Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-директора челябинского завода отпустили под залог в 10 млн рублей.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — Центральный суд Челябинска избрал меру пресечения задержанному во вторник в московском аэропорту экс-директору Златоустовского электрометаллургического завода Дмитрию Герасименко в виде залога в 10 млн рублей, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

«Суд установил меру пресечения в виде залога в 10 млн рублей. Если до 31 мая 14:00 залог не будет внесен, то следствие внесет в суд ходатайство об избрании новой меры пресечения», — уточнила Прохорова.

Герасименко предъявлено обвинение по пп. «а» и «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение крупного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Бывший директор Златоустовского электрометаллургического завода Герасименко, подозреваемый в мошенничестве на сумму около 280 млн рублей, был задержан 26 мая в московском аэропорту «Внуково». Затем он был этапирован в Челябинск и помещен в изолятор временного содержания.

По информации следствия, с ноября 2013 по май 2014 года руководитель одного из предприятий Златоуста обманом присвоил доходы своих партнеров, с которыми были заключены договора на поставку и транспортировку природного газа. Ущерб оценивается в сумму не менее 280 млн рублей.

ООО «Златоуствоский электрометаллургический завод» было образован на площадках Златоустовского метзавода, где до этого работали два предприятия — ООО «ЗМЗ» и ОАО «ЗМЗ». В октябре 2013 года единственный акционер ОАО «ЗМЗ» — кипрская «Эндизия Лимитед» — принял решение о ликвидации предприятия. Арбитражный суд Челябинской области признал предприятие банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, сроки которого неоднократно продлялись, в последний раз — до 13 сентября 2015 года.

В ноябре 2013 года была достигнута договоренность о передаче активов ООО «ЗМЗ» и ОАО «ЗМЗ» группой «Мечел» (MOEX: MTLR) меткомбинату «Красный октябрь» (Волгоград, стратегический партнер ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (MOEX: UVZD)).

Златоустовский металлургический завод — один из крупнейших российских производителей спецстали, входил в число активов ГК «Эстар» Вадима Варшавского. Летом 2009 года правительство Челябинской области, группа «Мечел» и Златоустовский метзавод договорились о стратегическом партнерстве. После приостановки производства на ЗМЗ 11 октября 2013 года в пресс-службе группы «Мечел» сообщали, что срок действия договора истек, ЗМЗ не имеет отношения к группе.

Также сообщалось, что арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» наблюдение до 27 июля по иску ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) из-за долга в размере 71,358 млн рублей. Согласно материалам дела, у ЗЭМЗ по данным на 1 января 2015 года, были неисполненные обязательства на общую сумму 2 млрд 357,852 млн рублей.

Экс-директора челябинского завода отпустили под залог в 10 млн рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

ПУТИН СЧИТАЕТ АРЕСТЫ В ФИФА СТРАННЫМИ.

Пресс-служба президента России Владимира Путина распространила заявление главы государства о событиях в Швейцарии:

- Все эти скандалы в ФИФА нас не касаются. Но, естественно, у меня по этому вопросу есть свое мнение. Как мы знаем, в пятницу должны состояться выборы президента ФИФА, и господин Блаттер имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем про то давление, которое было на него оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Мы знаем его позицию, которая ничего общего не имеет с какими-то особыми отношениями ФИФА и России. Это его принципиальная позиция: спорт и политика должны быть разделены. И более того, он считает, что спорт должен оказать позитивное воздействие на политику и служить площадкой для диалога, для примирения, для поиска каких-то решений. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция.

Что касается произведенных арестов, то выглядит это по меньшей мере очень странно, ведь аресты произведены по запросу американской стороны по обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно предположить, что кто-то из них что-то нарушил, я не знаю, но уж точно к этому США не имеют никакого отношения. Эти чиновники не являются гражданами США, и если какое-то событие произошло, то оно произошло не на территории Соединенных Штатов, и США не имеют к этому никакого отношения. Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь, это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА, что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций.

При этом прокурор Соединенных Штатов, как сообщают наши средства массовой информации, уже сказал о том, что эти члены исполкома ФИФА совершили преступление, как будто прокурору неизвестно, что существует презумпция невиновности. Виновен человек или нет - это должно быть доказано в суде, и только после этого можно говорить. Даже допуская, что США имеют какие-то права на экстрадицию этих лиц, хотя эти действия совершены на территории третьего государства.

(Пресс-служба президента РФ)

ПУТИН СЧИТАЕТ АРЕСТЫ В ФИФА СТРАННЫМИ. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Британские банки открыли внутренние проверки на предмет наличия сделок ФИФА.

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Британские банки начали проводить внутренние проверки на предмет денежных переводов, связанных с коррупционным скандалом в ФИФА, сообщает Рейтер.

В среду, 27 мая, стало известно, что в Цюрихе по подозрению в коррупции было арестовано несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Аресты по запросу властей США производились по делу, которое было заведено Федеральным бюро расследований (ФБР) еще в 1991 году. В обвинительном заключении упоминаются два транша, которые были сделаны через один из британских банков.

«Мы рассмотрим эти платежи. На данный момент никаких дальнейших комментариев не будет», — сказал представитель банка.

По сообщению источника, другие банки, которые назывались в обвинительном заключении, уже начали внутренние проверки с целью выявления любых переводов, имеющих отношение к коррупционному скандалу ФИФА.

Британские банки открыли внутренние проверки на предмет наличия сделок ФИФА. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

NI: Путин показал США «красную карточку» в скандале вокруг ФИФА.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Официальная позиция России в скандале вокруг руководителя ФИФА Йозефа Блаттера является лишь продолжением последовательной критики политики Вашингтона, который стремится распространить свою юрисдикцию на все страны мира, считает ответственный редактор The National Interest. Об этом он написал в своей колонке «Замечания Путина по поводу ФИФА: Россия показала Америке «красную карточку».

Автор указывает, тот факт, что Владимир Путин встал на защиту президента ФИФА Блаттера в скандале вокруг футбольной организации, «не вызывает удивления».

С точки зрения аналитика, это является последовательным продолжением, что «российское государство сделает все возможное, чтобы защитить и поддержать своих друзей».

При этом США предпочитают «отказываться от услуг лояльных к ним деятелей, которые оказались в проблемной ситуации», — отмечается в статье.

«Путин хочет послать ясный сигнал, как и на протяжении последних 15 лет, что Кремль будет заботиться о тех, кто поддерживает его интересы», — пишет автор, приводя в пример поддержку со стороны России президенту Сирии Башару Ассаду, или поддержку назначения Герхарда Шредера на пост главы трубопроводного консорциума «Северный поток» после того, как закончится его срок на посту канцлера ФРГ.

«Американские чиновники рассматривают обвинения против ФИФА в качестве примера американского лидерства в борьбе с коррупцией во всем мире, и ожидают, что другие страны поддержат усилия США в этом направлении. Путин же использует это в качестве доказательства того, что Вашингтон продолжает устанавливать правила поведения для всей остальной части мира», — делает вывод редактор The National Interest.

Впервые в истории выборы главы ФИФА прошли на волне грандиозного коррупционного скандала. В среду стало известно, что ряд высокопоставленных чиновников ФИФА был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции, в их числе вице-президенты исполкома ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэль Эскивель, Хосе Мария Марин. Еще ряду чиновников предъявлены обвинения, это экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер и Николя Леос.

Речь идет о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег. Чиновники находились в отеле Цюриха в ожидании очередных выборов президента организации. Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) также в среду сообщил, что открыл уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов — России и Катара соответственно, которое проистекает из данных отчета экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии. Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно в 2010 году.

NI: Путин показал США «красную карточку» в скандале вокруг ФИФА. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Губернаторам предложили разрешить увольнения мэров для снятия напряженности.

Правительство России подготовило законопроект, расширяющий полномочия глав регионов по отставке глав муниципальных образований. Текст поправок в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» опубликован на едином портале для размещения информации.

Законопроект предлагает наделить глав субъектов Федерации правом отрешения от должности глав муниципалитетов и местных администраций, если действия местных руководителей привели к нецелевому использованию межбюджетных трансфертов, кредитов, предоставленных из регионального бюджета, или к нарушению условий их предоставления. Решение об отставке может быть принято только после неисполнения чиновником решения суда об устранении нарушений.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

Губернаторам предложили разрешить увольнения мэров для снятия напряженности. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сенатор Цыбко назвал обвинения СК фарсом и напишет жалобу генпрокурору.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российский сенатор Константин Цыбко, которому следственный комитет предъявил окончательное обвинение во взяточничестве, называет следствие фарсом; парламентарий намерен написать жалобу генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Ранее официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что Цыбко предъявлено окончательное обвинение во взяточничестве. По версии следствия, с ноября 2011 года по февраль 2012 года Цыбко получил от местного жителя около 18 миллионов рублей за помощь в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области. Кроме того, по данным следствия, с февраля по май 2012 года Цыбко взял у предпринимателя Олега Лакницкого не менее 10 миллионов рублей за покровительство предпринимательской деятельности. Сенатора впоследствии лишили неприкосновенности.

«Все следственные действия в отношении меня, проводимые с явными нарушениями законодательства, связаны с политической борьбой в Челябинской области, а также вскрытыми мной фактами коррупции в Озерском городском округе», — сказал Цыбко журналистам во вторник.

По его словам, в самом обвинении указывается, что «в неустановленное время, в неустановленном месте» произошли некие события. То есть отсутствует доказательная база, или сам факт совершения правонарушения в конкретном месте в конкретное время, отметил сенатор. Кроме того, Совфед не давал следственному комитету разрешения на предъявление обвинения, сказал парламентарий. Сенаторы согласились снять иммунитет с Цыбко только для проведения следственных действий.

Он также возмутился тем, что 27 апреля суд Магнитогорска обвинил Лакницкого в даче взятки сенатору. При этом, по словам Цыбко, он даже не был извещен о судебном заседании. Сам парламентарий утверждает, что все данные о его невиновности в ходе следствия получили подтверждение.

Цыбко также сообщил, что следствие предъявило ему обвинение в наличии некоего банковского счета и приняло решение об аресте имущества его престарелых родителей.

«Квартира и гараж — это все, что у них есть», — сказал сенатор. При этом сам банк уже предъявил справку, что речь идет о собственном консолидированном банковском счете, к Цыбко он не имеет отношения, сказал сенатор.

Парламентарий готов также обратиться в комиссию Совфеда по контролю за доходами сенаторов, чтобы коллеги при необходимости еще раз проверили подаваемые им ежегодно декларации о доходах и расходах. «Я подаю декларации с 2010 года, и замечаний по ним никогда не было», — заключил он.

Сенатор Цыбко назвал обвинения СК фарсом и напишет жалобу генпрокурору. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Адвокат: Полонскому проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Адвокат предпринимателя Сергея Полонского Славик Брсоян сообщил, что в отношении его подзащитного проведена психолого-психиатрической экспертиза. Об этом сообщает ТАСС.

Он также уточнил, что результаты экспертизы еще не готовы.

«Никакого заключения ни я, ни следователь не видели. Экспертизу ему провели, сейчас готовится заключение экспертов», — заявил Брсоян.

«Экспертиза Полонскому была проведена амбулаторно. Сейчас он уже в СИЗО», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия может представить Камбодже данные о возможных преступлениях Полонского на территории этой страны.

Адвокат: Полонскому проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Reuters: ФБР проведет проверку решения ФИФА о проведении ЧМ в России и в Катаре.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) изучит решение ФИФА о проведении чемпионатов мира в России (в 2018 году) и Катаре (в 2022 году).

Об этом заявил сегодня представитель ведомства агентству Рейтер.

Семь высокопоставленных чиновников ФИФА были задержаны 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции. Предполагается их экстрадиция в США, где им могут быть предъявлены обвинения. Одновременно с этим стало известно, что швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

По данным минюста США, одним из основных элементов коррупционной схемы, о которой идет речь, являлось предоставление чиновниками ФИФА за взятки различным компаниям прав на распространение продукции, связанной с проведением мировых первенств по футболу. При этом, фигуранты дела «использовали банковские структуры США» для получения и переводов полученных ими незаконным путем средств.

Reuters: ФБР проведет проверку решения ФИФА о проведении ЧМ в России и в Катаре. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Ирландия заявила о полученной от Блаттера взятке в пять миллионов евро.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) заявила, что в 2009 году получила от Международной федерации футбола (ФИФА) и ее главы Йозефа Блаттера пять миллионов евро в качестве взятки. Об этом сообщает RTE.ie.

Поводом стало намерение FAI начать судебное разбирательство по итогам стыкового матча за выход в финальную стадию чемпионата мира-2010 с французами.

«Я встретился с президентом ФИФА Йозефом Блаттером и сказал ему, что об этом думаю. Мы пришли к соглашению. Это было в четверг, а в понедельник все было подписано. Это было выгодное и законное соглашение, я не могу назвать сумму. Это был платеж за то, чтобы мы не обращались в суд», — заявил исполнительный директор FAI Джон Дилэйни.

2 июня президент ФИФА Йозеф Блаттер на фоне коррупционного скандала был вынужден подать в отставку. Официальных обвинений до настоящего момента ему не предъявлено.

Второй стыковой матч к чемпионату мира-2010 на «Стад де Франс» между сборными Франции и Ирландии состоялся в Париже 18 ноября 2009 года. На 103-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу гостей Анри, приняв мяч в штрафной, подработал его рукой и сделал пас на Вильяма Галласа, забившего ответный мяч, который вывел «трехцветных» в финальную часть мундиаля в ЮАР. Арбитр Мартин Ханссон нарушения не усмотрел и взятия ворот не отменил.

Ирландия заявила о полученной от Блаттера взятке в пять миллионов евро. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Банк HSBC заплатит $43 млн для закрытия дела об участии в отмывании денег.

Британский банк HSBC Holdings Plc cогласился заплатить 40 млн швейцарских франков ($43 млн) для урегулирования обвинений в содействии отмыванию денег, сообщает Bloomberg. Они были предъявлены его швейцарскому отделению.

Банку не будет привлечен к уголовной ответственности, а только заплатит штраф за «прошлые организационные недочеты», говорится в заявлении кредитной организации.

Власти Женевы провели обыски в швейцарском офисе HSBC в феврале этого года и инициировали расследование на основе информации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о том, что банк содействовал отмыванию денег его клиентами и уклонению ими от уплаты налогов.

Журналисты обнародовали сведения о более 100 000 тайных клиентских счетов на сумму свыше $100 млрд, показавшие, что клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов.

Впоследствии HSBC признал, что клиенты его швейцарского банка могли держать в нем счета, чтобы не платить налоги. По данным «Ведомостей», его услугами пользовались бывшие российские чиновники, руководители госкомпаний и их родственники. У некоторых в 2006—2007 гг. на счетах было более $1 млн.

Получить властям внутренние документы HSBC помог его бывший IT-специалист Эрве Фальчиани. В 2008 г. он передал данные Кристин Лагард, занимавшей пост министра финансов Франции, сообщает Bloomberg. От нее документы попали в другие страны. Расследования начали США, Франция, Аргентина и Греция. Фальчиани бежал из Швейцарии, где его обвиняют в продаже краденых данных иностранным государствам. Швейцария не смогла экстрадировать Фальчиани в 2013 г. из Испании и готовится к заочному суду с ним.

В пресс-релизе банка отмечается, что к настоящему моменту HSBC Private Bank Suisse сообщил, что предпринял ряд изменений, призванных предотвратить уход от налогов и отмывание денег его клиентами в будущем. Клиентская база подразделения сократилась примерно на 70% с 2007 г. — до 10 000 счетов.

Банк HSBC заплатит $43 млн для закрытия дела об участии в отмывании денег. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→