Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — Южнокорейский парламент выступил за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

ГИБДД в 2017 году: дать взятку будет очень сложно.

Все без исключения сотрудники ДПС Москвы до конца этого года будут иметь персональные видеорегистраторы, передает «Газета.ру».

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Суд арестовал дом и земли Улюкаева по делу о взятке.

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал десять земельных участков и жилой дом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«Еще 29 ноября суд наложил арест на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области», — сказала собеседница агентства, не уточняя других деталей об арестованном имуществе.

Ранее в одном из интервью российской прессе Улюкаев рассказал, что занимается сельским хозяйством и владеет землей в Смоленской области, где выращивает овощи, разводит птиц, производит молоко и молочные продукты.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании Улюкаева, задержанного с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

Суд постановил поместить его под домашний арест до 15 января, а президент России Владимир Путин уволил с поста министра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Сам Улюкаев вину в получении взятки не признает.

Суд арестовал дом и земли Улюкаева по делу о взятке. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

СКР провел обыски в офисе группы «Яшма» Игоря Мавлянова.

Следственный комитет России провел обыски в офисе группы «Яшма» Игоря Мавлянова в рамках дела, возбужденного по заявлению делового партнера бизнесмена Бабека Гасанова, сообщило в воскресенье 18 декабря, РБК со ссылкой на информированный источник.

В ходе следственно-оперативных действий изымалась компьютерная техника и документация. Обыски также были проведены в квартире бывшей Мавлянова.

Обыски в «Яшме» проводились по заявлению Гасанова и связаны с конфликтом между бизнесменами в принадлежащему им ООО «Рамстрой».

Эта компания входит в группу «Яшма» и осуществляет проект ЖК «Солнечный» по строительству в городе Раменское девяти монолитно-кирпичных домов.

РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает, что Мавлянову принадлежит 51% «Рамстроя, Гасанову — 49%. Доли партнеров находятся в залоге у Сбербанка до 6 июля 2020 года. ​

В марте 2016 года Гасанов обратился в арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительной сделку по передаче имущества ООО «Рамстрой», стоимостью свыше 1,99 млрд рублей компании «Золотое созвездие», пишет РБК, ссылаясь на материалы дела. Гасанов настаивал, что сделка была одобрена с нарушениями и «причиняет вред интересам истца». Но в октябре 2016 года он отказался от своих требований.

СКР провел обыски в офисе группы «Яшма» Игоря Мавлянова. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Следствие пересчитало налоги «Яшмы».

Возбуждено уголовное дело против руководства крупного ювелирного холдинга.

СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном ювелирном холдинге ОАО «ТПК “Яшма”». Руководители компании, по версии следствия, должны казне более 7 млрд руб.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) возбудило ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, в период 2011—2012 годов не установленные пока лица из числа руководителей ОАО «ТПК “Яшма”» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. Организовав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость.

В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 млрд руб.

Как отметили в СКР, противоправная схема была выявлена при участии специалистов ФНС и столичной полиции. В рамках уголовного дела в конце прошлой недели проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для ареста счетов компании. «Следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба», — сообщили в СКР.

Николай Сергеев

Следствие пересчитало налоги «Яшмы». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Французский суд признал главу МВФ виновной по «делу Тапи».

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Суд Парижа в понедельник признал вину главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по так называемому «делу Тапи», сообщает агентство Bloomberg.



Однако в суде заявили, что Лагард не грозит штраф или тюремное заключение.

Ранее против главы МВФ выдвигались обвинения по двум случаям халатности. Bloomberg уточняет, что Лагард признали виновной по одному случаю, а по второму случаю обвинения с Лагард были сняты.

Речь идет о давнем расследовании в отношении Лагард, которую обвиняют в преступной халатности при выплате компенсации предпринимателю Бернару Тапи в 2008 году. Тогда будущая глава МВФ занимала пост министра финансов Франции при президенте Николя Саркози.

В 1993 году Тапи, бывший владелец футбольного клуба Olympique de Marseille, продал принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого он затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Тапи занять министерский пост, несовместимый с подобными вложениями.

После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Тапи.

Это решение вызвало возмущение во Франции, но Лагард подписала документы о выплате компенсации бизнесмену.

Следователи подозревают, что комиссия решила дело в пользу Тапи в обмен на его поддержку Саркози.

Затем выяснилось, что один из адвокатов Тапи был связан с одним из судей в комиссии, которая приняла решение о выплате ему 403 млн евро.

В феврале 2015 года суд Парижа аннулировал предыдущее постановление и постановил, что бизнесмен должен вернуть полученную сумму.

Лагард неоднократно отрицала выдвинутые против нее обвинения. Предполагалось, что они могут воспрепятствовать ее повторному назначению на пост директора-распорядителя МВФ. Однако в феврале исполнительный совет фонда утвердил француженку на второй срок в этой должности начиная с 5 июля 2016 года.

Французский суд признал главу МВФ виновной по «делу Тапи». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Губернатор Приморья уволил вице-губернатора Сергея Сидоренко.

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уволил в четверг вице-губернатора Сергея Сидоренко, которого суд накануне поместил под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого в настоящее время идут следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба.

Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал

Владимир Миклушевский

21 декабря суд поместил Сергея Сидоренко под домашний арест на два месяца. По данным Фрунзенского районного суда, Сидоренко подозревают в совершении преступлений по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Официальной информации о содержании уголовного дела до сих пор нет. Однако представитель прокуратуры Приморского края сообщил ТАСС, что речь идет именно «о подозрении в покушении на мошенничество», причем речь идет о сумме около 10 млн рублей.

Сидоренко курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.

Губернатор Приморья уволил вице-губернатора Сергея Сидоренко. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Молодая девушка задержана в Москве за вывод 9 млрд рублей (фото).

Московскую студентку Анастасию Циренщикову подозревают в выводе девяти миллиардов рублей из России, сообщает телеканал "Москва 24". Материалы в отношении 22-летней студентки университета Плеханова изучают в Тверском суде.



По версии следствия, девушка была участником банды лжебанкиров. Группировка помогала компаниям выводить средства в офшоры через фирмы однодневки. Помимо Циренщиковой в банду входили еще четыре человека, включая бывшего сотрудника одного из московских банков и коммерсанты. За переводы они брали проценты, на чем заработали, по предварительным данным, почти 230 миллионов рублей.



СМИ уже прозвали студентку "волчицей с Уолл-стрит". Молодая девушка размещала в соцсетях свои фотографии с элитных курортов и поездок на дорогих автомобилях. На одном из последних снимков подпись: "Главное – вовремя залечь на дно".



Представители одного из банков заявили, что с удовольствием будут работать с Анастасией Циренщиковой после её освобождения из-под ареста. Руководство кредитно-финансовой организации хочет получить такую перспективную сотрудницу в свои ряды.



По словам официального работников банка, Анастасия Циренщикова прекрасно подойдёт для работы в банке и сможет повысить качество работы. Возможная судимость девушки будущих работодателей не смущает. По мнению Ксении, участие Циренщиковой в выводе крупных сумм из России говорит об экономическом таланте девушки и её способности выполнять любую работу в банковской сфере.

Молодая девушка задержана в Москве за вывод 9 млрд рублей (фото). Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сеул попросит помощи Берлина в расследовании скандала с президентом.

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Независимая комиссия по расследованию политического и коррупционного скандала вокруг президента Пак Кын Хе и ее близкой подруги Цой Сун Силь намерена обратиться к коллегам в Германии с просьбой о содействии.



В частности, по данным агентства Ренхап, южнокорейская прокуратура намерена направить запрос об экстрадиции 20-летней дочери Цой Сун Силь Чон Ю Ра, а также начать процедуру аннулирования ее паспорта.

В свою очередь, германская сторона подтвердила свою готовность оказать содействие следствию при условии официального запроса, однако подчеркнула, что им пока неизвестно местонахождение Чон Ю Ра. Кроме этого, следователи из Германии намерены провести проверки принадлежащей Цой Сун Силь компании во Франкфурте по подозрению в проведении операций по отмыванию денег.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую «утечку» к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд Южной Кореи приступил в четверг, 22 декабря, к рассмотрению правомерности объявленного 9 декабря импичмента президента. Если импичмент будет одобрен судом, то в течение двух месяцев в стране должны пройти выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе заканчивались в феврале 2017 года.

До настоящего времени импичмент президента Южной Кореи инициировался лишь однажды — при покойном экс-президенте страны Но Му Хёне. В марте 2004 года парламент также проголосовал за импичмент президента, однако в мае того же года это решение было отменено Конституционным судом Южной Кореи. Но Му Хён покинул свой пост лишь в феврале 2008 года.

Сеул попросит помощи Берлина в расследовании скандала с президентом. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Министерство здравоохранения обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию с израильской фармацевтической компанией Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине, сообщил «Интерфаксу» в пятницу официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», — заявил он.

Салагай отметил, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Teva Pharmaceutical Industries выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве. Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, с их помощью компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Teva выплатит SEC $236 млн незаконно полученной прибыли, еще $283 млн — штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США.

В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в государственной программе закупки лекарств.

Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации. В марте 2013 года полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотэк» (занимался упаковкой и распространением «Копаксона» в РФ).

Дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской «дочки» израильской компании в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как «плату за выстраивание отношений», сказано в иске.

При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж «Копаксона» в рамках госпрограммы («Семь нозологий») на высоком уровне, говорится в иске.

Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору «Копаксона» прибыль $65 млн за период с октября 2010 г по декабрь 2012 г, без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г.

Teva Pharmaceutical является одним из крупнейших в мире производителей препаратов-дженериков. У компании 67 производственных предприятий в 37 странах. Акции компании торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже. В России Teva работает с 1995 года, имеет фармзавод в Ярославле. Деятельность компании сосредоточена в таких областях, как ЦНС, пульмонология, онкология, вирусные инфекции, кардиология и другие.

Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→