Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября.

Пресненский суд арестовал Михаила Хабарова до 30 ноября. Следователи подозревают его в хищении 900 млн руб. у совладельца оператора грузоперевозок «Деловые линии» Александра Богатикова.

Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября, передает корреспондент РБК. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, дело возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций).

Поддержать Хабарова в суд пришли глава банка «Траст» Александр Соколов, совладелец «Альфа-Групп» Андрей Косогов, глава «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое до 2014 года возглавлял Хабаров) Андрей Елинсон.

Суд приобщил к делу личное поручительство Соколова и положительную характеристику топ-менеджера. Хабаров курирует в «Трасте» весь бизнес-блок, отвечающий за эффективный возврат государству 482 млрд руб.

«Нам как организации крайне важно, чтобы Михаил Хабаров смог продолжать исполнять свои обязанности, так как от этого зависит возврат денег государству», — заявил Соколов на заседании.

Там же следователи заявили о риске, что Хабаров может скрыться от следствия, поскольку тот выставил на продажу дом в Подмосковье, где жил с семьей. 8 октября, когда у банкира проходил обыск, на его имя был забронирован билет в ОАЭ на 9 октября.

Хабаров на это ответил, что у него трое детей, поэтому он не собирается никуда уезжать и готов сотрудничать со следствием. У его семьи несколько домов, она продает лишь один из них, отметил банкир.

В чем обвиняют Хабарова.

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. Основной владелец «Деловых линий» утверждает, что бывший партнер принудил его заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий».

Первого зампреда «Траста» задержали в ночь с 8-го на 9 октября. Это произошло после допроса в Следственном комитете, пояснил его адвокат Владимир Слащев. По словам юриста, основанием для вызова на допрос послужил конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». По его мнению, возбуждение дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда». 21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить банкиру и «А1» $58 млн, во столько они оценивали нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях» (30%).

Глава «А1"Андрей Елинсон также не считает простым совпадением возбуждение уголовного дела после того, как Богатиков проиграл суд в Лондоне и его имущество было арестовано. В пресс-службе «А1» отметили, что дело против Хабарова «является попыткой оказать на него личное давление в коммерческом споре, не имеет под собой правовых оснований и должно быть немедленно прекращено».

В пресс-службе группы компаний «Деловые линии» сообщили, что уголовное дело не касается компании и не сказывается на ее операционной деятельности.

«Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — сказали в пресс-службе. «Деловые линии» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге — один из крупнейших участников на рынке автомобильных грузоперевозок. У оператора более 4 тыс. автомобилей и 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Почему возник конфликт у бывших партнеров по «Деловым линиям».

Хабаров до 2014 года несколько лет руководил A1, а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогда же между компанией Caledor Consulting (75% у Хабарова, еще 25% — у «А1») и Богатиковым (через компании DL Management Ltd и Doglemor Trade), было заключено соглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.

Но в августе 2017 года между бывшими партнерами начался конфликт, суть которого стороны не раскрывали. Как утверждал представитель Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий». По данным СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стала компания «0578 Холдинг». Наибольшая доля в ней, 43% через «АБ групп», принадлежит Богатикову, остальные 57% контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% “Деловых линий” третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — заявил представитель Caledor Consulting.

Что известно о Хабарове.

Хабаров начинал карьеру в1990-е годы в госструктурах, затем был главным менеджером по черной металлургии в Инкомбанке и работал в финансово-промышленной группе «Магнитогорская сталь». В 2001 году он получил степень MBA в калифорнийском Pepperdine University. В том же году перешел в страховую группу РОСНО на должность финансового директора (тогда группа принадлежала «АФК Система», затем была выкуплена немецким Allianz). В 2004 году возглавил «Альянс РОСНО Управление Активами», с 2006-го по 2010 год работал гендиректором управляющей компании «Альфа Капитал». В 2010-м возглавил инвесткомпанию «А1». «А1» в числе прочего участвует в корпоративных конфликтах, приобретая долю в бизнесе или права требования к одному из участников спора или подавая заявление о возбуждении уголовных дел.

В 2014 году Хабаров покинул «А1», чтобы заняться собственным бизнесом в «Деловых линиях». В 2019 году перешел на должность первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст», принадлежащего ЦБ. «Траст» владеет проблемными активами на более чем 2 трлн руб., доставшимися ему от частных банков «Открытие», Бинбанк и ПСБ. Хабаров управляет промышленными активами — состоит в совете директоров «Объединенной вагонной компании», возглавляет советы директоров «Управляющей компании “Траст” птицеводческие активы», «Уралнефтегазпрома», «ГЕОТЭК Сейсморазведки». Задача, поставленная ЦБ перед «Трастом», — вернуть из проблемных активов 482 млрд руб. до 2023 года. Для этого «Траст» развивает принадлежащие ему предприятия, продает их и взыскивает долги с других собственников. В частности, Хабаров вел переговоры с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым об урегулировании претензий, сообщил РБК источник, близкий к «Трасту».

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Супруга томского мэра разбрасывается семейными активами.

Ситуация вокруг задержания мэра Томска Ивана Кляйна обрастает новыми подробностями. Как стало известно «Ъ», когда следователи пришли в квартиру градоначальника с обыском, предположительно, его супруга успела выбросить водителю подушку, в которой были спрятаны документы с реквизитами банковских счетов.



Общая сумма хранившихся на них средств составила около 1,3 млрд руб. Тем временем защита мэра готовит апелляционную жалобу на его заключение под стражу.

Правоохранительные органы раскрыли весьма неожиданные подробности вокруг уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Как рассказали источники «Ъ», инцидент произошел утром 13 ноября, когда следователи СКР приехали с обыском в квартиру мэра в элитном доме в центре города.

Пока они звонили в дверь, предположительно, супруга высокопоставленного чиновника выбросила водителю из окна второго этажа подушку.

Тот отнес пойманный предмет в припаркованный рядом с подъездом кроссовер.

В последующем подушку изъяли силовики. В ней, по предварительным данным, они обнаружили документы с информацией о счетах в российских и швейцарских банках, которыми могла пользоваться семья Кляйн. В общей сложности на них хранилось около 1,3 млрд руб. Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись сцены с подушкой.

Связаться с Галиной Кляйн, которая возглавляет ОАО «Томское пиво», не удалось. В приемной предприятия сказали, что она взяла недельный отпуск.

Отметим, что Иван Кляйн считается самым состоятельным мэром Сибири. В 2018 году его доход, согласно декларации, составил 170 млн руб. В 2019 году он приблизился к 300 млн руб. Свыше 133 млн руб. за прошлый год заработала супруга градоначальника Галина.

Семье Кляйн принадлежат квартира площадью 188 кв. м, четыре земельных участка (от 375 кв. м до 1,1 тыс. кв. м), два гаражных бокса, нежилое помещение (18,6 кв. м). В мэрии Томска не раз заявляли, что основная часть дохода мэра приходится на дивиденды и проценты.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ивану Кляйну принадлежит 51,02% акций «Томского пива», остальные совладельцы — члены его семьи. Защитник градоначальника Марина Вихлянцева заявила «Ъ», что готовит апелляцию на его арест.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября в его служебном кабинете в мэрии. На следующий день Кировский райсуд Томска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил мэра в СИЗО на два месяца (до 13 января 2021 года).

Мэру вменяется в вину превышение полномочий в интересах семейного предприятия «Томское пиво».

Как указывается в материалах расследования, в 2016 году он дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о том, что предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону.

Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток.

Следственные органы квалифицировали это по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в соответствии с которой предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. С предъявленным обвинением мэр не согласился, назвав свое задержание ошибкой.

Константин Воронов, Новосибирск

Супруга томского мэра разбрасывается семейными активами. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Для экс-главы Серпуховского района потребовали 20 лет колонии.

Шестун был главой Серпуховского района 15 лет, следствие обвиняет его во взятках и мошенничестве, защита настаивает на политической подоплеке дела.



Обвинение запросило у суда 20 лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщила РБК его супруга Юлия.

«Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 млн руб., а также взыскание 64 млн руб. — такого наказания сегодня в судебных прениях потребовали представители Генеральной прокуратуры», — рассказала она.

Обвинения чиновнику предъявлены по ст. 290, 159, 174, 289 УК РФ (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район Подмосковья с 2003 по 2018 год. Как считает обвинение, Шестун, будучи главой администрации, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам. В августе суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и взыскал с Шестуна и еще нескольких лиц имущество более чем на 1 млрд руб.

Прокуратура в январе 2019 года заявляла, что у чиновника нашли имущества на 10 млрд руб. В частности, по итогам проверки надзорное ведомство установило, что во владении Шестуна находятся 565 земельных участков, две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб.

В апреле прошлого года, незадолго до возбуждения дела, Шестун опубликовал на YouTube несколько видеообращений к президенту России, где рассказал об угрозах в его адрес, поступавших от высокопоставленных чиновников и силовиков, которые требовали, чтобы он ушел в отставку.

По его мнению, уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года.

После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО. В июле 2019 года в знак протеста экс-чиновник порезал себе вены на заседании суда.

Для экс-главы Серпуховского района потребовали 20 лет колонии. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства, обвиняемого в мошенничестве.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на сумму $7 млн, экстрадирован с Кипра в Россию.

Об этом журналистам сообщил в воскресенье официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова», — сказал он.

По словам Иванова, в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Хохлов доставлен в Москву.

Бывший советник главы Росрыболовства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие считает, что не позднее апреля 2016 года Хохлов с другими лицами предложил помощь в трудоустройстве на руководящую должность в Росрыболовстве за $7 млн и убедил потерпевшего передать эти деньги ему и своим сообщникам.

«В действительности, взятые на себя обязательства, он не намеревался исполнять», — рассказал Иванов.

При получении части денежных средств в размере $300 тыс. злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

«Поскольку Хохлов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В октябре 2018 года он был задержан на территории Кипра», — сообщил Иванов.

Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства, обвиняемого в мошенничестве. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

СКР завершил расследование еще одного дела экс-полковника Захарченко.

Расследования еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко завершено, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Уже осужденный на 12,5 лет колонии Захарченко обвиняется в получении взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, в 2007—2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — сказала госпожа Петренко.

Предприниматели, входившие в эту организованную группу — Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — объявлены в международный розыск. Также фигурантами уголовного дела проходят Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов. По версии следствия, они были соучастниками экс-полковника. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Имущество Захарченко и его близких в размере 9 млрд руб. было обращено в доход государства. В июне 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника и госнаград. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

СКР завершил расследование еще одного дела экс-полковника Захарченко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сербия выдала РФ бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» по делу о хищении 300 млн рублей.

Сербия экстрадировала в Россию бывшую исполняющую обязанности зампреда правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, сообщила Генпрокуратура РФ. По версии следствия, госпожа Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман похитили из хранилища банка перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб.

«В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года. Как утверждает следствие, Дарья Гнездич с соучастником похитили из хранилища $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. В декабре 2019 года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшуюся за рубежом Гнездич.

Сербия выдала РФ бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» по делу о хищении 300 млн рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Версия следствия

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть — в виде денег.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника — водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

Таким образом, в действиях Белозерцева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в действиях Шпигеля, его супруги и Колоскова — ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Федотова, Маркова — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут «Единой Россией».

Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обыска у Белозерцева. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Чиновник заблуждался на миллиарды.

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы. Основным фигурантом расследования практически до самого конца был экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался. Виноват же во всем оказался его бывший помощник Сергей Алексеев, манипулировавший не только шефом, но и вообще всем руководством столичного управления Росимущества. Надзорное ведомство с этой версией согласилось.



Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил и направил в Хамовнический райсуд Москвы резонансное уголовное дело о хищении почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, большинство из которых входит в перечень объектов культуры федерального значения.

На изучение более 250 томов надзорному ведомству понадобилось совсем немного времени.

В итоге господин Разинкин согласился с обновленной версией следствия о том, что долго проходивший в качестве обвиняемого по этому делу бывший глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк о махинациях в возглавляемой им организации ничего не знал.

Из обвинительного заключения следует, что в течение многих лет в заблуждение все руководство столичного Росимущества, включая собственного шефа, вводил его помощник Сергей Алексеев.

Действовал последний в сговоре с бывшим председателем правления банка «Московский капитал» Виктором Крестиным, представлявшим интересы сейшельской компании Vergillios LMS Limited Кириллом Посашковым и бывшим сотрудником правоохранительных органов, ранее судимым Сергеем Широковым.

Организаторами предполагаемого мошенничества следствие считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата, совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева и бизнесмена Фарида Валеева. Отметим, что всех их, а также еще одного совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина еще в 2014 году задерживали в Израиле и Германии, но в их экстрадиции России было отказано.

Как уже рассказывал «Ъ», расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ) сначала занималась столичная полиция, однако завершал расследование уже Следственный комитет России. Там пришли к выводу, что все преступления совершались в период с 2010 по 2012 год.

В общей сложности фигурантам вменили пять эпизодов, три из которых они довели до логического завершения, похитив «высоколиквидные объекты недвижимости». Ущерб, который участники преступной группы успели нанести государству, следствие оценило в сумму более 2 млрд руб.

В общей сложности в планах обвиняемых было вывести из госсобственности 120 объектов недвижимости, но завладеть они успели лишь 35, включая 27 исторических особняков в центре Москвы.

Суть «аферы века», по версии следствия, сводилась к тому, что «введенный в заблуждение» господин Шестерюк незаконно передавал интересовавшие махинаторов здания на праве хозяйственного управления ряду ФГУПов.

Те, в свою очередь, выступили поручителями по фиктивным кредитам, полученным различными ООО в банке «Московский капитал» (фальсификацию договоров поручительства следствие инкриминирует Сергею Широкову). В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги.

Не получив денег с заемщиков, агентство обратилось в суды с исками к поручителям, которые взыскали с ФГУПов около 2 млрд руб.

Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Из материалов дела следует, что злоумышленники приобретали их через подконтрольную фирму Vergillios LMS Limited, получив в итоге здания в центре Москвы, включая объекты культурного наследия.

В частности, среди таковых оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII—XVIII вв.еков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2), усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2), дом Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок, д. 4), усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка, д. 12−14, стр. 1) и целый ряд других.

Олег Рубникович

Чиновник заблуждался на миллиарды. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Перекрытия для «Чикатило» не прокатили.

За коррупцию при съемках сериала о серийном убийце под суды отдали шесть человек. Как стало известно «Ъ», в столичные суды поступили материалы трех уголовных дел о взятках, выплаченных полицейским за помощь в организации съемок сериала «Чикатило. Явление зверя». Бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков, которого обвиняют в посредничестве в передаче незаконных вознаграждений пяти стражам порядка за перекрытие улиц и пешеходных зон, утверждает, что готов был оплачивать подобные услуги официально и по безналичному расчету, но никто не захотел с ним сотрудничать.



По данным «Ъ», в Щербинский райсуд поступили два уголовных дела. По одному проходят экс-гендиректор ООО «Кино Групп» (ликвидировано в сентябре 2021 года) Дмитрий Большаков, а также бывшие заместитель начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. ГСУ СКР по Москве они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.1 (посредничество в даче взяток) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) соответственно.

Тот же суд должен был рассмотреть в особом порядке дело старшего инспектора управления общественного порядка Дениса Федорова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, однако заседание не состоялось из-за эвакуации, связанной с сообщением о минировании здания. К делу обвиняемого во взяточничестве суд вернется уже в марте.

Главного фигуранта, бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова, и его подчиненного, инспектора управления Виталия Фокина, по тем же обвинениям будут судить в Дорогомиловском райсуде.

По данным «Ъ», разбирательство в разных судах связано с тем, что полицейские на их территориях получали предполагаемые незаконные вознаграждения.

Согласно материалам уголовного дела, офицеры полиции «совместно с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили через гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие для транспорта и пешеходов улиц, примыкавших к местам проведения съемок сериала о серийном убийце Андрее Чикатило.

По версии следствия, 9 октября 2020 года полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову господин Большаков заплатил 140 тыс. руб. за то, чтобы в безопасности провести киносъемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района.

В следующий раз в конце октября группе понадобилось снимать в Кривоарбатском переулке в центре Москвы, и за то, чтобы его перекрыли от машин и людей, полицейским передали 180 тыс. руб.

А за съемки эпизодов в районе Театральной площади во второй половине ноября полицейские Федоров, Файзуллин и Смолин, как установило следствие, получили от съемочной команды еще 80 тыс. руб.

В ходе расследования количество эпизодов в зависимости от показаний обвиняемых и свидетелей менялось. Так, у офицера полиции Фокина их оказалось шесть. А по словам адвоката Сергея Кулишова Дмитрия Захаркина, в ходе следствия с его подзащитного вообще было снято обвинение в получении взятки в крупном размере, однако затем ему инкриминировали совершение другого преступления коррупционной направленности, обсуждать которое защитник категорически отказался.

Следует отметить, что съемки первой части сериала о серийном убийце Чикатило с Дмитрием Нагиевым в главной роли проводились продюсерским центром онлайн-сервиса Okko. Организацией съемочных площадок для него, а также обеспечением мер безопасности занималось ООО «Кино Групп» господина Большакова, для которого в отличие от полицейских следствие ограничилось подпиской о невыезде.

«Да, к нам действительно через посредника Андрея Хабарова обратился продюсерский центр Okko, чтобы мы обеспечили съемки первой части сериала о Чикатило, который, кстати, с успехом вышел в прокат», — пояснил в беседе с «Ъ» господин Большаков, добавив, что вторую часть сериала из-за уголовного дела «будут снимать уже без нас».

По словам продюсера, он написал множество писем во все возможные инстанции, чтобы «нам по времени и датам согласовали разрешение на проведение съемок в тех районах и на тех улицах, которые значились в сценарии».

Однако, подчеркнул господин Большаков, «сплошная бюрократия повернулась к нам спиной, хотя мы дозванивались до разных чиновников, объясняли ситуацию, что готовы были переводить деньги по безналичному расчету за каждый съемочный день, но никому до нас не было дела».

«И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским», — пояснил предприниматель, добавив при этом, что стражи порядка сами называли цену в зависимости от количества людей и машин, задействованных на съемке отдельно взятой сцены.

«Эти суммы я называл Хабарову, тот получал деньги в центре и передавал мне, а я — полицейским», — подчеркнул господин Большаков.

По версии господина Большакова, претензий со стороны правоохранителей к Okko не было, так как компания, естественно, выделяла деньги не на взятки, а «на производственные нужды или на непредвиденные расходы», а господин Хабаров, зачем-то записавший переговоры с главой «Кино Групп» на диктофон и передавший запись в СКР, стал из предполагаемых взяткодателей свидетелем обвинения.

«Я не осуждаю их (полицейских.— “Ъ”), они нам помогли, но в результате все мы оказались в западне уголовного дела», — добавил господин Большаков, по мнению которого в данном случае речь не идет о каких-то взятках.

«Вы просто попали на ровном месте в фиговую ситуацию», — процитировал он слова занимавшегося расследованием дела следователя.

Оперативно получить комментарии в Okko не удалось.

Юрий Сенаторов

Перекрытия для «Чикатило» не прокатили. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Региональных депутатов обяжут сообщать о склонении к коррупции.

Региональные чиновники и депутаты должны будут в течение пяти дней уведомлять органы прокуратуры обо всех попытках склонить их к коррупции. Такие поправки в закон о противодействии коррупции, которые затронут всех лиц, замещающих госдолжности субъектов Федерации, опубликованы Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.



К лицам, замещающим госдолжности субъектов Федерации, относится значительная часть высокопоставленных региональных функционеров, включая вице-губернаторов, главу правительства региона и рядовых членов правительства, председателя заксобрания и всех остальных депутатов. К этой же категории относятся председатель регионального избиркома и члены комиссии, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетной палаты, аудиторы и т. д. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на выявление, минимизацию и устранение коррупционных рисков в регионах.

Склонением к коррупции обычно считается «поступление обещаний», которые связаны с потенциальной возможностью совершить преступление, поясняет бывший прокурор, депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

Но, как правило, люди не готовы о таком сообщать, отмечает он: «Если чиновник берет взятку, то он об этом, естественно, сообщать не будет. А если не берет, то он вряд ли захочет ввязываться [и сообщать о факте склонения его к коррупции]. Ведь по итогам его обращения будет возбуждено уголовное дело, а проходить свидетелем или потерпевшим по делу тоже хотят немногие». Но инициатива может быть полезна, так как дает дополнительный инструмент для борьбы с коррупцией, отмечает Синельщиков.

Уголовный кодекс относит к коррупционным деяниям злоупотребление служебным положением (ст. 285 и 286 УК), дачу взятки (ст. 291 УК), получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Обязанность уведомлять прокуратуру и иные контролирующие органы о склонении к коррупции ранее была прописана и в новом законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации.

Адвокат «Аснис и партнеры» Артур Басистов уточняет, что дисциплинарная ответственность для государственных и муниципальных служащих (а ими не являются лица, замещающие госдолжности) уже предусмотрена по ст. 9 закона «О противодействии коррупции». К дисциплинарным проступкам, за которые может последовать ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, относится, например, конфликт интересов или непредоставление сведений о доходе. Юрист Григорий Машанов говорит, что уведомления многие чиновники подают и сейчас, но статистика не ведется.

Региональных депутатов обяжут сообщать о склонении к коррупции. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→