Банк «Восточный» и инвестфонд «Беринг». Арест Майкла Калви.

[Adm]

Арест американского инвестора ударил по экономике России.

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож выступил в защиту американского инвестора Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из "Беринга" (инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners, основанный Калви) делал что-то неприличное или незаконное», — отметил Волож.

По его словам, при инвестировании в российские компании фонд и его руководство действовали «четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права». При этом Baring Vostok никогда не стремился получать контроль в компаниях, в акции которых инвестировал, добавил Волож.

В начале 2000-х годов сделка по покупке акций «Яндекса» стала одной из крупнейших в истории инвестфонда. Baring Vostok продал свою долю в 2012 году. Волож называет эту сделку «посаженным зернышком, которое принесло потрясающие плоды».

Основатель «Яндекса» стал не первым крупным бизнесменом, выступившим в защиту Калви. Ранее владелец Тинькофф-банка Олег Тиньков назвал его самым профессиональным и честным инвестором в России; глава Сбербанка Герман Греф — порядочным и честным человеком, много сделавшим для привлечения инвестиций в страну; глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — человеком с очень хорошей репутацией.

Аналитик Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что новость об уголовном преследовании Калви негативно скажется на инвестиционном климате России. «Делать анализ рынка, в котором динамика определяется не экономическими новостями и не темпом экономического роста, а новостями, связанными с судебными процессами или действиями силовых структур — крайне сложно», — отметила Орлова, которую цитирует Frank RG.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что инвестиции в российские проекты теперь будут обходиться дороже для тех, кто их привлекает: «Россия, как и любая страна, имеет свою специфику, и решение проблем тоже имеет свою специфику. И инвестклимат, который здесь сложился, всем, кто работает с Россией, известен — отчасти за это они получают премию за риск». Однако он допускает, что дело в отношении Калви не сильно скажется на инвестиционной привлекательности российского рынка, поскольку иностранные фонды ориентируются в первую очередь на макроэкономическую ситуацию в стране, «а она в России лучше, чем на большинстве развивающихся рынков».

В ходе торговой сессии 18 февраля индекс Московской биржи опустился на 1,15 процента — до 2462,91 пункта. Наибольшее влияние оказало случившееся еще 15 февраля падение акций «Яндекса» — компании, в которую инвестировал фонд Калви (на восемь процентов — до 2148 рублей) и Сбербанка (на 8,2 процента — до 201,7 рубля).

Майкл Калви и еще шесть руководителей Baring Vostok были арестованы Басманным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Калви намеренно завысил стоимость акций своей компании IFTG, которыми расплатился с банком «Восточный» по кредиту в адрес другого своего предприятия — Первого коллекторского бюро (ПКБ). Калви оценивал их в 2,5 миллиарда рублей. Следствие уверено, что они стоили не больше 600 тысяч.

Инвестор называет это преследование результатом недобросовестного поведения партнеров в рамках корпоративного конфликта вокруг «Восточного». По его словам, руководство банка действовало в интересах его миноритарного акционера Артема Аветисяна, опасавшегося размывания своей доли в результате дополнительной эмиссии.

Арест американского инвестора ударил по экономике России. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви.

Американский предприниматель арестован в Москве и обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин неоднократно лично встречался с арестованным в Москве американским предпринимателем Майклом Калви. Однако вопрос о том, чтобы поручиться за него или каким-либо иным образом повлиять на ход расследования, «не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства».

— Да, президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, активно участвовал в экономических форумах, фактически каждый раз участвовал во встречах Путина с инвесторами, с портфельными инвесторами. Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. И по крайней мере то, что он рассказывал на различных форумах, в том числе международных, он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка, — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле в курсе ареста предпринимателя и следят за развитием ситуации и напомнил, что пока не было суда, его нельзя считать виновным ни по какому обвинению. Песков также выразил надежду, что происходящее с Калви никак не скажется на инвестиционном климате.

— Мы надеемся, что это ни коем образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате. Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность, такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Пятый канал сообщал, основатель Baring Vostok и совладелец банка «Восточный» Майкл Калви проходит обвиняемым в деле о хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». По версии следствия, вместе с Калви в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.

Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-посол США призвал американских бизнесменов срочно уезжать из России.

Арест американца Майкла Калви, основателя крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию Baring Vostok, следует расценивать как сигнал для всего американского бизнеса, который продолжает работать в РФ, считает бывший посол США в Москве Майкл МакФол.

По его словам, дело Майкла Калви, который был на два месяца помещен в СИЗО из-за корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный», показывает, что деятельность в России пора сворачивать, поскольку за решеткой может оказаться каждый.

«Если они могут арестовать Калви, они не побоятся арестовать никого», - написал в Twitter Майкл МакФол, возглавлявший посольство США в РФ с 2012 по 2014 год.

«Моим американским друзьям, которые все еще продолжают делать бизнес в России: пора возвращаться домой», - добавил он.

В Кремле следят за делом Калви, которого знают как «очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя происходящее в понедельник.

Он заверил, что в деле основателя Baring нет какой-либо геополитической составляющей и что оно не связано с обострением отношений с США.

«Состояние отношений России с другими государствами никоим образом никогда не влияет на предпринимательскую деятельность зарубежных инвесторов здесь», - подчеркнул Песков.

«Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», - добавил он.

Этим надеждам, впрочем, вряд ли суждено сбыться. Дело Калви «может заставить даже самых смелых иностранных инвесторов подумать дважды перед тем, как начинать инвестиционные проекты в России», сказал Bloomberg управляющий активами в Union Bancaire Privee в Лондоне Павел Лаберко.

«Vostok - один из самых преданных и уважаемых долгосрочных инвесторов в стране, и факт задержания шести человек вызывает тревогу», - добавил он.

«Это событие - часть печально известного «российского риска» с которым сопряжено ведение бизнеса в стране, - говорит главный стратег BCS Global Markets в Москве Вячеслав Смольянинов. - Это очень негативно для настроений в инвестсообществе».

Напомним, Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный» через сделку по продаже банку акций люксембургской Financial Technology Group по заведомо завышенной цене.

По словам самого Калви, происходящее связано с его конфликтом с другим акционером банка - Артемом Аветисяном, который по совместительству является членом общественного совета при ФСБ, куда и был подан иск против американца.

«Перед слиянием Юниаструм банка и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», - объяснял Калви в Басманном суде 15 февраля.

Baring, по его словам, подал иск в Лондонский арбитраж, чтобы оспорить сделки Аветисяна. Тот ответил, задействовав силовой ресурс на российской территории.

Само задержание американца незаконно, возмущается бизнес-омбудсмен Борис Титов: статья 108 УПК запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. В том числе и по статье ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса, которую инкриминируют основателю Baring Vostok Майклу Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде.

«Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально», - подчеркнул Титов.

По данным ЦБ, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию оказался минимальным за всю историю наблюдений - 1,8 млрд долларов. При этом во второй половине года инвесторы и вовсе забирали деньги из реального сектора экономики - 5,3 млрд долларов в третьем квартале и 0,9 млрд долларов - в четвертом.

Экс-посол США призвал американских бизнесменов срочно уезжать из России. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателей.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин не удовлетворен работой по решению проблем в сфере расследования уголовных дел по так называемым «экономическим» статьям, в частности проблем, связанных с затягиванием сроков следствия, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Бастрыкин будет лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви.

Президент до сих пор публично не комментировал дело Baring Vostok. Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их словам, свою позицию по делу Baring Vostok президент изложил на прошлой неделе на закрытой встрече. Агентство не уточняет, о какой закрытой встрече идет речь.

Путин сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать, передали слова президента источники Bloomberg. Путин на встрече также отметил, что ограничение полномочий полиции и регулирующих органов слишком тщательно проверять бизнес может привести к угрозам общественной безопасности и здоровья граждан.

Как отмечает Bloomberg, официально Путин ранее не комментировал арест Калви. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, президент заявил о необходимости ограничить практику арестов подозреваемых по экономическим делам.

В последние годы эта тема часто поднималась во время официальных выступлений, но, по словам источников в бизнес-кругах, в вопросе снижения давления со стороны правоохранительных органов достигнут незначительный прогресс.

В понедельник, 25 февраля Baring Vostok опубликовал на своем сайте открытое письмо. Фонд попросил Путина взять под личный контроль уголовное дело о мошенничестве в отношении Калви и других фигурантов. В письме говорится, что за последнее время российские суды и правоохранительные органы сформировали практику применения к подозреваемым и обвиняемым по экономическим делам мер пресечения, не связанных с арестом. Однако фигуранты дела Baring Vostok были арестованы, отметил фонд.

В Baring Vostok считают, что уголовное преследование топ-менеджеров «произошло на фоне корпоративного спора» между акционерами банка «Восточный» — фондами Baring Vostok с одной стороны и прочими акционерами — с другой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат о письме Baring Vostok, так как дело резонансное. По его словам, президенту «докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями». Ранее Песков говорил, что признать Калви виновным может только суд. «Его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда», — говорил представитель Кремля.

Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям инвестфонда Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров обвиняются в мошенничестве. Ранее суд арестовал их до 13 апреля. Следствие считает, что обвиняемые организовали хищение из банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings.

Калви вину не признает, ранее он назвал выдвинутые против него обвинения ложью. Возбуждение уголовного дела он объяснил корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный». На прошлой неделе арест Калви осудили президент Сбербанка Герман Греф, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, омбудсмен Борис Титов. Последний обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста фигурантов дела Baring Vostok.

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Бизнес обсудил на закрытой встрече с Путиным Курилы вместо Калви.

Владимир Путин встретился с крупнейшими бизнесменами России и обсудил с ними судебную защиту предпринимателей и вопросы экологии. О санкциях и аресте Майкла Калви не говорили.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Его партнеры остались в СИЗО, так что защита бизнесмена не спешит говорить о переломе в деле.

Основателя фонда Baring Vostok перевели из СИЗО под домашний арест. Майклу Калви нельзя покидать жилье и пользоваться средствами связи. Его адвокаты заявляют, что на сделку со следствием Калви не пошел и показаний не давал.

Басманный суд Москвы в четверг, 11 апреля, удовлетворил ходатайство Следственного комитета, отпустив основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до субботы, 13 апреля, включительно.

Но решение о трехдневном сроке домашнего ареста является техническим, объяснил РБК после заседания один из адвокатов Калви, Дмитрий Савочкин. Это связано с тем, что первоначально Калви был арестован именно до 13 апреля, решение об изменении меры пресечения также действует на этот срок. Поэтому следствие должно выйти с новым ходатайством о продлении домашнего ареста, отметил адвокат.

Вечером в четверг СК направил в суд ходатайство о продлении Калви домашнего ареста до 14 июля, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Ходатайство рассмотрят 12 апреля.

Майкл Калви ​и пять его деловых партнеров были помещены в СИЗО в феврале. Их подозревают в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», который на 52% контролируется структурой Baring Vostok. Банк уступил долг «Первому коллекторскому бюро» в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG. Следствие считает, что ценные бумаги стоили 600 тыс., а не 3 млрд руб., как их оценили для обмена.

Калви вину отрицает и связывает дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Заявителем по уголовному делу в отношении Калви выступает миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, партнер Артема Аветисяна, который через компанию «Финвижн» владеет 32% акциями банка. У самого Юсупова — 4,8%, он признан потерпевшим по делу.

«На протяжении двух месяцев обстоятельства изменились, — объясняла в суде мотивировку перевода Калви на домашний арест следователь. — Следствием было установлено, что Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве». Она отметила, что за Калви поступило множество поручительств. Он имеет постоянное место работы, занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью. Кроме того, продолжила следователь, у него есть собственное недвижимое имущество, что не было известно ранее, наконец, на иждивении бизнесмена находятся трое детей.

Представитель Шерзода Юсупова в суде — адвокат Владислав Тепляшин не возражал против изменения меры пресечения Калви. «На усмотрение суда», — сказал он.

Без телефона и интернета​

Судья посчитала необходимым подвергнуть Калви запретам, указанным в ходатайстве следователя, а именно:

- ​ему нельзя покидать помещение без письменного разрешения следователя, за исключением посещения медицинских учреждений, вызова правоохранительных органов и суда;
общение разрешено только с близкими родственниками и защитниками;

- нельзя посылать почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением вызовов экстренных служб.

При таких условиях активной деловой деятельностью под домашним арестом Калви заняться не сможет, говорил РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Под домашний арест переведен и другой фигурант дела Baring Vostok — бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Ходатайство об изменении ему меры пресечения следствие объяснило тем, что он «признал вину и дал изобличающие показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу», сообщил «Интерфакс».

Остальные четверо подозреваемых по делу остались под арестом: партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову на этой неделе Басманный суд продлил арест до 14 июля.

«Еще не победа»​

Сам Калви, выступая в суде, заверил, что не покинет страну до завершения суда. «Бегство свойственно виновным. Для меня​ бегство из России в связи с данным делом равноценно признанию своей вины и самоуничтожению. Для этого не надо каких-то специальных доказательств», — сказал он, вновь заявив, что ​считает уголовное дело против себя и партнеров «злоупотреблением законом и отчаянной попыткой уйти от ответственности за вывод активов из бывшего Юниаструм Банка (присоединен к «Восточному» с 2017 года) со стороны Аветисяна и его партнеров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который в феврале выразил готовность поручиться за Калви, приветствовал решение суда, но отметил, что «более полезным для экономики» вместо домашнего ареста стало бы назначение залога. «Изменение меры пресечения не означает, что исход уголовного дела предрешен, но Майкл уверен в своей правоте. Надеюсь, что и для остальных участников дела мера пресечения будет изменена», — заявил РБК Титов.

Решение суда о смягчении меры пресечения положительно воспринято соинвесторами РФПИ, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ в ближайшее время планирует объявить о новых совместных с Baring инвестициях в российские компании. «Я намерен продолжить усилия по смягчению меры пресечения для других сотрудников BVCP, которые по-прежнему остаются под стражей, — сказал Дмитриев. — Надеюсь, что практика разрешения корпоративных споров в уголовном суде в России уйдет в прошлое».

«Сам Майкл подчеркивает, что не отделяет себя от коллег, он считает, что решение должно быть для всех одно и, пока коллеги находятся в СИЗО, это еще не победа», — сказал адвокат Калви Дмитрий Савочкин. В сообщении Baring Vostok также приветствуется решение суда по Калви. При этом представители фонда настаивают на том, что дело является лишь коммерческим спором, который должен решаться в арбитражном суде. ​

Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что неожиданное смягчение меры пресечения свободы для Калви могло стать итогом кулуарных договоренностей по разрешению этого спора. Однако прямых доказательств этому нет. «Майкл никаких уступок [следствию] явно не совершал, потому что с момента, когда была избрана мера пресечения, и до сегодняшнего дня он показаний не давал», — сказал его адвокат Дмитрий Клеточкин. Еще одна возможная причина перевода Калви из СИЗО — приближение Петербургского экономического форума, организаторы которого столкнулись с проблемами по привлечению иностранных гостей, предполагали политологи.

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Его партнеры остались в СИЗО, так что защита бизнесмена не спешит говорить о переломе в деле. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→