Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Четыре квартиры, 5000 картин и акции с Кипра. Опубликован брачный договор сбежавшего из России банкира.

Суд в Москве признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и его супруги Дарьи. Бизнесмен передал жене крупнейшую в мире коллекцию картин соцреализма, четыре московские квартиры и акции кипрских компаний.



В декабре 2017 года началась процедура санации Промсвязьбанка. За два месяца Дарья Ананьева получила часть имущества супруга. Сейчас государство пытается отсудить у беглого банкира и его брата Дмитрия 282 млрд рублей. Экс-владельцы заочно арестованы по обвинению в растрате и отмывании денег.

Как сообщил РБК представитель ПСБ, Ананьев передал жене «крупнейшую в мире коллекцию картин соцреализма», которая насчитывает 5299 экземпляров.

Дарье Ананьевой также отошли:

- 50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V. ;
- три квартиры в доме № 137 на Ленинском проспекте в Москве;
- квартира на Большой Спасской улице в Москве;
- недвижимость Алексея Ананьева в Австрии и Португалии;
- 1000 акций кипрской компании Bloumer;
- 11 000 акций кипрской компании Skibren.

Юристы ПСБ в суде настаивали, что Алексей Ананьев передал жене имущество, чтобы скрыть его от кредиторов. Адвокат банкира Алексей Тугуши настаивает, что Промсвязьбанк не имеет права требовать имущество у Ананьева.

Суд признал брачный договор, заключённый после 29 лет совместной жизни Ананьевых, недействительным, но отказался передать активы обратно в семейную собственность. Однако юрист Дарья Шляпникова считает, что рано или поздно имущество вернётся в общую собственность.

В мае суд арестовал два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, которые принадлежали братьям Ананьевым. Под санкции также попали здание и коллекция Института русского реалистического искусства, который закрылся после решения суда. Позже выяснилось, что музей передал картины кипрской фирме, связанной с Дарьей Ананьевой.

Антон Иванов

Четыре квартиры, 5000 картин и акции с Кипра. Опубликован брачный договор сбежавшего из России банкира. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента.

Военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела бизнесмена Дмитрия Михальченко. Он обвиняется в хищении 1,26 млрд рублей по госконтракту на строительство объектов резиденции президента в Ново-Огареве.

Во вторник, 29 октября, Второй Западный окружной военный суд засекретил процесс о хищениях бюджетных денег при строительстве объектов резиденции президента в Подмосковье. На скамье подсудимых глава холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко, а также еще пять человек. Среди них руководители подрядных организаций ФГУП «Атэкс» и ООО «Стройфасад» Андрей Каминов и Станислав Кюнер, а также сотрудники ФСО и субподрядчики.

По версии следствия, все они входили в преступную группировку, созданную Михальченко, и совершили мошенничество в особо крупном размере — похитили 1,26 млрд рублей (статья 210 и 159 Уголовного кодекса).

В декабре 2012 года ФСО заключила с «Атэкс» контракт на 5,7 млрд рублей на строительство в Ново-Огареве дома приемов, гостиницы со спортзалом, гаража и подсобных помещений. По версии следствия, подрядчики по подложным договорам вывели из этих денег 1,26 млрд рублей, а также сорвали сроки сдачи объектов. В результате «Атэкс» выплатила ФСО 77 млн рублей неустойки, следует из определения Арбитражного суда Москвы, который в июне 2018 года утвердил между сторонами мировое соглашение.

Сам Михальченко вину не признает, об этом он успел заявить в присутствии журналистов.

Решение проводить уголовный процесс в закрытом режиме судья Олег Москвитин обосновал тем, что в деле содержатся документы с грифом «особо секретно».

Они касаются «объекта 53» — так в материалах обозначается резиденция.

«Если в материалах дела и была гостайна, то она уже раскрыта в Арбитражном суде Москвы. Там были рассмотрены все документы, касающиеся госзакупки и подряда в открытом режиме. А решение суда опубликовано на сайте, и каждый может с ним ознакомиться», — возражал в суде адвокат Каминова Руслан Коблев.

Такую же позицию заняли и другие подсудимые и их адвокаты. «Процесс должен идти в открытом режиме, публично», — говорил Михальченко. Но на засекречивании заседания настаивал прокурор — он отмечал, что гриф секретности с материалов никто не снимал.

Это уже второе уголовное дело в отношении бизнесмена Михальченко. Басманный суд Москвы в декабре 2018 года признал его виновным в контрабанде элитного алкоголя и приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Но это наказание уже истекло с учетом пересчета времени, которое бизнесмен провел в следственном изоляторе. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима.

Анастасия Михайлова

Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Полковник ФСБ Черкалин частично признал иск прокуратуры на 6 млрд рублей.

Это признание — один из первых случаев в практике.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, частично признал иск Генпрокуратуры, потребовавшей конфисковать в пользу государства имущество офицера и его родственников более чем на 6 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление в Головинском суде Москвы адвоката полковника Владимира Михайлова.

«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200 500, 900 000 руб., $50,49 млн, почти 2 млн евро, 16,15 млн руб., $22,56 млн», — уточнил адвокат. По его словам, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не может. Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро.

По курсу Центробанка на сегодня, речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов. По словам адвоката, эти деньги полковник получил «из не предусмотренных законом источников».

Михайлов также перечислил имущество, взыскание которого Черкалин считает незаконным. Речь идет о 120 000 руб., около 2000 швейцарских франков, а также ювелирных украшениях и недвижимом имуществе — квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах, зарегистрированных на его родителей, бывших жен и родственников.

Иск об обращении в пользу государства имущества Черкалина и его родственников Генпрокуратура подала в суд 22 августа. Ответчиками по нему проходят семь человек.

Черкалина задержали вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым 25 апреля. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов, угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.

После задержания Черкалина Генпрокуратура обнаружила, что полковник предоставлял недостоверные сведения о доходах. Возглавляя 2-ой отдел Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, он имел в собственности имущество, стоимость которого значительно превосходила официальный доход. На часть денег, полученных преступным путем, полковник покупал имущество и регистрировал его на своих родственников, считает Генпрокуратура. В частности, на родственников Черкалин оформил пять квартир, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, два загородных дома, 14 нежилых помещений и два автомобиля. При обыске по месту жительства, в машине и служебном кабинете полковника были обнаружены наличными 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро.

Стоимость найденного у Черкалина и его родственников имущества Генпрокуратура оценила в 6,3 млрд руб. Всего при обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб.

Эта сумма абсолютный рекорд — ранее самым богатым коррупционером считался экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обысках у родственницы которого были найдены 8 млрд руб. в различной валюте.

Полковник никак не объяснял происхождение денег, его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом». В 2017 г. Никулинский суд Москвы изъял имущество и активы Захарченко и его близких на 484 млн руб. в доход государства. Всего было конфисковано 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля. В июне этого года сам Захарченко был признан виновным по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 117 млн руб. и лишил звания. Захарченко свою вину не признал.

Ирина Чевтаева

Полковник ФСБ Черкалин частично признал иск прокуратуры на 6 млрд рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сын российского миллиардера купил в США особняк за $70 млн.

Сын бывшего главы Минэнерго Игоря Юсуфова Виталий купил особняк в калифорнийском городе Менло-Парк. Мужчина выложил за него $72 млн, выяснил Wall Street Journal (WSJ).

В Менло-Парк расположена штаб-квартира Facebook. Особняк построили ещё в 1950-х годах и выставили на торги в 2017 году. Цены на жильё в Кремниевой долине тогда резко выросли.

В апреле 2018 года компания Юсуфова-младшего Willow Project LLC предложила Deutsche Bank, которому принадлежал особняк, $72 млн.

В банке возникли разногласия: некоторые руководители посчитали, что контролирующие органы США возмутятся притоком в страну «российских денег».

В итоге комитет по репутационным рискам Deutsche Bank отказался одобрить продажу особняка Юсуфову. Функционеры отметили, что политический климат не очень благоволит сделке, а продажа недвижимости может привести к новым санкциям в отношении России. Однако глобальный комитет по рискам Deutsche Bank разрешил провести сделку: обоих Юсуфовых нет в санкционных списках, отметили там.

Willow Project закрыл сделку в мае 2018 года, после чего Deutsche Bank сообщил о сделке надзорным органам США.

Игорь Юсуфов был министром энергетики России в 2001—2004 годах. Параллельно он был главой совета директоров «Роснефти» и «Транснефтепродукта». В 2003—2013 годах Юсуфов входил в совет директоров «Газпрома». В 2011 году экс-министр учредил Корпорацию «Энергия», которая занимается добычей нефти и газа.

По данным Forbes, состояние Игоря Юсуфова в 2019 году составило $850 млн. Он занимает 125-е место в списке богатейших бизнесменов России.

Антон Иванов

Сын российского миллиардера купил в США особняк за $70 млн. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В Австрии задержан экс-чиновник минкульта России. Его обвиняют в хищениях при реставрации Эрмитажа.

В Вене задержан бывший высокопоставленный чиновник министерства культуры России. Одновременно на юге Испании задержаны его бывшая жена и сын, сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.



Имя задержанного испанские правоохранители не сообщают. По данным источника агентства ТАСС, это экс-глава департамента минкульта Борис Мазо, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Как сообщил ТАСС адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка, Россия уже более года добивается экстрадиции бывшего чиновника из Австрии.

«Вот уже на протяжении года в окружном суде Вены решается вопрос об экстрадиции моего подзащитного из Австрии в Россию. И этот процесс постоянно откладывается», — приводит слова адвоката агентство.

О задержании бывшего российского чиновника также сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек, однако имя задержанного она не назвала.

В беседе с РИА Новости Владислав Мусияка пояснил, что экс-чиновник не задержан, а доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены.

«По какому поводу — я не знаю», — добавил он.

В рамках полицейской операции также был задержан испанский адвокат, работавший в Малаге, сообщает испанская полиция.

Все задержанные подозреваются в отмывании денег при покупке элитной недвижимости в Марбелье на сумму в 4 млн евро. Полиция предполагает, что эти средства были добыты преступным путем в России.

Расследование началось в прошлом году после того, как Россия отправила властям Испании запрос на арест и выдачу экс-чиновника. В России он фигурирует в деле о хищении 7,2 млн долларов, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, говорится в сообщении.

Задержанный также проходит по делу о хищении 2,6 млн долларов, предназначенных для реставрации архитектурных памятников в разных городах России (так называемое дело реставраторов).

По данным испанской полиции, семья экс-чиновника живет в Испании с 2015 года, в том же году она приобрела дом в Марбелье, средства на который были перечислены с банковского счета в Швейцарии.

Источник Интерфакса подтвердил, что испанские власти заинтересовались особняком семьи Мазо в Испании.

«На этот дом изначально российским судом был наложен арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при строительстве объекта Эрмитажа. Однако через год обеспечительные меры были сняты, так как суд указал, что этот дом является имуществом третьих лиц, якобы добросовестно им владеющих. После этого в Австрию и Испанию были направлены запросы о проверке имущества и эти страны начали свои проверки», — рассказал он.

Дело о коррупции в Эрмитаже и «дело реставраторов»

В мае 2018 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа.

Следственный комитет России называл в числе других подозреваемых директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Бориса Мазо и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова (он тоже был задержан).

«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — говорилось в заявлении СКР.

Дело о хищениях при строительстве Эрмитажа стало вторым серьезным обвинением в адрес Пирумова, Мазо и Колесникова.

Ранее — в октябре 2017 года — Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в рамках «дела реставраторов», однако он был сразу освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.

Экс-чиновник признал вину в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких музеев и монастырей.

Согласно материалам дела, чиновники минкульта выстроили схему, в рамках которой тендеры на реставрационные работы с завышенной сметой выигрывали подконтрольные им компании.

После этого участники группы подписывали акты о приеме несуществующих работ, а выделенные деньги делили между собой.

Мазо и Колесников также оказались на скамье подсудимых по «делу реставраторов». Мазо признал вину и был освобожден от тюрьмы в связи с отбытием срока. Колесников, который занимался обналичиванием похищенных средств, был приговорен к условному сроку.

В Австрии задержан экс-чиновник минкульта России. Его обвиняют в хищениях при реставрации Эрмитажа. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег.

При обыске у отца Кирилла Черкалина нашли 12 млрд рублей.

Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Эти средства позволили семье Черкалиных приобрести квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три машиноместа, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

Отец полковника Кирилла Черкалина хранил в квартире родителей более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб., сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания по иску об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина. Еще 27 млн руб., $76 000 и 44 000 евро обнаружили у бывшей тещи Кирилла Черкалина Ирины Орловской.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в ходе обысков по делу Черкалина изъяли 12 млрд руб.

«В 2011 г. отец мне эти деньги подарил в присутствии брата, — рассказал Владимир Черкалин в суде. — Я тогда уволился, ждал пополнения семьи. Отец предложил приобрести жилье и потратить на обустройство». Возражений со стороны брата не было — остальные деньги и имущество получал он, уточнил Черкалин.

Деньги дед полковника ФСБ хранил в шкафу в коробках из-под обуви, говорит Владимир Черкалин:

Он сказал сыновьям: подите, принесите. В основном 5-тысячные купюры. Он сказал — забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал.

По его словам, в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек — работал на трех работах».

«У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж — 38 лет, у жены 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснил он.

Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 г. сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).

По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин и еще двое полковников ФСБ — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов — угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.

Генпрокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества Черкалина и его родственников более чем на 6 млрд руб. В начале ноября Черкалин в суде практически полностью признал иск прокуратуры на $73,25 млн, 2 млн евро и 17 млн руб., уточнил его адвокат Владимир Михайлов. По словам защитника, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не смог.

Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро. Речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов.

Анастасия Корня, Алиса Штыкина

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил в среду «Интерфаксу» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Можно прогнозировать, что им (Даххаеву и замам — ИФ) будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией», — сказал замглавы ведомства.

Ранее в среду информированный источник говорил «Интерфаксу», что спецслужбы проверяют начальника Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве (ст. 290 УК РФ). По его словам, в среду в служебных кабинетах главы ростовского управления ФСИН и его помощников были проведены обыски.

Он не уточнил каких-либо других деталей, а также статуса высокопоставленных офицеров.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ведомства указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замминистра внутренних дел республики. Награжден орденом «Мужества» и именным огнестрельным оружием.

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева — Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Банкир пропал в СБУ: власти Украины заподозрены в «государственном рейдерстве».

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем. Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

Банкир пропал в СБУ: власти Украины заподозрены в «государственном рейдерстве». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Осужденный сотрудник МВД попал на пересылку в воровскую колонию.

Лефортовский райсуд из-за процессуальных нарушений вернул жалобу защиты на признание сотрудниками ФСИН осужденного экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко склонным к побегу и насилию. Сейчас бывший офицер находится в колонии, которая используется в качестве пересылки, откуда поступит в ИК, где будет осваивать профессию портного.

Приговоренный к 13 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ) Дмитрий Захарченко был отправлен в исправительную колонию строгого режима № 18 УФСИН России по Республике Мордовия.

Зона, в которой пребывает Захарченко, находится в поселке Потьма неподалеку от Рязанской области. ИК специализируется на металлообработке, пошиве спецодежды и деревообработке.

Например, заключенные делают каминные наборы, кованые цветочницы, ограждения, дровницы, декоративные петли, мангалы, вешалки и опоры.

Ранее наказания там отбывали вор в законе Андрей Загороднев (Хряк), осужденный в Туле за подстрекательство к грабежу, и криминальный авторитет Темури Гвасалия (Темо Сухумский, так называемый «стремящийся», претендует на статус вора в законе).

В этой же колонии сидел бывший мэр Тамбова Максим Косенков, которого в 2009 году приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за похищение человека и превышение должностных полномочий. Позже его перевели в лечебно-исправительное учреждение № 19, откуда он вышел в 2014 году по условно-досрочному освобождению. Сейчас в колонии № 18 отбывает наказание вор в законе Олег Семакин (Ева), осужденный в 2009 году на 23 года за организацию преступного сообщества.

Ранее заключенные колонии № 18 жаловались в СМИ на притеснения со стороны руководства учреждения и вымогательство взяток.

Узнав, что подзащитный в нарушение закона попал не в спецколонию для правоохранителей, а обычную зону, защитники Дмитрия Захарченко обратились с жалобой к руководству ФСИН.

В свою очередь, источник в тюремном ведомстве сообщил «Ъ», что ИК-18 используется не только для отбытия наказания, но и в качестве пересылки.

По его словам, сидеть экс-полковник будет в ИК-5. Ее заключенные, в основном бывшие силовики, заняты на швейном производстве.

Осужденный сотрудник МВД попал на пересылку в воровскую колонию. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну: как будет развиваться дело чекиста Кирилла Черкалина.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать деньги государству. Его адвокат сообщил, что часть средств действительно была получена из незаконных источников, и обвиняемый в мошенничестве чекист вернет 6 млрд руб. в казну. Хотя при обысках у него было обнаружено в два раза больше. Что будет с оставшимися деньгами? И как будет развиваться дело? Об этом — Иван Якунин.



$72 млн, €8 млн, 800 млн руб., Porsche Cayenne и запонки — эти активы полковник щедро согласился обратить в доход государства, признав, что они были получены из незаконных источников. В переводе на рубли, это чуть больше 6 млрд. Такую сумму, например, Россия потратит на организацию чемпионата Европы по футболу, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге в следующем году, так что деньги немалые. Вот только Генпрокуратура просила конфисковать не только наличные, но и пять квартир полковника, два загородных дома, два автомобиля, шесть земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м — это примерно треть Красной площади.

Судьба этих активов пока неизвестна, но признание хотя бы части вины — это уже большой успех обвинения, говорит бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов:

«Есть такие аргументы прокуратуры, которые ему трудно опровергнуть. Эта практика сложилась не так давно, поэтому тут есть еще много необкатанного и неапробированного. По сути, при незавершенности и отсутствии судебного решения по уголовному делу как бы предрешается вопрос о его виновности, о том, что эти средства он приобрел незаконным путем. Это свидетельствует о том, что прокуратура на правильном пути. В полном объеме его вину установит только суд».

Этого стоило ожидать. Сообщалось, что Черкалин решил сотрудничать со следствием, правда, подробности этой сделки не разглашались. В СИЗО он находится с мая, «Ъ» писал, что полковник много занимается спортом и молится, его камеру из-за обилия икон даже прозвали кельей.

Его обвиняют в покровительстве неких коммерческих компаний и получении взятки в $850 тыс., причем деньги ему приносили прямо на работу, в здание ФСБ на Лубянке.

И хотя полковник уже частично признал вину, у обвинения еще много работы, считает бывший следователь Евгений Вышенков:

«Это вообще эпиграф. Во-первых, надо понять, что это за источник. Черкалин же не может сказать: “Товарищ следователь, отсчитывайте столько-то и запонки — это я действительно подрезал, а все остальное заработал”. Потом начинается следующая история: раз уж такая точность, то вся эта сумма распределена на минимум один, а максимум на несколько эпизодов, где говорится, за что конкретно взяты эти деньги. То есть все должно быть разделено на эпизоды, которые происходили при определенных обстоятельствах и за которыми стоят соответствующие люди».

Впрочем, есть сомнения, что реальные источники этих средств будут раскрыты и преданы огласке.

В числе тех, кто сотрудничал с Черкалиным, РБК называл несколько крупных бизнесменов, в том числе бывшего владельца банка «Югра», участника списка Forbes Алексея Хотина, который сам сейчас находится под домашним арестом по обвинению в выводе денег. Пока история выглядит очень запутанной, хотя следствие занимается только эпизодами с 2013 по 2015 годы. А ведь Черкалин работал в госорганах еще с 90-х.

Помимо Кирилла Черкалина, по его делу проходят еще двое сотрудников ФСБ — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они вину не признают.

Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну: как будет развиваться дело чекиста Кирилла Черкалина. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→