Коррупция в России и в мире. Экономические преступления.

[Adm]

Что такое коррупция?

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»).

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки.

Статья 291 УК. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Таким образом, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки.

Комментарий к статье гласит «Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.» Таким образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и не может быть признан потерпевшим. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременно сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.

Фиксировать факт дачи взятки правоохранителям неизмеримо проще, что называется «на себе», чем факт получения, при котором в сокрытии информации заинтересованы обе стороны и взяткодатель, и взяткополучатель.

С другой стороны, несовершенство уголовного законодательства само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко использовать свое «внутреннее убеждение». Так, с 10.08.2012 вступило в силу дополнение ст. 15 УК РФ. В нее была введена часть 6. В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение и т. д.

Что такое коррупция? Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова.

Послание подписали многие известные кинематографисты и театральные деятели.

Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ.

[Adm]

Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки».

Президент Владимир Путин в беседе с актером Евгением Мироновым высказался об инициаторах проведения обыска у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, приводит «Коммерсантъ» подробности. «Да дураки», — заявил Путин в ответ на вопрос Миронова о том, зачем эти обыски были необходимы. Путин также рассказал, что узнал о следственных мероприятиях в день их проведения.

Миронов попросил президента об объективном расследовании, «без экстраординарных методов». Ранее в ходе церемонии вручения госнаград актер передал президенту папку с письмом, касающимся ситуации вокруг «Гоголь-центра».

Министр культуры в беседе с журналистом не стал подробно комментировать ситуацию, ограничившись лишь фразой, «на самом деле все гораздо сложнее».

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обладают «информацией о какой-то бесцеремонности и о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены» в ходе следственных действий.

23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011—2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по ст. 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг поместил под домашний арест бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Юрия Итина по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства, передает корреспондент ТАСС из суда.



«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.

Следствие просило об аресте Итина в связи с тем, что он якобы предпринимал попытки к сокрытию улик и может, находясь на свободе, оказать влияние на ход расследования. «Любая мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, противоречит интересам расследования дела», — высказал мнение следователь.

Сам Итин сообщил, что никакого давления на следствие не пытался организовать и отрицает вину. «Я не предпринимал никаких действий, нарушающих закон», — сказал он.

Ранее защита второго фигуранта дела — главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — заявила, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Согласно материалам ходатайства следователя, Итину и Масляевой на данном этапе вменяются хищения на 1,2 млн рублей. «Обвинения пока не предъявлены, поэтому говорить об итоговой сумме ущерба пока нельзя — количество эпизодов и суммы могут меняться», — сообщил представитель Масляевой Павел Тепухин.

23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре».

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — В Министерстве культуры знали о расследовании предполагаемых хищений в «Седьмой студии», с которыми были связаны обыски в «Гоголь-центре», рассказал глава Минкульта Владимир Мединский в интервью «Газете.ру», опубликованном в пятницу.

Хочу особо подчеркнуть: эта история ко вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения.

Владимир Мединский, Министр культуры РФ

Чуть ранее в ответ на вопрос о своем отношении к творчеству режиссера Кирилла Серебренникова Мединский сказал, что «бесконечно далек от (его — ИФ) эстетики», а в «Гоголь-центре» был один раз.

При этом глава Минкульта отметил, что Серебренников «всегда был обласкан властью» и «обижаться ему не на что», оговорившись, что режиссер находится в статусе свидетеля.

«Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание», — сказал Мединский, добавив, что сложившаяся ситуация огорчает его, «как и любой скандал в культуре».

До сих пор министр культуры воздерживался от комментариев по поводу дела о хищении в особо крупном размере, в котором подозревают руководство театральной компании «Седьмая студия», созданной Серебренниковым. Задержаны бывший глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, самого Серебренникова допросили и отпустили под обязательство о явке к следователю.

Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Серебренников назвал ситуацию вокруг «Гоголь-центра» «результатом чудовищной несправедливости».

Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал ситуацию вокруг «Гоголь-центра», назвав сложившиеся обстоятельства «результатом чудовищной несправедливости».

«Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, — именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту “Платформа”. В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, — зрителей, которые постоянно приходили на наши события. “Платформа” — это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект “Платформа” был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — написал Серебренников в Facebook.

Серебренников также поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре» и по месту жительства Серебренникова. Они проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из бюджета, сообщил тогда СК.

Следствие полагает, что неустановленные лица из организации «7 студия», созданной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, с 2011 по 2014 год похитили деньги, выделенные на развитие и популяризацию искусства. В тот же день возле «Гоголь-центра» собрались люди, желавшие выразить свою позицию по обыскам у Серебренникова. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение актеров в поддержку «Гоголь-центра».

24 мая были задержаны бывший генеральный директор и бывший главный бухгалтер «7 студии».

Серебренников назвал ситуацию вокруг «Гоголь-центра» «результатом чудовищной несправедливости». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

В «Выборг-банке» недосчитались 1,6 млрд рублей.

По итогам инвентаризации имущества «Выборг-банка», агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу в размере 1,6 миллиарда рублей.

«По результатам инвентаризации имущества банка, учитываемого на балансовых счетах, выявлена недостача имущества на общую сумму 1 606 519 тысяч рублей. Наибольшая сумма недостачи в размере 1 404 824 тысячи рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам», — сообщается в релизе.

В январе ЦБ сообщал, что временная администрация, назначенная в «Выборг-Банк» в связи с отзывом его лицензии 7 сентября 2016 года, с самого начала столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Бывшее руководство банка не передало оригиналы кредитных договоров на общую сумму более одного миллиарда рублей. Также была сокрыта часть имущества, находящегося в залоге в качестве обеспечения по выданным кредитам.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка.

Напомним, что «Выборг-банк» признан банкротом еще в ноябре прошлого года.

В «Выборг-банке» недосчитались 1,6 млрд рублей. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

Федрезерв заявил о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 млрд, отмечает Deutsche Welle.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же бумаги через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обязана выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. В апреле ФРС оштрафовал германский банк на $156 млн, причиной чего стали «небезопасные практики на валютных рынках».

Deutsche Bank сократил чистый убыток в 2016 году до 1,4 млрд евро с 6,8 млрд евро в предыдущий год, выручка уменьшилась на 10% — до 30 млрд евро. В конце прошлого года банк достиг соглашений об урегулировании претензий регуляторов США и Великобритании, в рамках которых он выплатит порядка $8 млрд. Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из которых около 1780 находятся в Германии.

США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Бывший глава Удмуртии Соловьев признался в получении взятки.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в коррупции, сообщил прокурор в суде.

«Обоснованность обвинения Соловьева подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями самого Соловьева», — заявил следователь Роман Мухачев в среду на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-главе региона.

Следствие просит суд оставить Соловьева под стражей еще на три месяца, то есть до 4 сентября. Срок предварительного следствия продлен до года, то есть до 14 октября 2017 года. По мнению прокуратуры, Соловьев должен остаться под стражей.

«Несмотря на его позицию по делу, что он признал свою вину, это не освобождает следствие от необходимости доказывания и закрепления доказательств», — сказала представитель надзорного ведомства. В свою очередь Соловьев просил не заключать его под стражу.

«У меня одна просьба: прошу отпустить под домашний арест», — только и сказал он. Его адвокат Алексей Ульянов поддержал позицию подзащитного, сославшись на состояние здоровья экс-главы региона и возможность нахождения под домашним арестом в квартире дочери на Ленинском проспекте.

Бывший глава Удмуртии Соловьев признался в получении взятки. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Захарченко: генерал-майор МВД Лаушкин признался в передаче $800 тыс. взятки от ресторатора.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генерал-майор МВД Алексей Лаушкин передавал взятку в размере $800 тысяч от ресторатора Меди Дусса полковнику ФСБ Дмитрию Сенину.



Об этом заявил в Басманном суде Москвы обвиняемый в получении взяток бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

«По версии следствия, Сенин курировал мои взаимоотношения с генералом Лаушкиным. В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину», — сказал Захарченко. По его словам, деньги были переданы Сенину за общее покровительство. Также полковник заметил, что «с Лаушкиным знаком не был».

Экс-полицейский также рассказал, что с 1 декабря 2013 по 1 декабря 2014 был начальником отдела, который курировал сферу рыбоводства и рыболовства.

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин ранее возглавлял управление Росгвардии по Московской области. Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск. Полковник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

La Mare — сеть элитных рыбных ресторанов и лавок.

Захарченко и взятки

При обыске в квартире Захарченко на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили в различной валюте денег на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник утверждает, что квартира, где их изъяли, принадлежит его сестре.

Следствие до сих пор устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске у высокопоставленного сотрудника МВД.

Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл. Позже адвокат Александр Горбатенко в суде рассказал, что следствие полагает, что Захарченко получил 800 тыс. долларов от Меди Дусса — владельца ресторана «Ла Маре».

Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов — генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся родственником Захарченко.

Кроме того, полковнику МВД вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей от все того же ресторатора, который предоставил ему скидку на указанную сумму. По словам адвоката, дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей «за общее покровительство» от Анатолия Пшегорницкого — бывшего председателя совета директоров компании «Русинжиниринг».

Захарченко: генерал-майор МВД Лаушкин признался в передаче $800 тыс. взятки от ресторатора. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве.

Суд арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и его коллегу Сергея Павлова. Это может быть связано с тем, что брат Павлова с 2011 года получил госконтракты на поставку техники в ведомство на 195 млн руб.


Сергей Гуральников (Фото: Сергей Киселёв / «Коммерсантъ»)

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, который отвечает за развитие IT, и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов были задержаны в середине мая по подозрению в мошенничестве. Об этом написало издание TAdviser со ссылкой на источники и подтвердили три собеседника «Коммерсанта» на IT-рынке.

Пресс-секретарь Мосгорсуда в беседе с изданием рассказал, что Хорошевский районный суд столицы постановил арестовать Гуральникова и Павлова еще 13 мая.

Вместе с ними под стражей находятся председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Топ-менеджер крупной IT-компании в разговоре с изданием поясняет, что сотрудники правоохранительных органов могли заинтересоваться тем, что фирмы Романа Павлова «выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем». Еще двое собеседников «Коммерсанта» на IT-рынке подтвердили, что Роман и Сергей Павловы — братья.

По данным СПАРК, на которые ссылается газета, компании, которые контролируют Роман Павлов и Александр Литвинов, либо аффилированные с ними, за шесть лет — с 2011 года — получили не менее 195 млн руб. на госконтрактах. Они были связаны с поставками компьютерной техники, оборудования и ее техподдержки в различных управлениях Федерального казначейства. ​​

Выручка компании «Сириус» в 2015 году составила 2,6 млрд руб., пишет издание. По данным СПАРК, денежные потоки группы проходят через краснодарское акционерное общество «Сириус», конечными собственниками которого являются Роман Павлов и Александр Литвинов. Доля первого составляет 90%, второго — оставшиеся 10%.

«Все участники родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство», — утверждает в разговоре с изданием топ-менеджер крупной IT-компании.

Собеседник уточняет, что когда Гуральникова в 2010 году перевели в Москву, «он перетащил за собой Сергея Павлова, а «Сириус» тут же открыл подразделение в Москве».

Информацию о биографии Гуральникова и Сергея Павлова на сайте Федерального казначейства найти не удается. Однако профильный TAdviser пишет, что Гуральников возглавлял управление Казначейства по Краснодарскому краю с 2001 по 2010 годы. По данным издания, с 15 мая он находится «в отпуске с открытой датой». Источники TAdviser рассказали, что замглавы ведомства задержали 12 мая.

Сергей Павлов, по данным профильного СМИ, работал в управлении Казначейства по Краснодарскому краю в 2002–2011 годах.

Автор: Наталья Кондрашова

Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→