски и уголовное дело

О возбуждении уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО КЭС СКР сообщил ранее в понедельник. В офисы «Ренове» и «Т Плюс» пришли с обысками. По версии СК, в течение 2007−2014 годов фигуранты дела передавали высшим должностным лицам Республики Коми в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию.

Кроме того, власти республики, по данным следствия, предоставляли компании КЭС льготы для ведения коммерческой деятельности на территории Республики Коми и обеспечивали компании комфортные условия работы в регионе. Общая сумма перечисленных средств, по данным СКР, составила более 800 млн руб.

«Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО “Коми энергосбытовая компания” стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО “КЭС” офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми», — отмечается в сообщении СКР. ​

СКР сообщил, что взятки, по данным следствия, получали бывшие чиновники республики Коми, которые в настоящее время являются фигурантами так называемого дела Гайзера.

Дело Гайзера

Вячеслав Гайзер, с 2015 года возглавлявший республику Коми, был арестован в сентябре 2015 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и создании организованной преступной группы. Фигурантами этого дела были также другие высокопоставленные чиновники Коми, всего следователи арестовали 14 человек. В числе фигурантов дела также попал бывший главный советник руководителя Коми Владимира Торлопова Александр Зарубин, который возглавлял «Ренову» с 2003 до 2009 года.

Гайзер своей вины не признал. 30 сентября 2015 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

Фигуранты дела

Борис Вайнзихер возглавил «КЭС Холдинг» в 2012 году, а после реорганизации компании в 2015 году стал гендиректором ПАО «Т Плюс». В 2005—2008 годы Вайнзихер ​работал техническим директором РАО «ЕЭС России» и входил в правление энергохолдинга, в 2006—2007 годах совмещал это с работой в качестве главы правления «Силовых машин».

В 2013 году Forbes назвал Вайнзихера одним из ключевых менеджеров энергетической монополии РАО «ЕЭС России». ​ После энергореформы и до 2011 года возглавлял контролируемое «Газпромом» ТГК, в мае 2011 года перешел в управляющую активами Бориса Зингаревича Z1 Investment Group.

До Вайнзихера, с 2010 по 2012 года, пост гендиректора «Т Плюс» занимал Евгений Ольховик. Вексельберг в интервью Forbes называл его в числе своих институтских друзей.

Ольховик работает с Вексельбергом почти 25 лет. С 1992 года он был заместителем гендиректора «Реновы», а в 1996 году возглавил финансово-экономическое управление алюминиевой компании СУАЛ. В 1999 году Ольховик стал гендиректором, а в 2007 году — управляющим директором «Реновы». Он также является миноритарным акционером «Реновы».

Михаил Слободин начал свою управленческую карьеру в 1998 году в качестве главы департамента внешнеэкономических связей СУАЛа, подконтрольной Виктору Вексельбергу и его партнеру Леонарду Блаватнику, следует из биографии топ-менеджера на сайте «Вымплекома».

Гендиректором ЗАО КЭС он работал с 2003 года по январь 2011 года, в настоящее время входит в совета директоров «Т Плюс», сообщается на сайте компании. ​Слободин также был исполнительным вице-президентом в ТНК-BP, где отвечал за стратегию и развитие бизнеса, но покинул компанию после ее покупки «Роснефтью».

С сентября 2013 года возглавляет «Вымпелком». В конце августа с ним заключили новый трехлетний контракт.

Владислав Гордеев

Гендиректор «Вымпелкома» стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск.

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, подозреваемый по делу о взятке в размере более 800 млн рублей бывшему руководству Коми, объявлен в федеральный розыск.



Об этом сообщила судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы».

5 сентября Слободин подал в отставку с поста гендиректора. Новым гендиректором компании назначен бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.

Сам экс-глава «Вымпелкома» заявил, что планирует к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки и дать показания Следственному комитету по делу о взятках в республике Коми. «Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы», — заявил Слободин.

Дело о взятке

По данным следствия, в течение 2007−2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» («КЭС») и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс- главы Коми Вячеслава Гайзера) деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

В рамках этого дела в понедельник были задержаны глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. Как сообщили в Следственном комитете, еще одним фигурантом дела является Слободин, в прошлом также руководивший компанией ЗАО «КЭС».

О Михаиле Слободине

Слободин начал работать в «Вымпелкоме» в 2013 году. До прихода в компанию работал исполнительным вице-президентом по газу и энергоснабжению ТНК-ВР, с 2002 по 2010 год руководил КЭС-Холдингом (структура «Реновы», владеющая контрольными пакетами акций четырех ТГК, а также газораспределительной компании «Газэкс» и «Российские коммунальные системы»).

Дело Гайзера

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября 2015 года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс- сенатор от региона Евгений Самойлов.

Все фигуранты обвиняются по трем статьям УК РФ: «Организация и участие в преступном сообществе», «Мошенничество» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой». По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Михаила Слободина, третьего фигуранта по «делу энергетиков», заранее предупредили об аресте.

Экс-главу «Вымпелкома» Михаила Слободина кто-то предупредил о готовящейся операции ФСБ по аресту фигурантов «дела энергетиков», после чего он срочно покинул страну. Теперь представили Слободина обсуждают со следствием условия возвращения бывшего руководителя «Т Плюс» в Россию. Об этом сегодня сообщает РИА " URA.RU ".

Поездка Слободина в Ниццу была явно не запланирована. Он нашел первый попавшийся рейс за границу, а при регистрации на рейс сильно нервничал, все время оглядывался и поправлял на плече небольшую дорожную сумку. Кто предупредил топ-менеджера о грядущем аресте, сейчас выясняется, сообщил источник в силовых структурах Life.ru. «Спецслужбы информатора уже ищут: „кротов“ ни в ФСБ, ни в СК не любят. Думаю, служебная проверка выявит, откуда произошла утечка», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что Слободин вылетел из столицы во французскую Ниццу за час до начала обысков в офисах «Реновы».

Источник издания отмечает, что за Слободиным приходили сразу после ареста гендиректора компании «Т плюс» Бориса Вайнзихера и управляющего директора группы «Ренова» Евгения Ольховика, но ни дома, ни в офисе его не обнаружили.

Михаил Слободин был членом совета директоров компании «Т Плюс» с 2007-го по 2010 годы (его сменщиком затем был Ольховик, а позже компанию возглавил Вайнзихер). Именно Слободин, по версии следствия, придумал платить откаты чиновникам Коми за установку максимальных тарифов на тепловую и электроэнергию для потребителей, а также предоставление льгот для компании в регионе.

Сейчас следствие связалось с представителями Слободина. Топ-менеджер, по словам источника, пытается выяснить все условия возвращения в Россию. Он рассчитывает, что в рамках уголовного дела его не возьмут под арест. Но, как полагают собеседники агентства, особого статуса ему вряд ли получится добиться: уголовное дело возбуждено по тяжкой статье — дача взятки в особо крупных размерах в составе группы. Это грозит наказанием до 12 лет лишения свободы.

«Дело энергетиков» закрутилось в августе 2016 года, после того как врио губернатора Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на руководство «Т плюс». Гапликов жаловался на то, что «Т плюс» не собирается ремонтировать аварийную ТЭЦ и пытается её продать. Так они хотели покрыть «дыру» в 5 млрд рублей, образовавшуюся из-за долгов главного потребителя — «Тепловых сетей Воркуты».

Следствие, заинтересовавшись этим вопросом, выяснило, что руководители энергокомпании на протяжении 2007—2015 годов платили главе республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным откаты. По версии следствия, они составили порядка 900 млн рублей, кроме того, топ-менеджеры передали губернатору акции компании на сумму 100 млн рублей.

vorkuta-online.ru, 2016

Михаила Слободина, третьего фигуранта по «делу энергетиков», заранее предупредили об аресте. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Гайзер пошел на сделку со следствием.

Источники Forbes утверждают, что бывший губернатор Коми дал показания против Ольховика, Вайнзихера и Слободина в обмен на сокращение срока.

Forbes выяснил детали «дела энергетиков», по которому были задержаны совладелец и управляющий группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик, бывший гендиректор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер, а бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в розыск. Их обвиняют в коррупции.

По данным двух источников Forbes, знакомых с фигурантами и обстоятельствами дела, Слободин, Ольховик и Вайнзихер попали под подозрение из-за того, что бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер, которого обвиняют в организации преступного сообщества, согласился на сделку со следствием.

Якобы Гайзер дал показания против Слободина, Ольховика и Вайнзихера в обмен на срок наказания в размере 15 лет, тогда как обвинения по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и 159 УК («Мошенничестве в особо крупных размерах») ему грозит пожизненный срок. «Я это точно знаю», — подчеркнул каждый из собеседников.

Также, по словам одного из них, Слободин, который покинул страну и находится, по данным «Ведомостей», во Франции, пока не планирует возвращаться. Ранее бывший гендиректор «Вымпелкома», говорил, что вернется и даст необходимые показания следствию. Другой источник сказал, что не знает о планах Слободина, но «он будет идиотом, если вернется». Сегодня Слободин был объявлен в федеральный розыск, а суд Коми арестовал Ольховика, он проведет в СИЗО два месяца.

Слободина, Ольховика и Вайнзихера подозревают в том, что они давали взятки в размере 800 млн рублей руководству республики Коми за то, чтобы энергетическая компания «Т плюс» получала выгодные тарифы. По данным RNS, взятки давались под видом благотворительности. «Следствие интересуют благотворительная деятельность энергетической компании, включая спонсорскую поддержку спортивных клубов и школ. Вероятно, следствие интерпретирует благотворительную деятельность компании как коррупцию», — пояснил собеседник агентства.

Гайзер пошел на сделку со следствием. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Полковник, у которого нашли 9 миллиардов, мог заниматься отмыванием денег.

В субботу появилась информация, что в квартире заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко, который был задержан за взятку в 7 миллионов рублей, был проведен обыск, в результате которого у него нашли валюту на сумму более восьми миллиардов рублей. Так ли это?


Дмитрий Захарченко в помещении суда.Дмитрий Захарченко в помещении суда.Фото: Павел КЛОКОВ

В МВД России подтвердили факт проведения совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России.

- В результате задержан заместитель начальника Управления "Т" ГУЭБиПК, - сообщили в МВД России. - Указанное мероприятие проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 285-ой Уголовного Кодекса России "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как видите в полиции указали на статью, что предусматривает тюремный срок до десяти лет, но не сообщили сколько именно было изъято при обысках.

По одним данным, дома у полковника нашли более восьми миллиардов рублей. Наличными! Деньги пересчитывали всю ночь.

По версии же осведомленного источника "Комсомолки" денег оказалось меньше. Но тоже впечатляет. Он уверяет, что при задержании оперативники управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста (управление "М") ФСБ России нашли в машине у Дмитрия Захарченко 300 миллионов рублей и еще 186 000 долларов (12 миллионов рублей). А вот дома нашли только драгоценности.

Так какая же версия верная? Обе! В суде следователи подвели итог - всего у Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей в разной валюте. Однако основной массив денег - два миллиона евро и более 120 миллионов долларов - нашли в квартире, которая официально оформлена на родственника высокопоставленного офицера. Но то, что именно Захарченко имеет отношение к этой тонне денег, у следствия сомнений нет. Остается вопрос - откуда такое безумное количество валюты у скромного служивого (который - на секундочку - даже не генерал)?

- Дмитрий Викторович довольно быстро из начальника отдела Управления дорос до заместителя начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, хотя фигурой был незаметной, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Тогда о нем стали ходить разные слухи. В частности о том, что он мог купить должность, так как он зарабатывает обналичиванием средств одного столичного банка. Управление "Т" занимается контролем за предприятиями, что торгует топливом и энергетикой. Потому не исключено, что на его счетах могли оказаться совершенно любые суммы. И даже миллиарды. Но это еще не означает, что эти деньги принадлежат Захарченко. Думаю, что следствие выяснит их происхождение, и мы узнаем кого именно обслуживал этот офицер.

Кстати, «Интерфакс» распространил информацию от своего источника, что именно Захарченко помог экс-главе "Вымпелкома" Михаилу Слободину вовремя скрыться за границей от следствия. За что и получил несколько миллионов в виде вознаграждения. Не исключено, что следствие выяснит и причастие Захарченко к играм с региональными тарифами, из-за которых объявлен в розыск Слободин.

"Дмитрий Захарченко предупредил фигурантов "дела Нота-банка" о предстоящих обысках. Также, являясь должностным лицом, 25 декабря 2015 года в Москве имел умысел на получение взятки в размере 7 миллионов рублей за общее покровительство неустановленных лиц", - огласила в субботу свой вердикт судья Пресненского суда Татьяна Васюченко.

В ходе заседания Захарченко предложил суду залог в 70 миллионов рублей, чтобы не ждать решения суда в СИЗО, а под домашним арестом. Но судья отказала ему. В итоге замначальника управления ГУЭБиПК МВД России взяли под арест. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ).

После решения суда последовал более подробный комментарий от следствия, где опровергли все предположения о причастности Захарченко к так называемому "делу Шакро Молодого".

- В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка – братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова. Потому 8 миллиардов рублей, изъятые в ходе обыска по уголовному делу в отношении врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, являются только частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота-банк", - пояснили "КП" в правоохранительных органах. - В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме в банковской сфере начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они земляки), он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.

Теперь расследованием этого дела займется Главное следственное управление СКР по Москве.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Знаменитые писатели-детективы и специалисты прокомментировали громкий коррупционный скандал в эфире Радио "Комсомольская правда".

Игорь Атаманенко, ветеран спецслужб:

- Количество обнаруженных денег уже само по себе впечатляет. Без каких-либо сравнений. Теперь дело в том, что надо выяснить, в течение какого времени он получил эти деньги и самое главное - от кого. Обычно люди, занимающие такие должности, они обязательно находятся в секретных файлах спецслужб. Может быть, это был один из последующих этапов его вербовочной акции. Важно было знать, в течение какого времени он получал эти деньги и конкретно от кого. Цель, если последующее не обошлось без иностранных спецслужб - дальнейшая вербовка для того, чтобы он таскал каштан из огня для них.

Виктор Доценко, писатель, создатель мужских детективов:

- Сумма, конечно — огромадная! И скорее всего — это коррупционные деньги. Хотя, знаете, чем больше денег у человека, который находится под судом, тем меньше вероятность, что его посадят... надолго. Коррупционные деньги не возникают на пустом месте, к ним имеют отношение очень большое количество людей с очень большими погонами и возможностями. Не исключаю, что все закончится тем, что это окажутся не его деньги. Или они вообще исчезнут. На моем веку и не такое видел. Здесь может быть как с Васильевой — прокукарекали громко, а потом — потихонечку, потихонечку...

Откуда такие деньги? Может прикрыл какие-то дела, или не стал возбуждать какие-то дела против очень серьезных людей, а они просто щедро откупились. Такие должности омываются мутными течениями, в которых можно половить рыбку...

Андрей Кивинов, писатель, автор сценария сериала "Улицы разбитых фонарей":

- Понятно, что это не заработная плата, которую ему платило МВД. А откуда деньги — тут пределов фантазии нету. Можно получать ежемесячную дань за какие-то услуги. Можно — большую сумму за разовую услугу. Конечно — сумма гигантская: это и поражает в этой истории. И должность у человеке — не рядовая. Понятно — где экономика, там и схемы теневые существуют. Похитить такую сумму по нынешним временам теоретически и практически можно.

https://www.kp.ru/daily/26580.7/3595406/

Полковник, у которого нашли 9 миллиардов, мог заниматься отмыванием денег. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

На взятки полковника МВД можно было содержать целый город. Например, Рязань.

Он был вчетверо богаче товарища Корейко, а вес всех найденных наличных превышал тонну!

Жизнь, как говорил герой известной советской комедии, хороша, а заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности МВД Дмитрий Захарченко жил еще лучше, выяснили следователи.


При обыске в квартире полковника Захарченко обнаружены впечатляющие объемы наличных денег. ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru

Обычно во врем обыска квартиры оперативники раскладывают обнаруженные деньги на столе или на полу, но тут им явно просто не хватило бы места.

«Обыск у полковника Захарченко завершился только недавно. По предварительным подсчетам, у него изъята крупная сумма долларов, которая в рублевом эквиваленте составляет около 8 миллиардов рублей», — заявил источник в правоохранительных органах.

Итак, что такое 8 000 000 000 рублей? Давайте считать.

Одна пачка банкнот в банковской упаковке — 100 купюр по 5000 рублей — это 0,5 миллиона рублей. Чтобы получить 8 млрд рублей, нужно иметь дома 16 тысяч таких пачек. Согласитесь, не в каждом шкафе можно уместить такое количество бумаги.

В американских дензнаках это, кстати, $125 млн. То есть 12,5 тысяч банковских пачек стодолларовыми банкнотами.

А если по весу. Стодолларовая банкнота весит, примерно, один грамм. Вес одной пачки — 100 граммов. То есть получается, что 12,5 тысяч пачек – это 1250 килограммов, или тонна с четвертью! Представляете, такое количество денег дома? И это мы посчитали только по максимальному номиналу и в одной валюте.


Для пересчета изъятых в ходе обыска денежных средств потребовалась ночь работы оперативников. ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru

Конечно, сумма нереальная для того, чтобы одному человеку держать ее под матрасом. Но, как видите, это вполне возможно. Приводим еще несколько сравнений для того, чтобы вам был более понятен масштаб разоблачения.


Дмитрий Захарченко был задержан в конце минувшей недели при получении взятки в размере 7 миллионов рублей. В его квартире обнаружено наличных средств на 8 миллиардов.ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru

Что такое 8 млрд. рублей и на что их можно было бы потратить:

- На эти деньги можно было бы содержать город Рязань (на расходы в их бюджете на этот год заложено чуть более 8,2 млрд. рублей).

- Или запустить в космос четыре ракеты «Союз 2.1б» (по данным Роскосмоса, один аппарат обходится им около 2 млрд.).

- Либо почти вдвое снизить плату для грузовиков по системе «Платон». В 2016 году планируется, что она принесет в федеральный дорожный фонд около 20 млрд. руб.

- Построить 30 - 40 детских садов. В среднем они стоят от 200 до 300 млн. рублей.

- Можно было бы выдать 17660 материнских капиталов тем, кто родил второго ребенка. Сейчас сумма выплаты от государства составляет 453 тысячи рублей.

- Дважды отдать все долги по зарплате в стране. По Росстату, сейчас предприятия и компании не отдают своим сотрудникам 3,66 млрд. рублей.

- Это средняя месячная зарплата 220 тысяч россиян. По статистике она сейчас составляет чуть больше 36 тысяч рублей.

- И наконец, полковник Захарченко был более чем в четыре раза богаче пресловутого Корейко из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». У того в чемодане лежало 10 млн. рублей «в иностранной валюте и советских денежных знаках». В нынешнем эквиваленте это примерно 1,85 млрд. рублей.

И последний штрих. Чтобы хранить эти деньги на банковских вкладах и при этом подпадать под государственную гарантию от Агентства по страхованию вкладов (1,4 млн. рублей), потребовалось бы 5714 банков. Это почти в 10 раз больше, чем действующих кредитных организаций, имеющих лицензию ЦБ на работу с физлицами. Видимо, поэтому полковник Захарченко предпочитал хранить все деньги дома. Но графа Монте-Кристо из него, к сожалению, не вышло. И в управдомы переквалифицироваться ему, скорее всего, уже тоже не получится.

СПРАВКА "КП"

8 МИЛЛИАРДОВ - ЭТО БОЛЕЕ ТОННЫ ДЕНЕГ

Антон Шабанов, экономический эксперт, заявил в интервью Радио "КП":

- 8 миллиардов рублей - это много во всех измерениях, по всем характеристикам. Если верить данным минфина США, то 1 миллион долларов весит примерно 10 килограммов. 8 миллиардов, которые были обнаружены - 123 миллиона долларов. Получается масса денег - более 1 тонны, поэтому далеко не каждая квартира может выдержать внутри себя хранение такого груза. А что же касается объема, то это - огромная палета денег. Вот те самые палеты, на которые отгружаются мебель, или же тяжелые товары в виде холодильника. Такие деньги хранить дома, поэтому, не есть комфортно. Как мне кажется, были обнаружены документарные активы, которые оценены в рублях и долларах в такую сумму.

https://www.kp.ru/daily/26580.7/3595414/

На взятки полковника МВД можно было содержать целый город. Например, Рязань. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Москве арестовали гендиректора летного отряда «Россия».

Генеральный директор Специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев помещен под домашний арест. Он подозревается в превышении должностных полномочий.



Решение о домашнем аресте Одинцева принял Басманный суд Москвы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. По ее словам, мера пресечения избрана сроком до 6 ноября.

Источник агентства сообщил, что Одинцев обвиняется по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сам Одинцев обвинения в свой адрес отверг, указав, что никакого финансового ущерба бюджету страны при закупках летным отрядом «Россия» нанесено не было.

Специальный летный отряд «Россия» подчиняется Управлению делами президента России. Он занимается перевозкой первых должностных лиц страны, в том числе и президента Владимира Путина.

В управделами президента информацию о домашнем аресте Одинцева агентству «РИА Новости» сообщили, что следствие не ознакомило ведомство с материалами дела.

В начале года целый ряд сотрудников летного отряда «Россия» оказались фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Как сообщала газета «Коммерсантъ», под стражу были помещены руководитель службы закупок «России» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии этого же ФГБУ Дмитрий Поздняков, инженер предприятия Сергей Чернухин.

По версии следствия, речь шла о хищении 16,1 млн руб. при исполнении госконтракта на ремонт систем кондиционирования самолетов Ту-204, Ту-214 и Ил-96, которые эксплуатируются СЛО «Россия». Якобы фигуранты дела намеренно завысили стоимость работ с 50 млн руб., указанных конечным исполнителем ОАО «НПО «Наука», до 96,1 млн руб. А деньги были украдены путем прогона их через фирмы-однодневки, не имевшие лицензий и технических возможностей для выполнения работ.

Адвокаты подозреваемых указывали, что никакого хищения не было, а стоимость работ была ориентировочной и называлась «Наукой» во время переговоров.

В Москве арестовали гендиректора летного отряда «Россия». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Недобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин даст поручение правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом заявила, что часто причиной падения банков бывают не экономические, а криминальные действия.

«Жульнические операции», — отметил президент.

«Да, когда воруют. И причем уникальные случаи, когда у нас, например, некоторые банки брали деньги у граждан и не заносили это в документы, то есть они воровали в тот момент, когда принимали деньги у граждан. Мы это не можем найти, потому что это в документах не отражено. И, конечно, здесь только вместе с правоохранительными органами можно поставить препоны, и должна быть неотвратимость наказания», — заявила Набиуллина.

Она посетовала, что возникает немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы. Чтобы наказать таких банкиров, их надо вернуть из-за границы.

«Или лучше не выпускать», — предложил президент.

Набиуллина заявила, что стоит скорректировать законодательство, так как граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или не оплачивают штрафы ГИБДД, ограничивают в возможности выезда за границу.

А когда у нас банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают… Понятно, что за два дня невозможно получить судебное решение, но надо подумать над этой системой.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

«Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений, это точно. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам, и вместе с вами подумаем», — сказал в свою очередь Путин.

Председатель ЦБ также сообщила, что объем банковских операций с признаками вывода денег из РФ постепенно сокращается. «В 2013 году, например, операций с признаками вывода денежных средств за рубеж были где-то на 1700 млрд (рублей — ИФ), в 2014 году — это 800 млрд, в 2015 году — 500 млрд, и по первому полугодию 2016 года — это около 110 млрд», — сказала Набиуллина.

В декабре прошлого года Агентство по страхованию вкладов предложило ввести раннее оповещение правоохранительных органов о планируемом отзыве у банка лицензии. Такую меру АСВ предлагало в связи с участившимися случаями выезда из страны банкиров после того, как становилось известно, что против них возбуждено уголовное дело.

В январе 2016 года на заседании межведомственной комиссии по противодействию незаконным финансовым операциям обсуждался целый пакет предложений, направленных на усиление давления на недобросовестных банкиров.

По данным газеты «Коммерсантъ», АСВ, в частности, предлагало по примеру Турции ввести досудебный запрет на выезд за пределы страны руководителям и собственникам банков, в отношении которых введены ограничения на привлечение вкладов.

Недобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

МВД объявило в розыск топ-менеджера обувной сети.

Один из руководителей группы компаний, занимающихся обувным ретейлом, объявлен в федеральный розыск, сообщило МВД. Имя топ-менеджера ведомство не раскрывает. Ранее дело о мошенничестве было возбуждено в отношении группы компаний «ЦентрОбувь».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ведомство объявило в розыск одного из «руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой». В сообщении Волк, опубликованном на сайте МВД, имя топ-менеджера и название ретейлера не раскрывается.

По предварительным данным, обвиняемый похитил крупную сумму у одного из банков. Полиция возбудила уголовное дело по ​признакам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В настоящее время мужчина находится в федеральном розыске», — добавила Волк.

Ранее РБК писал, что в группе компаний «ЦентрОбувь» прошла проверка по заявлению Газпромбанка.

В 2013—2014 годах банк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») и «ТД «ЦентрОбувь», при этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга. В этом году истек срок возврата средств, и у компаний образовалась задолженность перед Газпромбанком в размере 8,6 млрд руб. Банк попросил следователей проверить, мог ли происходить вывод денег из «ЦентрОбуви».

По результатам проверки в группе компаний было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие подозревает, что выданные сети кредитные средства передавались сторонним фирмам — вопреки условиям соглашений с банками.

МВД объявило в розыск топ-менеджера обувной сети. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→