Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

ФСБ по результатам проверки «Онэксима» заявила нарушениях налогового законодательства.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщает, что в результате проверки группы компаний ОНЭКСИМ были получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур налогового законодательства.

«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», — сообщили в пятницу вечером «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что на основании следственного поручения Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования уголовного дела по ОАО «Банк Таврический» ФСБ РФ совместно с ФНС 14—15 апреля «в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы ОНЭКСИМ и аффилированными с ней юридическими лицами, в том числе в кредитных организациях: ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ Ренессанс-Кредит».

Накануне сотрудники сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в ряде компаний, принадлежащих Михаилу Прохорову.

В здании по адресу: Тверской бульвар, 13 сотрудники оперативных служб изымали документацию в офисах инвесткомпании «Ренессанс Капитал», банке «Ренессанс Кредит», в страховой компании «СК «Согласие», а также в генерирующей компании «Квадра».

Представитель ОНЭКСИМа накануне не стал комментировать суть претензий, ограничившись заверением, что группа «ведет свою деятельность в точном соответствии с российским законодательством».

По данным источника «Интерфакса», поводом для следственных действий стало уклонение от уплаты налогов и вывод средств в офшоры.

Сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писала, что в ОНЭКСИМе связывают появление ФСБ с работой медиахолдинга РБК. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что таким образом на редакционную политику холдинга РБК может оказываться давление.

Проблемы банка «Таврический»

Как сообщалось ранее, «Таврический» в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. Финансовое положение «Таврического», по сведениям ряда СМИ, пошатнулось после того, как он перестал обслуживать важные военно-промышленные заказы. В декабре позапрошлого года банк ограничил выдачу вкладов, объяснив это «провалом ликвидности».

В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а в начале марта ЦБ РФ объявил детали его санации. Инвестором в рамках мер по предупреждению банкротства «Таврического» был выбран банк «Международный финансовый клуб» (МФК) Прохорова. Объем выделяемой помощи на санацию банка составит до 28 млрд рублей сроком на 10 лет.

Банк «Таврический» по итогам первого полугодия 2015 года занял 89-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», составленном «Интерфакс-ЦЭА».

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что сотрудники экономической полиции Петербурга провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в офшор $6 млн из одного из городских банков.

В середине сентября прошлого года по данному делу Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал арест экс-председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова.

ФСБ по результатам проверки «Онэксима» заявила нарушениях налогового законодательства. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сотрудники Внуковской таможни заключены под домашний арест.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест сотрудников Внуковской таможни — замначальника отдела специальных таможенных процедур № 3 Алексея Плитина, главного государственного таможенного инспектора Игоря Кудряшова и и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур № 4 Михаила Фаста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

По ее словам, под домашним арестом они будут находиться до 4 июня.

Все фигуранты дела обвиняются по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, начальник таможенного поста аэропорта Внуково Роман Курзенков совместно с иными пока неустановленными должностными лицами Внуковской таможни организовал канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров для реализации на внутреннем рынке РФ через «зеленый коридор». Он привлек Фаста, Плитина и Кудряшова. С 7 января по 3 марта 12 пассажирами рейса Стамбул — Москва в нарушение таможенных правил осуществлен незаконный ввоз коммерческих партий товаров на таможенную территорию Таможенного союза.

Кроме того, по данным следствия, Курзенков, не имея на то полномочий, в установленные дни лично осуществлял таможенный контроль пассажиров рейса Стамбул — Москва, в том числе отстраняя от выполнения своих обязанностей сотрудников таможенного поста на «зеленом коридоре».

4 марта Плитин и Кудряшов беспрепятственно пропустили 13 пассажиров рейса с багажом с товарами турецкого производства, превышающий 50 кг. В тот же день товар был изъят и направлен на товароведческую экспертизу, которая показала, что это женские вещи в заводской упаковке общей стоимостью почти 7 млн рублей и весом почти 800 кг.

Сотрудники Внуковской таможни заключены под домашний арест. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Панамское досье. Коротко.

Что за "досье", на кого оно и чем грозит.

1. Ситуация

Архив панамской юридической компании Mossack Fonseca попал в руки к журналистам. Как утверждается в публикации Международного консорциума журналистов-расследователей, 11,5 миллионов секретных файлов с 1977 до конца 2015 года проливают свет на схемы сокрытия нелегальных доходов через офшоры.

В документах содержится финансовая информация о «политических должностных лицах» из 50 стран — politically exposed persons (имеется в виду возможность влиять на принятие решений и коррупционные риски, связанные с этим), а также о членах их семей, друзьях и деловых партнерах.

2. Что такое офшоры

Офшоры — финансовые центры с налоговыми льготами, упрощенными бюрократическими процедурами. Открыть там компанию очень просто, но, это возможно сделать только через местную юридическую фирму. При этом упоминать источник средств или настоящего владельца необязательно.

Офшоры используются компаниями, чтобы сэкономить на налогах, а также криминальными организациями и коррупционерами для сокрытия преступлений.

3. О ком есть информация

О 140 политиках, из них 12 — бывшие или действующие главы государств, в том числе премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии. Кроме этого, есть данные о счетах детей президента Азербайджана, покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иена Кэмерона, родственников председателя КНР Си Цзиньпина, окружения Владимира Путина.

В документах содержится информация о 15 тысячах компаний, созданных известными банковскими организациями, чтобы помочь их клиентам скрыть средства на офшорных счетах.

4. Какова была реакция на опубликованные данные

В Панаме проверят законность деятельности фирмы Mossack Fonseca.

В Германии собираются внести поправки в закон об отмывании средств — придумать механизм, который позволил бы раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных компаний.

Еврокомиссия составляет список офшорных государств, которые не обеспечивают международную транспарентность и обмен налоговой информацией.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продал акции отцовского офшора до того, как стать премьер-министром.

Премьер-министр Исландии Сигмундюр Гуннлейгссон ушел в отставку, как и глава этического комитета ФИФА Хуан Педро Домининани.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной мишенью расследования является президент России, а задачей — расшатать внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами. Также Песков опроверг, что у его жены, фигуристки Татьяны Навки (она упоминается в расследовании) были компании в Панаме. Реагировать на публикацию власти не будут.

Владимир Путин на встрече с региональными журналистами сказал, что гордится другом — виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а информацию про два миллиарда назвал чушью.

Петр Порошенко заявил, что, став президентом, передал управление активами консалтинговым компаниям. От них он потребовал предоставить отчет о действиях. Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца полномочий.

В Испании проводят расследование в отношении лиц, упомянутых в публикации: футболиста Лионеля Месси, режиссера Педро Альмодовара, тети короля Испании Пилар де Борбон и других.

Австрийский финансовый регулятор FMA проверяет законность действий банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, упомянутых в публикации. Управление финансового надзора Норвегии потребовало предоставить отчеты о деятельности от крупнейшего норвежского банка DNB и скандинавской финансовой группы Nordea (ее также проверят в Швеции). Организации в свою очередь отчитались о начале внутреннего расследования.

Минфин США изучит документы в поисках попыток ухода от санкций.

Панамское досье. Коротко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Кремль начинает новую либерализацию уголовного законодательства.

Завершена работа над первым законопроектом, подготовленным по предложениям кремлевской рабочей группы мониторинга и анализа правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Группу возглавляет руководитель администрации президента Сергей Иванов, в нее входят представители силовых ведомств и предпринимательских организаций. Первое заседание состоялось в конце марта, подготовить по его итогам законопроект президент Владимир Путин поручил государственно-правовому управлению до 22 апреля.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кремль начинает новую либерализацию уголовного законодательства. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Работу Сердюкова в «Ростехе» оценили на «отлично».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доволен работой Анатолия Сердюкова на посту индустриального директора по авиационному кластеру. Об этом гендиректор госкорпорации заявил во вторник, 19 апреля, Rambler News Service.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

У замминистра культуры Пирумова арестованы банковские счета.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы в рамках расследования дела о хищении госсредств, направленных на реставрацию памятников культуры, обнаружили крупные банковские счета у заключенного под стражу замминистра культуры РФ Григория Пирумова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В рамках дела уже предприняты меры для возмещения ущерба. Арестованы счета Пирумова, имущество. Речь идет о десятках миллионов рублей», — сказал источник агентства.

Он сообщил, что в рамках дела в апреле было проведено более 40 выемок в крупных кредитных организациях.

«В жилище Пирумова также прошли повторные обыски», — сказал источник.

Как сообщалось, по делу следователи добились ареста замминистра культуры Г. Пирумова, директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, директора ФГУП «Центрреставрация», подведомственного министерству культуры Олега Иванова, директора строительной фирмы АО «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, управляющего компанией Александра Коченова, а также генерального директора одной из коммерческих фирм Никиты Колесникова.

В середине марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест шестерых фигурантов дела до 10 мая.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководящих работников министерства культуры РФ и предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Следствие подозревает Пирумова в организации группы, в которую он привлек других участников, в том числе руководителей строительных фирм-подрядчиков. Целью создания группы, по версии следствия, стало хищение средств путем завышения стоимости работ по реставрации ряда памятников культурного наследия, считает следствие.

Дело было возбуждено 10 марта 2016 года. Следствие предъявило всем участникам предполагаемой преступной группы обвинения по четырем эпизодам мошенничества.

«В деле фигурируют контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Пирумова Федор Куприянов.

У замминистра культуры Пирумова арестованы банковские счета. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Я помогаю выводить деньги в офшоры. Поговорим об офшорах и обо всём, что с ними связано.

Интервью с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей.

В начале апреля во всём мире разгорелся «панамский скандал»: Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал выдержки из 11,5 миллиона документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

В исследовании говорится о многочисленных сделках мировых политических лидеров и знаменитостей из мира искусства и спорта.

Для России «панамские документы» оказались любопытны в первую очередь потому, что в них упомянуты лица из окружения президента Владимира Путина. Как утверждают авторы расследования, близкие к политику люди скрывали платежи, оформляли документы задним числом и получали таким образом скрытое влияние в медиабизнесе и отечественной автомобильной отрасли. По версии расследователей, люди из «близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании как минимум 2 миллиарда долларов. Так, виолончелист и друг российского президента Сергей Ролдугин оказался владельцем цепочки офшорных компаний, через которые проходили сотни миллионов долларов​. Сам Путин во время прямой линии 15 апреля заявил, что информация об офшорах из «панамского архива» достоверна.

Мы поговорили с юристом, который помогает выводить из России деньги богатых клиентов, о легальности офшоров, страхах состоятельных россиян и классовом неравенстве.

О работе

Я РАБОТАЮ В КРУПНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЕ. Помимо создания офшоров, у нас есть много других услуг, за которыми обращаются клиенты. Иногда человек приходит и спрашивает: что будет с моей собственностью, когда я умру? Как оформить недвижимость? Как купить торговый центр? Как организовать собрание акционеров? Мы консультируем по разным вопросам. Создание офшорных структур — одна десятая часть деятельности компании.

Разумеется, в объявлении о приёме на работу не пишут, что фирме нужен сотрудник, который будет «создавать иностранные структуры». Первые полгода тебе и не дают заниматься чем-то подобным. На собеседовании речь идёт об «оказании услуг частным лицам» — на юридическом языке это называется так. Специалист по HR долго присматривается: а не муд@к ли ты? Если в тебе видят хотя бы один процент муд@ка, на работу не возьмут. Например, меня на собеседовании много спрашивали о семье и об отношении к классовому неравенству.

В принципе, получить эту работу может любой человек с юридическим или экономическим образованием — история про «попасть по знакомству» здесь не работает. С сотрудником обязательно подписывается NDA. Любое разглашение сведений грозит серьёзными последствиями, и увольнение — самое невинное из них. NDA также подписывается с клиентом вместе с договором об оказании услуг. Постепенно, если компания видит, что работник адекватный, ему начинают доверять создание офшорных структур. Младшие сотрудники готовят документы, но не знают, для кого: имя бенефициара не раскрывается. В отдельных случаях имя владельца не знает никто, кроме топ-менеджера.

В Москве существует около десяти крупных фирм с «именем», которые занимаются созданием офшорных структур. Ещё есть пара сотен обычных юридических контор, которые за тысячу евро откроют для вас компанию на Кипре. Разница в том, что они не отвечают за косяки своей репутацией и поэтому не перепроверяют все документы по пять раз, как это делаем мы. Недавно администратор офшоров группы компаний «Росинка» на Кипре стал вытворять странные вещи: пытался переписать большой актив на себя. Конечно, в итоге всё отсудили, но осадок остался. На хороших управляющих держится репутация компании.

Наше время стоит дорого. Час работы младшего сотрудника — 200 долларов, мой час — 700 долларов, а час моего менеджера — 1 800 долларов. Это прейскурант фирмы, и деньги не идут нам в карман. Мы работаем за фиксированную зарплату: у интернов она составляет 50 тысяч рублей в месяц, у менеджеров доходит до 200 тысяч. Оформление простейшего документа с анализом одного-двух вопросов и краткой справкой о том, что такое офшор, без конкретных инструкций по структурированию владений клиента, стоит 5 тысяч евро. Услуга «Мы проанализируем конкретно вашу ситуацию» — ещё 10 тысяч евро.

NDA — Non-disclosure agreement — договор о неразглашении конфиденциальной информации

О легальности офшоров

ТЕХНИЧЕСКИ ОФШОР — ЭТО ЮРИСДИКЦИЯ, СТРАНА, КОТОРАЯ ЖИВЁТ ЗА СЧЁТ ТОГО, ЧТО В НЕЙ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ для иностранного капитала. Так сложилось, что сегодня большинство офшорных структур находится на островах. А как ещё им зарабатывать, находясь, например, ровно посередине Тихого океана? Одного туризма недостаточно, приходится привлекать иностранный капитал специальными льготами. Большинство этих территорий — бывшие британские колонии, и там всё ещё действует английское право, самое прогрессивное на сегодняшний день.

С точки зрения законодательства офшоры абсолютно легальны. Мы не делаем ничего такого, к чему мог бы придраться Алексей Навальный. Офшор — не синоним незаконно добытых денег, он нужен не только для того, чтобы спрятать награбленное. Ты можешь держать деньги в какой угодно стране, главное — доказать законность их получения и заплатить налоги. Но в сознании россиянина офшор равнозначен грязным деньгам. На самом деле клиент может бояться, что в России его подпись подделают и перепишут его компанию на другого. Ведь рейдерские захваты сегодня зачастую организуют не преступные группировки, а госкорпорации. А если твоё имущество находится в трасте, отобрать его нельзя: нельзя забрать то, что формально тебе не принадлежит.

Другое дело — навязчивая идея нашего государства о том, что все деньги, вывезенные когда-то в шинах в Латвию и отправленные оттуда в офшоры, должны храниться в российских банках. Офшор — не зло, зло — система, которая вынуждает или поощряет человека вывести в него деньги. Хотите запретить офшоры — запретите их на законодательном уровне. В русском языке, к сожалению, нет разделения на tax avoidance (использование законных лазеек для минимизации налогов) и tax evasion (нелегальный уход от уплаты налогов), а это уже уголовно наказуемое преступление. В русском и то и другое — уклонение.

Офшор — это выгодно: ты выводишь деньги, заплатив подоходный налог один раз. Они лежат, работают на тебя, и не надо каждый раз при получении 10 % прибыли платить сборы. Сколько налогов можно сэкономить на открытии офшорной структуры? Зависит от её дохода. Отправив на Кипр миллион долларов, удачно инвестировав их и получив 10 % прибыли, то есть 100 тысяч долларов, вы не отдаёте российской налоговой 13 %. Эти деньги работают на вас или просто лежат и ждут своего часа: когда ребёнок поедет учиться за границу или когда вы соберётесь купить дом в Испании — всегда удобнее переводить деньги с иностранного счёта на иностранный. Кто-то боится, что банк может обанкротиться, кто-то собирается переехать за границу и заранее готовит себе запасной аэродром — у всех свои причины.

Создать компанию в офшоре самому нельзя. Клиент обращается к провайдеру, который создаёт такую структуру, предоставляет ей управляющих, и она счастливо и самостоятельно существует. Клиент, его собака, водитель или дворецкий — акционеры. Раз в год компания будет распределять дивиденды. Можно, конечно, просто положить средства на счёт, как в кошелёк, но всё-таки смысл любого офшора — избежать обесценивания реальной стоимости денег и получить доход, который превысит инфляцию и покроет расходы на содержание офшора. Если хочешь покупать персональные джеты и не палиться — перепрячь прибыль в другую дочернюю компанию и покупай пароходы и самолёты на юридическое лицо.

О сокрытии доходов

В НАШИ ДНИ СПРЯТАТЬ НЕЗАКОННО ЗАРАБОТАННЫЕ МИЛЛИОНЫ СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО. Банки на Кипре раньше не интересовались, откуда деньги, а сейчас требуют объяснений. Чтобы сделать Wire Transfer в Панаму незаметно для российской налоговой, надо вывезти кэш и положить его на счёт где-нибудь в Швейцарии. При этом швейцарский банк потребует объяснить, как заработаны деньги. Исключением станет лишь ситуация, при которой ты вывез деньги из страны в каком-нибудь далёком 1995 году, когда вообще никто не вёл учёт, и они до сих пор лежат там, куда ты их положил.

Например, несколько месяцев назад Deutsche Bank провёл «зеркальную сделку» между Ротенбергами, в результате чего они получили космическую прибыль. Об этом стало известно министерству юстиции США, и банк за эту сделку здорово нагрели. Клиентов PEP — politically exposed persons или публичных должностных лиц — вообще можно разворачивать с порога: они не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, и у них не должно быть миллионов. Упомянутый в «панамских материалах» Сергей Ролдугин — не PEP, он может вести бизнес. Говорить о том, кто чей друг, значит переходить на «понятийный» язык, что так любят у нас в России. Мало ли кто с кем дружит?

WIRE TRANSFER — банковский перевод от одного лица другому

Кроме того, с недавних пор между странами действует договор об автоматическом обмене информацией — CRS.

К нему присоединились все страны с нормальной юрисдикцией. Россия выразила намерение это сделать, а, например, Туркменистан к соглашению не присоединился. Ну что нам, в голове золотой статуи Туркменбаши деньги прятать?

Сейчас у мэра Гадюкина, который непонятно как заработал 2 миллиона долларов, вообще нет шансов незаметно вывести деньги в офшор, если только он не лучший друг президента, который даст указ всем закрыть глаза и молча переводить доллары в Панаму. В противном случае тебя всё равно поймают. Разумнее создать компании в России и вносить деньги в их уставной капитал или на счёт.

Есть и механизмы сокрытия доходов, незнакомые нашей правовой системе, например трасты и фонды. Регистрируя фонд, ты передаёшь всё своё имущество в его управление и полностью избавляешься от собственности. Твои дети или дочерние компании распоряжаются доходом, а ты формально ничего не можешь контролировать. По факту у налоговой уйдёт больше времени на то, чтобы установить личность настоящего владельца. Но мир стал очень прозрачным, и создать иностранную структуру, скрыв при этом имя владельца, нельзя, полной анонимности больше не будет никогда. Теперь ниточку, сколько бы она ни вилась, можно докрутить до конца. Это неплохо: если ты честный человек, тебе нечего скрывать.

О клиентах

МОЯ КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ ДЕЛА С КЛИЕНТОМ, ЕСЛИ ВИДИТ, ЧТО С ИСТОЧНИКОМ ДОХОДОВ НЕ ВСЁ ЧИСТО. К нам приходят люди, которые боятся потерять заработанное без суда и следствия. Они хотят не спрятать, а сохранить. Большинство решается на то, чтобы создать офшорную структуру, некоторое время, часто по два-три года. В основном работает сарафанное радио: один богатей шепнул другому богатею, что в такой-то компании ему сделали круто: с улицы к нам не попадают.

Часто сотрудничество начинается издалека: наша фирма оказывает разные юридические услуги компании клиента, в основном занимается решением каких-то мелких вопросов. Мы смотрим на платёжеспособность человека и понимаем, стоит ли вообще заводить с ним разговор о создании офшорных структур. Наши сотрудники знают имена представителей всего списка Forbes, как выглядят эти люди и как с ними связаться. Если представитель вдруг проявляет интерес к теме налогообложения для физических лиц, это звоночек — он чего-то хочет. Мы приглашаем его на встречу поговорить про изменения в налоговом законодательстве, шлём письма с предложениями о «помощи». Клиент обычно посещает несколько мест, прежде чем остановить выбор на какой-либо компании — об этом быстро становится известно: рынок маленький, и все всех знают. Мы называем это «тендером» на оказание услуг по владению активами: клиент открыто говорит, что обратится к тому, кто предложит более интересные условия. Обычно выигрывает компания, у которой в последнем слайде презентации самый мелкий шрифт с указанием расценок.

Если клиент сам решает вывести деньги в офшор и приходит к нам, нужно расположить его к себе. Происходит игра в «Я хочу поделиться проблемой, но пока вам не доверяю». Разговор начинается издалека: «У меня есть актив… (Подмигивание.) Я бы хотел реструктурировать владение…» «Да, хорошо, мы подумаем и напишем, что можем вам предложить», — отвечаем мы. Дальше начинается период долгих предварительных ласк.

Мы звоним, делаем рассылки — предлагаем пути вывода денег.

Наши клиенты — это богатые и среднебогатые люди, а также представители middle class. Первые не ищут халявы, у них просто другая психология. Они готовы заплатить любые деньги и особо не вмешиваются в процесс работы. Вторые любят контролировать каждый твой шаг: звонят, кричат, пишут письма капсом, если им что-то непонятно. Среднебогатые люди — это клиенты с персональными джетами и виллами, которые не дотягивают до списка Forbes. Для них вывод денег в офшор — огромный стресс, потому что они отдают последние 200 миллионов и остаются жить на одну зарплату, им страшно.

Средний класс — самый жадный, там вечно экономят на наших услугах. После того как мы описываем вариант решения проблемы, клиент идёт в компанию попроще с примерным планом действий и уже там занимается его реализацией. Это неудивительно: полное сопровождение структурирования владений стоит около 100 тысяч долларов. Когда представитель среднего класса видит чек, он начинает паниковать и исчезает — как правило, навсегда. Смысл тратить такие деньги на вывод денег в офшор есть только при сумме от одного миллиона долларов. Конечно, в офшорах можно прятать деньги от сварливой жены, которая требует отдавать ей зарплату. Но траты на его содержание — а это от 2 до 10 тысяч долларов в год — обойдутся дороже. Большие деньги не делают тебя муд@ком, только если ты изначально не муд@к.

Есть ещё сумбурные клиенты — они сами не знают, чего хотят. А есть клиенты, у которых в голове до сих пор «понятийный» аппарат вместо правового — они всё ещё живут по законам 90-х. У таких неизменная позиция «Во всём виноват менеджер», даже если их проблема априори нерешаемая: например, уже идёт следствие и перепрятывать деньги поздно.

Про «панамский архив»

Я НЕ ВЕРЮ В БРЕД ПРО ТО, ЧТО ДОКУМЕНТЫ ИЗ ПАНАМЫ ЯКОБЫ СЛИЛА ДЕВУШКА БЫВШЕГО СОТРУДНИКА MOSSACK FONSECA. Чтобы попасть ко мне в офис, необходимо три раза приложить пропуск. Если я уйду с работы и оставлю клиентские документы на столе, меня оштрафуют. Вся информация по клиентам лежит на сервере — это терабайты данных. Хранить такой объём на ноутбуке невозможно. Я скорее поверю в историю про сотрудника, который возомнил себя Робин Гудом и слил документы.

Когда работаешь с миллионами за зарплату, в тебе может взыграть пролетарское чувство справедливости. Помните фильм «Свой человек» с Аль Пачино? Главный герой работает на British American Tobacco, а когда узнаёт о вреде сигарет, обнародует тайны табачной преступности. В конце картины он такой весь из себя честный: теряет семью, работу, судится с бывшим работодателем, но молодец и герой. Иногда крыша едет даже у меня: клиенты бывают абсолютно сумасшедшими. В такие моменты нужно как мантру повторять про себя: «Я работаю не на них, а на компанию, моя компания и мои коллеги любят меня, это моя работа, я получаю за неё зарплату, это такая же работа, как составление других видов договоров».

Странно, почему вообще наша элита выбрала Панаму. Есть приличные офшоры, а есть помойки. Панама и Британские Виргинские острова как раз относятся ко второй группе. Раньше туда чуть ли не в мешках можно было принести наличные или сделать Wire Transfer из маленького личного банка в Латвии — никто и не спросил бы, откуда деньги. Помните, как в фильме «Волк с Уолл-стрит» герои чемоданами вывозили пачки долларов в Швейцарию? Это действительно было возможно ещё 10–20 лет назад. Тотальный контроль за движением средств был установлен не так давно. И дело не в желании третьих лиц уличить друга Путина в непонятно откуда взявшихся миллиардах: страны организованно стали бороться с финансированием терроризма.

Наверное, как раз отсутствие контроля и привлекло инвесторов в Панаму. Но с другой стороны, в случае косяка, как, например, с Кипром, когда администратор начал переписывать имущество на себя, доказать что-то в Панаме сложно и есть риск потерять вообще всё. Вот Нормандские острова, например, — очень приличные офшоры. Там всё чисто и прозрачно, а стандарты работы с клиентами такие же, как в Европе.

Нет никаких доказательств того, что 2 миллиарда панамских долларов принадлежат Путину. Вопросы вызывает его окружение. Когда самые богатые люди страны — друзья президента, понятно, что это не облучённый радиацией класс гениев. Мы в нашей российской реальности знаем: если ты неприлично богатый бизнесмен, открывший бизнес в 2000-е, то ты либо Марк Цукерберг, либо Аркадий Ротенберг — друг президента. Правильно говорить не о деньгах Путина, а о ресурсах, которые он несправедливо распределил и позволил на них заработать. Я не знаю, что должно измениться в сознании людей, чтобы они заставили Путина уйти в отставку после «панамского скандала», как это сделал премьер Исландии. Там 50 % людей — атеисты и верят в эволюцию, а у нас — в Бога и батюшку-царя.

То, что в «панамском архиве» нет американцев, ещё не говорит о целенаправленном сливе, финансируемом Соросом. Американцев и так неплохо берут за зад, за финансовые преступления у них сажают на годы. К тому же у США есть свои возможности по налоговому структурированию — например, в штате Делавэр, где работает пониженная ставка корпоративного налога. Зачем им идти в Панаму, когда можно чуточку переплатить, переселиться в Делавэр и спать спокойно?

После слива документов все юридические фирмы сильно сжали ягодицы. Это беспрецедентный случай нарушения конфиденциальности. Каждый думает: «Могла ли эта утечка произойти у нас?» Озвучены ещё не все имена бенефициаров, но лично мне уже жалко тех, кого общественное мнение сравняло с землёй: мол, «Офшор? Фу, да как ты посмел!» У нас вообще не любят богатых, классовое сознание никуда не делось. Условный Джеки Чан заплатил налоги в своей стране, вывел деньги в офшор — всё легально. Что побудило его это сделать? Да может он просто хочет, чтобы его сын в первый год после смерти отца не промотал наследство на тачки, наркотики и шлюх.

the-village.ru

Я помогаю выводить деньги в офшоры. Поговорим об офшорах и обо всём, что с ними связано. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Подругу Евгении Васильевой приговорили к четырем годам условно.

Суд приговорил обвиняемую по делу «Оборонсервиса» Екатерину Сметанову к четырем годам условно, признав виновной в мошенничестве и коммерческом подкупе.



Пресненский суд Москвы в среду приговорил подругу главной фигурантки дела «Оборонсервиса» Екатерину Сметанову к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 6,5 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Нина Юркова.

Суд признал Сметанову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе. Также ей назначен испытательный срок на пять лет, в течение которого она должна отмечаться в специализированных органах. ​

Дело было рассмотрено в среду, 20 апреля, ​в особом порядке.

Бывшие подруги

Сметанова была первой задержана по «делу «Оборонсервиса» в октябре 2012 года. Через месяц после ареста она заключила сделку со следствием и дала признательные показания, после которых была задержана Евгения Васильева — в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны.

Бывшая чиновница по решению суда сразу же оказалась под домашним арестом в своей шикарной квартире в Молочном переулке в столице. Сметановой же изменили меру пресечения на подписку о невыезде только в феврале 2013 года.

В суде над Васильевой Сметанова выступила в качестве главного свидетеля. Она рассказывала, что в апреле 2011 года она приехала в Москву из Санкт-Петербурга по приглашению своей подруги — Васильевой. До этого она работала юристом в разных фирмах.

По ее словам, Васильева представила ее лично Анатолию Сердюкову и поручила создать и возглавить компанию, которая бы занималась сопровождением сделок с недвижимостью. Так была создана компанию «Центр правовой поддержки Эксперт», рассказывала Сметанова. Она утверждала, что ее зарплата в компании тогда составляла 300 тысяч рублей в месяц, а весь доход (агентское вознаграждение в размере 5% от сумм сделок) накапливался на счетах компании.

За компанию с Васильевой: кто еще получил срок по делу «Оборонсервиса»

Когда же накопилась внушительная сумма, Васильева, по словам Сметановой, поручила ей создать еще одну компанию. Новая фирма должна была уже сама выступить одним из покупателей объектов Минобороны. Так была учреждена вторая компания — ООО «ВитаПроджект», утверждала Сметанова.

Согласно обвинительному заключению, эта фирма выступала покупателем двух зданий по заниженной стоимости — на Арбате и на Большой Серпуховской улице, а также около 70% акций «31 ГПИСС». Впоследствии эти объекты были возвращены государству.

Судья Татьяна Васюченко, вынося приговор в мае 2015 года, посчитала недоказанной часть обвинения, касающегося занижения стоимости оценки недвижимости. Из 12 эпизодов мошенничества она признала Васильеву виновной только в восьми. Почти все они касались незаконного получения агентских вознаграждений компанией ЦПП «Эксперт».

В мае Пресненский суд приговорил Васильеву к пяти годам колонии, остальные четверо фигурантов получили различные наказания от трех с половиной до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Но под стражей Васильева провела всего три с половиной месяца — уже в августе она была освобождена условно-досрочно: суд засчитал в срок отбытия наказания то время, когда обвиняемая находилась под домашним арестом.

Подругу Евгении Васильевой приговорили к четырем годам условно. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Россия и США cравнялись по уровню коррупции в бизнесе.

Российские компании стали реже сталкиваться с откатами и взятками в своих отраслях, показало исследование EY. Согласно опросу, корпоративная коррупция в России снизилась настолько, что теперь находится на уровне США.

​Компания EY представила ежегодное исследование уровня коррупции в бизнес-среде.

Россия значительно улучшила свои показатели: за прошедший год количество респондентов, назвавших взятки распространенным явлением в бизнесе, снизилось почти на треть.

Согласно результатам опроса, если в прошлом году 48% российских респондентов сообщали о том, что считают коррупцию в корпоративном секторе широко распространенным явлением, то в этом году такое мнение высказали только 34%. Это на 5 п.п. ниже общемирового показателя и на одинаковом уровне с США.

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что такой эффект дали громкие антикоррупционные дела, которые были заведены за прошедший год. Но сложившуюся ситуацию эксперт все равно оценивает как «удивительную»: «В период экономического кризиса, как правило, зачастую возобладает психология “живу как последний день” и коррупции становится больше. А то, что ее стало меньше, что с ней меньше сталкиваются, — это достаточно удивительный результат».

В самой EY результаты этого года связывают с антикоррупционными усилиями властей.

«Российские власти продолжают развивать и совершенствовать законодательство в области борьбы с коррупцией. В частности, был расширен круг чиновников, которые обязаны раскрывать свои доходы, а также сообщать о потенциальных конфликтах интересов», — сказал партнер EY Дмитрий Жигулин.

В исследовании этого года представители только 8% российских компаний сообщили, что в их отрасли используются взятки для получения контрактов.

Этот показатель в три раза ниже прошлогоднего российского значения в 24% и ниже общемирового (11%). Директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев считает, что такую разницу между прошлым и нынешним годом можно объяснить не столько реальным уровнем снижения коррупции в корпоративной среде, сколько методологией исследования.

«У EY довольно специфическая выборка, они опрашивают небольшое количество компаний, и это крупные фирмы. Получаются масштабные выводы на основе небольшого числа ответов. В этой ситуации цифры могут заметно варьировать в зависимости от изменения ситуации у 5−7 фирм», — размышляет Яковлев.

Несмотря на положительные сдвиги, которые произошли за последний год, 52% российских респондентов продолжают считать борьбу с коррупцией недостаточно эффективной, несмотря на предпринимаемые властями усилия.

При этом представители российского бизнеса признали, что и самим компаниям необходимо совершенствовать этические принципы ведения бизнеса.

Результаты опроса показали, что на данный момент 12% опрошенных в России готовы прибегать к неэтичным действиям для преодоления кризиса, а 26% могут оправдать их, если они совершаются для достижения намеченных финансовых показателей.

В опросе приняли участие сотрудники компаний-ретейлеров, предприятий из сферы промышленного производства, нефтегазовой отрасли и энергетического комплекса.

Всего в ходе исследования в России, которое проводилось с октября 2015 года по январь 2016-го, приняли участие сотрудники финансовых и юридических подразделений 50 крупных российских компаний, годовой доход каждой из которых близок к $1 млрд.

По мнению почти 3 тыс. респондентов из 62 стран, принявших участие в опросе, наиболее высокий уровень коррупции в бизнес-среде наблюдается в Бразилии (90%), Украине (88%) и Таиланде (86%), а самый низкий — в Финляндии (0%), Саудовской Аравии (4%) и Швеции (4%).

Россия и США cравнялись по уровню коррупции в бизнесе. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Представитель компании: обыски проходят в офисе Oriflame в Москве.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Обыски проходят в офисе шведского производителя косметики Oriflame в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.