Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Американская торговая палата связала арест Калви с бизнес-конфликтом.

Американская торговая палата в России (AmCham) назвала арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви результатом конфликта в бизнесе. Об этом говорится в сообщении AmCham.

Как считают в палате, возбуждение уголовного дела для разрешения коммерческого спора наносит ущерб российскому инвестклимату.

«Коммерческие споры должны рассматриваться гражданским судом без применения задержаний и арестов», — добавили в AmCham. При этом в сообщении подчеркивается, что в палате не знают всех фактов по этому делу.

AmCham назвала Baring Vostok надежным партнером, который «придерживался самых высоких этических стандартов в бизнесе». В палате озабочены арестами Калви и его коллег, которые были «одними из самых известных и уважаемых сторонников инвестирования в Россию, поддержки предпринимателей и развития бизнеса здесь».

Майкла Калви подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга (2,5 млрд руб.) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у Первого коллекторского бюро на сумму 3 млрд руб. Реальная рыночная стоимость акций составила 600 тыс. руб., считает СК.

15 февраля основателя Baring Vostok и еще пятерых человек задержали в Москве. Суд арестовал фигурантов дела до 13 апреля. Калви своей вины не признает.

Американская торговая палата связала арест Калви с бизнес-конфликтом. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Арест американского инвестора ударил по экономике России.

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож выступил в защиту американского инвестора Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателей.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин не удовлетворен работой по решению проблем в сфере расследования уголовных дел по так называемым «экономическим» статьям, в частности проблем, связанных с затягиванием сроков следствия, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Бастрыкин будет лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

РБК: в гостинице Арашуковых в 10 раз занизили показатели потребления газа.

Гостиница «Адиюх Пэлас», принадлежащая семейству Арашуковых, с 2014 по 2017 год потребила газ на сумму 7,8 млн руб (1,2 млн кубометров), однако заплатила только 720,3 тыс. рублей (то есть за 108 тыс. кубометров), сообщило РБК со ссылкой на материалы уголовного дела о создании преступного сообщества Арашуковыми.



О том, что данные из договора с поставщиком и реальные объемы потребления расходятся, выяснил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко в 2017 году. Проверка показала, что газа потребили больше, чем указано, из-за установки трех котлов, плиты и теплогенератора в «Адиюх Пэласе». При этом документов об их появлении на территории гостиницы не предоставлялись.

При этом в официальном отчете говорится, что на территории «Адиюх Пэласа» газифицировали два корпуса, но газ подавали только в один, а в другой подавали газ объемом 4 тыс. кубометров с 2014 по середину 2016 года. Позже этот корпус отключили от газа за неуплату из-за задолженности, а после частичной уплаты долга, поставку возобновили. Господин Москаленко указал, что газ подавался в оба корпуса бесперебойно, о чем свидетельствует проведение мероприятий, которые, в том числе, финансировал «Газпром межрегионгаз».

В результате проверки начальник газового участка получил строгий выговор, указало РБК.

Напомним, по делу об организации преступного сообщества и хищениях газа у «Газпрома» задержали советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Ему вменяется организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также задержан его сын, сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, который, по версии следствия был заказчиком убийств заместителя главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Сенатору было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

РБК: в гостинице Арашуковых в 10 раз занизили показатели потребления газа. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

РБК описал выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых.

Служба экономической безопасности ФСБ считает, что советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков вместе с сообщниками организовали поставку газа фиктивным абонентам, а затем отображали его в отчетности как потерянный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку, подготовленную спецслужбой и направленную в Следственный комитет за неделю до арестов по этому делу. Подлинность документа изданию подтвердил знакомый с ходом расследования источник.



Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января, причем последний — прямо во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, Арашуков-старший организовал преступное сообщество для хищения газа на 31 млрд руб. Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Арашуковы находятся под арестом, своей вины они не признают.

По данным ФСБ, Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес, существующий физически, но не отраженный в документах. Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», говорится в справке.

Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они ​отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов.

Как указывает спецслужба, таким способом с 2012 по 2017 г. в Ставропольском крае был похищен газ на 3,2 млрд руб., в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб., а в Дагестане с декабря 2007 г. по март 2016 г. хищения составили 1,38 млрд руб.

«Иными противоправными способами» члены ОПГ Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., отмечается в справке.

Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», указано в документе.

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк утверждает, что заявленное ФСБ и СК хищение газа произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», а потерпевшей стороны в деле нет.

Он отметил, что на этапе добычи, транспортировки и сбыта газ принадлежал разным компаниям. По словам защитника, следствию сначала надо понять, у кого возникла недосдача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения, и кто к этому причастен.

РБК описал выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви.

Президент до сих пор публично не комментировал дело Baring Vostok. Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации.

Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева. Таким образом, Дерев провел под стражей почти год, его освободили в зале суда.



Следователь просил о продлении Дереву срока ареста на два месяца, а прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест, защита же обращала внимание суда на присвоение бывшему сенатору инвалидности, его ухудшение здоровья и окончание расследования, отмечает ТАСС. Он освобожден вообще без меры пресечения, пояснил РБК другой адвокат бывшего сенатора Кирилл Бельский.

Кроме того, защита Дерева указывала в суде, что Рауф и Рауль Арашуковы (первый — сенатор от Карачаево-Черкесии, второй — советник гендиректора «Газпром межрегионгаза») инициировали уголовное дело против Дерева, отмечает «РИА Новости». Сам Дерев сказал агентству, что дал показания на Арашуковых по эпизодам об убийствах.

Дерев был сенатором от Карачаево-Черкесии пять лет — с 2011 по 2016 гг. Он покинул должность в Совете Федерации, написав заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность он был назначен указом главы республики Рашидом Темрезовым, он же назначил Арашукова на пост сенатора.

Дерев был задержан и арестован в марте 2018 г. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину он не признал. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 гг. Дерев, являясь акционером двух компаний («Киево-Жураки АПК» и «Меркурий») совершил хищение более 119 млн руб. из российского бюджета путем незаконного возмещения НДС. Это уголовное дело было возбуждено еще в 2012 г., его расследовали управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, а после передачи материалов в центральный аппарат комитета расследование завершилось в кратчайшие сроки, пишет ТАСС. Никакой связи между уголовными делами Дерева и Рауфа Арашукова нет, отмечал Следственный комитет.

Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя.

Мэр украинского города Олевска (Житомирская область) Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя. Антикоррупционный рейд «Стоп коррупция» прошел 1 марта, пишет портал «Стопкор».

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту.



Собрать его ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.

«Самое время сказать о самих этих материалах», — написала Поклонская в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Первый материал касался возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, завысившими, по данным предварительного следствия, тарифы для населения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. То есть политик обманывал своих же избирателей, поясняет Поклонская.

Второй кейс свидетельствует о возможном вхождении депутатов в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, а именно во Франции и Финляндии, пишет депутат.

«А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы», — рассказывает парламентарий.

В сентябре прошлого года Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами в связи с упразднением этого подразделения. Сейчас она заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→