Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Путин утвердил ужесточение ответственности за грубое нарушение оформления бухотчетности.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России подписал закон, ужесточающий ответственность за грубое нарушение оформления бухгалтерской отчетности. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части нарушения требований к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

Путин утвердил ужесточение ответственности за грубое нарушение оформления бухотчетности. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Банкиры украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оценило АСВ.

Ущерб от уголовно наказуемых действий руководителей и собственников банков превысил 550 млрд руб., к такому выводу пришло Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе изучения деятельности ликвидируемых и санируемых кредитных организаций.

Подсчеты агентства содержатся в материалах к заседанию экспертно-аналитического совета при АСВ, которое пройдет в четверг, 31 марта (документ есть у «Ведомостей»).

С 2005 г. под управление АСВ поступило около 500 банков, ликвидация примерно половины уже завершена, говорится в материалах. При этом стоимость активов в ликвидируемых банках в среднем составляет лишь 10% их балансовой стоимости. Более чем в 80% случаев причины банкротства имеют криминальный характер и связаны с выводом активов, когда в результате сомнительных, экономически необоснованных операций, которые проводятся с ведома или в интересах владельцев банков, причиняется значительный финансовый ущерб. В связи с этим АСВ направило 417 заявлений в правоохранительные органы, причем с начала 2014 г. госкорпорация направила 159 таких заявлений, говорится в материалах к заседанию.

Следственные органы возбудили 284 уголовных дела, связанных с причинением ущерба банкам их руководителями и собственниками, в производстве находится 210 дел. «По результатам расследования уголовных дел вынесено 49 обвинительных приговоров в отношении собственников, руководителей и работников финансовых организаций (в том числе 20 приговоров — в 2014—2016 гг.), еще 10 дел находится на рассмотрении судов», — говорится в документе.

АСВ пытается компенсировать ущерб, подавая как гражданские иски о его возмещении, так и требования о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Всего АСВ заявило требований на общую сумму 164 млрд руб., суды удовлетворили требования на 97 млрд руб. «Тем не менее по части реальной возможности взыскания присужденных денежных сумм на практике существует ряд объективных сложностей», — указывает госкорпорация в материалах.

Часто АСВ и ЦБ сталкиваются с попытками собственников намеренно затягивать судебные разбирательства, а реальное взыскание средств с виновных лиц затрудняется тем, что в большинстве случаев к моменту исполнения судебных активов у ответчиков уже не имеется значимого имущества в России. Все чаще АСВ сталкивается с фактами вывода контролирующими банки лицами неправомерно присвоенных активов за рубеж, да и сами лица при возникновении у банков серьезных финансовых проблем выезжают за пределы России. В настоящее время насчитывается более двух десятков проблемных банков, бывшие руководители и собственники которых скрываются за рубежом.

В сентябре 2015 г. директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева говорила, что на тот момент агентству удалось взыскать менее 1% из вынесенных решений судов на 93 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментарии представителя АСВ.

Банкиры украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оценило АСВ. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Зятя Анатолия Сердюкова обвинили с ошибками.

Как стало известно «Ъ», главное военное следственное управление СКР менее чем за месяц исправило ошибки, допущенные в уголовном деле зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова. В начале марта Московский райсуд Санкт-Петербурга отказался рассматривать его по существу, вернув материалы прокурору, утверждавшему обвинительное заключение.

На этой неделе главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР предъявило обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК (растрата), экс-главе ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр» Валерию Пузикову, сменившему его на этом посту Валерию Седову и главбуху предприятия Ирине Петуховой.

По версии следствия, они причинили ущерб на сумму более 8 млн руб., арендовав шесть дорогих иномарок для обслуживания Минобороны у коммерческих структур, принадлежащих супруге Валерия Пузикова Галине. Машины, считает следствие, не использовались, но их хозяйка исправно получала от ФГУПа арендную плату.

Кроме того, как считает следствие, в штате ФГУПа числились «мертвые души», а выделяемая на них зарплата доставалась руководству предприятия. По этой схеме бывшие руководители ФГУПа, по мнению следствия, похитили путем растраты около 4 млн руб. Свою вину никто из фигурантов дела не признал.

Теперь обвиняемые и их представители должны изучить материалы дела, а обвинительное заключение по нему — утвердить прокуратура. Предполагается, что все эти действия будут закончены в апреле, после чего дело вернется в Московский райсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Последний в начале марта этого года, удовлетворив ходатайство санкт-петербургских адвокатов, вернул дело в прокуратуру для исправления ошибок, а надзорный орган, в свою очередь, передал материалы в ГВСУ СКР.

По данным «Ъ», все проблемы возникли из-за того, что следствие допустило две ошибки при изложении хронологической последовательности совершенных преступлений, на которые в ходе предварительных слушаний и обратила внимание защита.

В одном месте обвинительного заключения говорилось, что фигуранты перечисляли на банковские карты присвоенные ранее за счет «мертвых душ» деньги «с 15 августа 2010 по 23 июля 2010 года». Справедливо отметив, что такого временного периода не существует, защитники посчитали неустановленным и само время совершения преступления.

Кроме того, по версии защиты, следствие необоснованно сократило на два дня период «преступной деятельности» главного обвиняемого Валерия Пузикова. Из обвинительного заключения, во всяком случае, следовало, что вся эта деятельность велась в строго определенное время: с 16 декабря 2009 по 3 июля 2012 года.

Однако в этом же документе было отмечено, что контракт на обслуживание автотранспортом Минобороны, при исполнении которого якобы совершались хищения, был заключен Валерием Пузиковым 14 декабря 2009 года.

Близкий к следствию источник «Ъ» считает, что действия адвокатов обвиняемых лишь привели к затягиванию процесса. По его мнению, допущенные ошибки никак не меняли сути предъявленных обвинений и их можно было подкорректировать в ходе процесса. Сами адвокаты от комментариев воздержались.

Сергей Машкин

Зятя Анатолия Сердюкова обвинили с ошибками. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Налоговый инспектор арестован в Москве за взятку в 20 млн рублей.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. В Москве заключен под стражу сотрудник налоговой инспекции, обвиняемый в получении взятки в 20 млн руб. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, «по материалам проверки ГУЭБ и ПК МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России № 29 Петра Баранова». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, 25 марта инспектор ИФНС получил от заместителя генерального директора проверяемой фирмы денежные средства в размере 20 млн рублей за непроведение дополнительных мер налогового контроля. В ходе совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД России, службы внутренней безопасности ФНС России в рамках проведения антикоррупционных мероприятий при получении взятки инспектор был задержан», — сообщили в ГСУ.

В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

«Активная позиция граждан, сообщающих в правоохранительные органы о фактах коррупционных проявлений, позволяет своевременно отреагировать следственным органам и пресечь противоправное деяние. Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственности за дачу взятки, вне зависимости от ее размера, и о последующих неблагоприятных последствиях, связанных с наличием судимости, для себя лично и своих близких», — предупредили в ГСУ.

Налоговый инспектор арестован в Москве за взятку в 20 млн рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Mossack Fonseca назвали «преступлением» утечку документов об офшорах.

Один из основателей панамской Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.

Утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca является «преступлением». Об этом заявил один из ее основателей Рамон Фонсека.

«Это преступление, уголовное преступление. Конфиденциальность является фундаментальным правом человека, которое все больше и больше размывается в современном мире», — заявил он (цитата по Sky News).

Фонсека подчеркнул, что «каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он король или нищий». Он также высказал мнение, что публикация данных является «нападением на Панаму». При этом президент Панамы Хуан Карлос Варела ранее пообещал, что власти страны готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены в связи с расследованием.

Основатель Mossack Fonseca отметил, что у компании пока нет предположений, кто именно допустил утечку, которую он охарактеризовал как «ограниченный взлом». Фонсека также подчеркнул, что ранее Mossack Fonseca никогда не была «осуждена или обвинена в каких-либо нарушениях"​.

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) было опубликовано накануне. Оно основывается на документах Mossack Fonseca, которые неизвестный передал немецкой Süddeutsche Zeitung.

Авторы расследования утверждают, что полученные ими бумаги раскрывают масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». В частности, в нем фигурируют имена членов 12 семей высокопоставленных российских чиновников, имевших офшоры и счета за рубежом. По данным журналистов, у многих офшоры остались после введения законодательного запрета.

В Mossack Fonseca назвали «преступлением» утечку документов об офшорах. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Банки Германии и Siemens оказались в центре «панамского скандала».

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Несколько крупных немецких банков и машиностроительный концерн Siemens оказались в центре внимания СМИ в связи с обнародованием «панамских документов» Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), передает Deutsche Welle.

Как следует из подборки газеты Suddeutsche Zeitung, сотрудничающей с ICIJ, Германия упоминается в публикациях в двух информационных сюжетах: в первом идет речь о немецких фининститутах, во втором — о крупном транснациональном концерне, занимающемся производством электроники и энергетического оборудования.

Подводя итоги расследования деятельности многочисленных офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, журналисты, в частности, приходят к выводу, что «немецкие банки помогают своим клиентам уклоняться от уплаты налогов».

При этом конкретные фининституты в обзорной подборке, подготовленной журналистами Suddeutsche Zeitung по странам, пока не называются. Тем не менее журналист Георг Масколо отмечает: «Придется долго думать, чтобы сказать, какой из немецких банков не был вовлечен в подобные операции».

Скандал в Siemens

В отличие от банков, в «панамском досье» всплывает название конкретного немецкого концерна — в связи с «коррупционным скандалом» в документах упоминается Siemens. Журналисты Suddeutsche Zeitung, в частности, указывают, что сотрудники концерна охотно пользовались «черной кассой», причем речь шла о миллионных суммах. Скорее всего, имеются в виду новые подробности скандальной истории, которая тянется еще с 2006 года.

В ноябре 2006 года мюнхенская прокуратура провела обыск в штаб-квартире концерна Siemens, а также в квартирах и домах некоторых его сотрудников. Следственные органы заявили, что подозревают представителей концерна в подкупе лиц, обеспечивавших ему выгодные контракты, прежде всего чиновников за границей. Сначала речь шла о взятках в десятки миллионов евро. Однако скандал продолжил разрастаться. Скоро стало понятно, что на взятки концерн потратил более миллиарда. Наиболее вовлеченным в коррупционные схемы был отдел, отвечающий за продажу оборудования фиксированной телефонной связи Siemens.

«Панамский архив»

Наряду с Германией, в «панамских документах» фигурируют еще десять стран: Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея. В материалах упоминаются десятки имен крупных политических деятелей и их приближенных.

В частности, называются сделки, к которым, по версии журналистов, причастны король Саудовской Аравии Сальман бен Абдельазиз ас-Сауд, родственники председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Из-за информации о том, что премьер Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон якобы замешан в офшорных махинациях, ему уже грозит отставка.

В числе других известных лиц, упомянутых в расследовании — футболист Лионель Месси, один из членов комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, а также актер Джеки Чан.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о готовящихся из-за рубежа «информационных вбросах», касающихся Владимира Путина и его окружения. «Речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах (Ковальчук, Ротенберг), речь идет о каких-то оффшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых он и в глаза не видел», — заявил Песков.

Банки Германии и Siemens оказались в центре «панамского скандала». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Порошенко потребовал объяснений от управляющих его активами.

Петр Порошенко прокомментировал публикацию о его офшорах. Он заявил, что став президентом Украины отошел от управления активами, поручив его консалтинговым компаниям. Они должны предоставить объяснения, сказал Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко отверг обвинения в том, что вывел в офшор свою компанию «Рошен» и не указал ее в своей декларации. «Я первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросам конфликта интересов, которые я решаю в рамках украинского законодательства и международного частного права. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям», — подчеркнул он.

Он отметил, что ожидает, что они «предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы».

Ранее в понедельник лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что его фракция инициирует процедуру импичмента президента в связи с офшорным скандалом. Также от лица фракции он потребовал создать в парламенте специальную временную следственную комиссию «по расследованию фактов существования тайных офшорных компаний и счетов президента Украины Петра Порошенко».

Ляшко подчеркнул, что образование офшоров президентом — это «избежание уплаты налогов, коррупционная деятельность, сокрытие доходов, недостоверная информация в декларациях госчиновников», и добавил: «Осуществление бизнеса на посту президента — это злоупотребление должностным положением. И вообще верх цинизма — это открытие офшорных компаний в то время, когда наши сотни бойцов гибли в Иловайском котле в августе 2014 года».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) между тем заявило, что не может начать расследование в отношении Порошенко из процедурных соображений. Причина этого — то, что он является действующим президентом, объяснили в ведомстве, тогда как из законодательства следует, что подследственными бюро могу быть только должностные лица, полномочия которых уже прекращены.

Порошенко потребовал объяснений от управляющих его активами. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Австралия проведет расследование по материалам «панамского дела».

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Австралийское налоговое управление проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Эти документы, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были опубликованы в прошедшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.

Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы. Как говорится в заявлении налогового ведомства страны, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые, сообщает «Би-би-си».

«На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге», — говорится в сообщении управления.

Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел налогового ведомства.

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

Австралия проведет расследование по материалам «панамского дела». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Премьер Исландии не намерен покидать пост из-за «офшорного скандала».

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон не намерен покидать пост из-за публикации предполагаемых документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, где говорится об офшорных активах политика.

Немецкая Suddeutsche Zeitung накануне опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В опубликованных материалах упоминается, в частности, компания Wintris Inc., которую Гюннлейгссон в 2007 году создал на Виргинских островах совместно со своей будущей женой.

Исландская оппозиция уже призвала к голосованию по вотуму недоверия правоцентристскому правительству, возглавляемому Гюннлейгссоном, а некоторые политики призвали к его добровольной отставке.

«Я не планировал уходить в отставку из-за этого (сообщения в СМИ), и я не уйду в отставку из-за этого», — заявил в эфире национального телевидения исландский премьер, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Гюннлейгссон возглавил правительство страны в мае 2013 года после победы на парламентских выборах Прогрессивной партии, лидером которой является 41-летний политик.

Премьер Исландии не намерен покидать пост из-за «офшорного скандала». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Белый дом: Порошенко достиг прогресса в борьбе с коррупцией по сравнению с Януковичем.

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Украина при президенте Петре Порошенко достигла большего успеха в борьбе с коррупцией, чем при Викторе Януковиче.

Такое мнение на регулярном брифинге для журналистов озвучил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Заданный ему вопрос касался публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) копий «Панамских документов», в которых, в частности, описаны коррупционные схемы с участием действующего главы украинского государства, а также того, не поменяется ли отношение Вашингтона к самому Порошенко.

Эрнест дал отрицательный ответ. «Президент Порошенко продемонстрировал намерение вместе с правительством Украины провести большое число антикоррупционных реформ», — напомнил он, заметив, что США продолжают призывать Киев к реализации данных мер. «Но если вы ознакомитесь с информацией по предшественнику президента Порошенко (Виктору Януковичу), то становится ясно, что они достигли важного прогресса», — утверждал Эрнест.

Ранее ICIJ, базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», приведены на официальном веб-сайте организации. Публикации основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca («Моссак Фонсека»), которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Согласно расследованию, Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.

Белый дом: Порошенко достиг прогресса в борьбе с коррупцией по сравнению с Януковичем. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→