Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Управлении делами президента прошли обыски по делу о хищении 3,5 млрд рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества с активами ОАО «Квант-Н». Государству был нанесен ущерб в размере 3,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Выявлен факт незаконного отчуждения в пользу третьих лиц имущественных активов ОАО “Квант-Н”, со 100 процентным государственным участием», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Елены Алексеевой.

В незаконных действиях подозревается экс-помощник руководителя Росимущества, бывший директор и заместитель ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» Управления делами Президента России, руководители и сотрудники ОАО «Квант-Н» и ООО «Темперанс». Эти лица при помощи мошенничества предположительно «завладели принадлежащим государству недвижимым имуществом, расположенным в районе “Алексеевский” г. Москвы».

По версии следствия, преступники продали 100% акций предприятия по заниженной стоимости подконтрольной компании, учредителями которой являются оффшорные структуры.

«В местах работы и жительства фигурантов дела, в офисах ФГУП “ЦФПО” УД Президента Российской Федерации и ОАО “Квант-Н” проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела», — отмечается в сообщении. Пятеро подозреваемых задержаны, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

В Управлении делами президента прошли обыски по делу о хищении 3,5 млрд рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

МВД раскрыло список банков-участников «молдавской» схемы.

МВД раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме. Почти половина участников схемы — действующие банки.

​В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Мост-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской» схемы.

«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшейся обналичиванием по «молдавской» схеме. Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов. В совет директоров компании входил двоюродный брат президента Игорь Путин.

После Григорьев успел побывать владельцем трех банков — Русский земельный банк, «Донинвест», «Западный». Все банки лишены лицензии. В совет директоров Русского земельного банка входил Игорь Путин.

В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций. Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решения о его санации 19 мая 2014 года. С ее помощью из банка были выведены 76 млрд руб. На санацию сначала было выделено 129,2 млрд, а к ним добавлено 43 млрд руб. Сейчас под домашним арестом находятся бывший зампред правления Мособлбанка Юлия Зедина, под арестом — бывший зампред правления Дмитрий Васильев. Александр Мальчевский, сын основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, объявлен в федеральный розыск.

На слуху и банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора.

Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и Игорь Путин. После смены собственников банк начал агрессивно привлекать вклады. Так, в 2013 году, пока у всех банков ставки по вкладам не превышали 10% годовых, Русский земельный банк предлагал населению 13−14%.

Игорь Путин покинул банк в ноябре 2013 года. После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.

В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд руб. на 1 октября) — чуть более 10 млрд руб.

Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт. Однако даже в таком случае ситуация может все равно обернуться против банка. «Ведь карающий меч Центробанка работает как в одну сторону, так и в другую. Факт участия в схеме есть, а значит, могут последовать и соответствующие меры», — предупреждает Наталья Борзова.

Как сказали в пресс-службе Мособлбанка, «с момента начала санации в Мособлбанке ничего подобного не было». В банке «Стратегия» заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле и уже были предметом инспекционной проверки Банка России в 2014 году. «Каких-либо претензий со стороны регулятора в связи с проведением данных операций к банку не предъявлялись», — сказали в банке.

В остальных банках комментарий не предоставили.

МВД раскрыло список банков-участников «молдавской» схемы. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд отказался снять арест с имущества экс-чиновницы Васильевой.

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять арест с недвижимости, банковских счетов и украшений бывшей чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу его адвокатов. Ранее суд отказался снять обеспечительный арест с имущества Васильевой, исключение было сделано только для ее коллекции картин, которые вернули владелице.

Всего в рамках уголовного дела арестовано пять объектов недвижимости, принадлежащих Васильевой, в том числе две квартиры в Санкт-Петербурге, а также квартира в Молочном переулке, одной из самых дорогих улиц Москвы, где экс-чиновница отбывала домашний арест.

Помимо этого, суд накладывал арест на ее банковские счета, украшения и картины. Обеспечительный арест был необходим, чтобы компенсировать убытки потерпевшим, их суд оценил в 216 миллионов рублей. Эту сумму за Васильеву и других фигурантов дела выплатил ее отец.

Бывшая глава департамента имущественного обеспечения Минобороны РФ была осуждена на пять лет заключения в рамках самого громкого за последние годы коррупционного процесса. За половину срока ей зачли время, проведенное под домашним арестом, а вскоре выпустили на свободу условно-досрочно.

Суд отказался снять арест с имущества экс-чиновницы Васильевой. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Должность помощника депутата Госдумы продавали на общественных началах.

Хамовнический райсуд Москвы вчера санкционировал арест Михаила Харсиева — помощника на общественных началах депутата Госдумы от Башкирии, члена фракции «Единая Россия» Рустама Ишмухаметова. По версии следствия, Харсиев вместе с другим внештатником Геннадием Асцатуровым пытался получить $150 тыс. с юриста, пожелавшего стать штатным помощником любого депутата Госдумы. Асцатурова, полностью признавшего свою вину, следствие оставило под подпиской о невыезде.

Как стало известно «Ъ», студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 23-летний Михаил Харсиев и 68-летний полковник МВД в отставке, а ныне член экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике Геннадий Асцатуров были задержаны оперативниками ФСБ в среду вечером в кафе «Зам-Зам» на Охотном Ряду.

Поводом для их задержания стало заявление, которое в ФСБ написал гендиректор ЗАО «Ваш юрист» Евгений Козик. Из него следовало, что господин Козик собирался стать штатным помощником одного из депутатов Госдумы. Для этого он вначале обратился к своим знакомым, которые работали помощниками депутатов Госдумы от ЛДПР. Те, в свою очередь, свели его с Геннадием Асцатуровым, который, по их словам, вполне мог ему помочь.

Первая встреча Евгения Козика с помощником депутата Рустама Ишмухаметова на общественных началах состоялась 5 ноября в том же кафе «Зам-Зам». После недолгого разговора Асцатуров, по версии следствия, заявил юристу, что не видит в его трудоустройстве никаких проблем, оценив свою помощь в этом в $150 тыс. Одновременно Геннадий Асцатуров предложил Евгению Козику за $5 тыс. стать и студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Подобных встреч с начала ноября было несколько, и гендиректор ЗАО «Ваш юрист» согласился при условии, что деньги Асцатурову будут переданы не сразу, а несколькими траншами.

Как сообщили «Ъ» источники, близкие к следствию, впоследствии юрист решил, что Асцатуров собирается его «кинуть», и обратился в ФСБ, которая взяла ход переговоров между ними под свой контроль.

25 ноября после звонка Евгения Козика Геннадий Асцатуров отправил Михаила Харсиева за деньгами в офис «Вашего юриста», расположенный на Алтуфьевском шоссе. Правда, по дороге у Харсиева сломалась машина, и ему пришлось добираться туда своим ходом. В офисе его уже ждали оперативники ФСБ, которые при получении меченых $35 тыс. задержали помощника депутата и предложили ему позвонить Геннадию Асцатурову, сообщив, что все в порядке. После этого оперативники вместе с Харсиевым отправились на встречу с Асцатуровым в кафе «Зам-Зам».

Получив от своего сообщника деньги, Геннадий Асцатуров передал Михаилу Харсиеву его долю — $9 тыс.— и был тут же задержан.

На следующий день оба «решальщика» были доставлены в следственное управление СКР по Центральному округу Москвы, где в отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, «Асцатуров и Харсиев в действительности полномочиями по трудоустройству не обладали, и делать этого не собирались». Геннадий Асцатуров полностью признал свою вину и раскаялся, поэтому ходатайствовать о его аресте следствие не стало, ограничившись подпиской о невыезде. В свою очередь Михаила Харсиева, заявлявшего, что он выполнял лишь просьбу своего наставника, Хамовнический райсуд отправил в СИЗО на два месяца. Получить комментарии депутата Рустама Ишмухаметова «Ъ» не удалось — на звонки он не ответил.

Юрий Сенаторов

Должность помощника депутата Госдумы продавали на общественных началах. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Губернатор Подмосковья назвал семь правил противодействия коррупции.

Семь правил противодействия коррупции назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании форума «Открытая власть против коррупции», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Московская область в тройке лидеров в России по борьбе с коррупцией среди бизнесменов.

Московская область входит в тройку лидеров среди субъектов РФ, где борьба с коррупцией в сфере предпринимательской деятельности ведется наиболее активно, сообщает в понедельник РИАМО со ссылкой на уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Планируется ввести общественное обсуждение для закупок от 500 млн рублей в Подмосковье – Габдрахманов.

Порог стоимости закупки, при котором необходимо ее общественное обсуждение, планируется снизить в Московской области с 1 миллиарда рублей до 500 миллионов рублей, сообщает в понедельник РИАМО со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Габдрахманов: Аукционы унитарных предприятий в Подмосковье переведут в электронный вид.

Аукционы ГУП и МУП в Подмосковье планируют полностью перевести в электронный вид в 2016 году, сообщает в понедельник РИАМО со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Воробьев: Подмосковье позаимствует опыт Татарстана по борьбе с коррупцией.

Московская область будет перенимать опыт Республики Татарстан в вопросах борьбы с коррупцией; в частности, особенно полезным может оказаться ресурс «Народный инспектор», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

Форум «Открытая власть против коррупции» открылся в Подмосковье в понедельник. Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков рассказал о разработанных в республике ресурсах, открывающих информацию для жителей. В частности, он отметил, что электронный документооборот – мощный антикоррупционный механизм, и сегодня в Татарстане 19 тысяч электронных подписей в день, отмечается в материале.

«Нам есть чему поучиться у Республики Татарстан. Мы обязательно будем перенимать опыт – ресурс "Народный инспектор"», – сказал Воробьев на пленарном заседании форума.

Источник: интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Воробьев: Подмосковье позаимствует опыт Татарстана по борьбе с коррупцией. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Арестован подозреваемый в растрате при строительстве Восточного.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Благовещенский городской суд в понедельник арестовал на два месяца задержанного в выходные в аэропорту Благовещенска главу компании «Строительный альянс», который подозревается в растрате почти 300 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

Ранее в МВД РФ сообщили о задержании 47-летнего подозреваемого в аэропорту Благовещенска, при этом название фирмы не уточнялось. По данным пресс-службы суда, задержанным оказался гендиректор фирмы «Строительный альянс», уроженец Екатеринбурга.

«Он подозревается в хищении путем растраты денежных средств, вверенных для выполнения работ по договору субподряда на строительство комплекса по переработке строительных отходов и ТБО на территории космодрома Восточный на сумму 72 млн 876 тыс. 300 рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава фирмы «Строительный альянс подозревается в растрате средств, полученных по договору субподряда на строительство объектов жилищного фонда РФ с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории на космодроме Восточный на сумму 200 млн рублей.

Как заявил в суде представитель полиции, у следствия есть основания полагать, что подозреваемый может скрыться, так как ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, задержанный постоянно осуществляет поездки по территории России и у него имеется загранпаспорт.

По данным следствия, глава «Строительного альянса», в силу личных дружеских связей, а также деловых взаимоотношений может оказать давление на свидетелей из числа работников компании, в том числе уже давших показания в ходе предварительного следствия.

Арестован подозреваемый в растрате при строительстве Восточного. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→